证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-99
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于公司董事、总经理辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理李世锋先生的书面辞职报告。李世锋先生因工作调整，申请辞去公司董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务，辞去上述职务后，李世锋先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李世锋先生未持有公司股份。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李世锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数和公司章程规定人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　为保障公司治理的连续性及经营管理的正常运行，公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》，同意由公司董事长陈文胜先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新任董事的补选和总经理的聘任工作。
　　李世锋先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责、忠实履职，为公司经营发展、科学决策及规范运营等方面发挥了积极作用，公司及董事会对李世锋先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月22日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-100
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　第十届董事会第十二次临时
　　会议决议公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次临时会议通知于2025年12月17日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于2025年12月22日以通讯方式召开。
　　会议应出席董事8名，实际出席董事8名，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》
　　公司董事、总经理李世锋先生因工作调整，不再担任公司董事会董事、总经理及董事会专门委员会中的职务。为保障公司治理的连续性及经营管理的正常运行，董事会同意由公司董事长陈文胜先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字的董事会决议；
　　2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2025年12月22日