证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-41号
　　安道麦股份有限公司
　　第十届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十七次会议于2025年12月19日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2025年12月22日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
　　1.关于2026年工作计划的议案
　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　2.关于2026年度日常关联交易预计的议案
　　关联董事覃衡德先生、安礼如先生及刘红生先生回避了表决。会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。
　　本议案具体内容详见同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的审核意见。
　　3.关于开展衍生品套期保值业务的议案
　　为降低汇率及消费者价格指数波动（CPI）对公司财务指标的影响，董事会同意公司及子公司基于套期保值目的，针对汇率和CPI开展衍生品套期保值交易业务。
　　授权交易期限为自股东会批准之日起的十二个月（2026年度），任何单个交易日衍生品交易的最大合约价值不应超过50亿美元，交易额度在有效期内可循环使用。
　　董事会提请公司股东会在上述期限及额度范围内授权公司经营管理层及其授权人士按照公司《衍生品套期管理政策》相关规定，具体负责实施衍生品套期保值业务操作及管理，包括签署相关协议及文件等。
　　公司对开展衍生品套期保值业务进行了必要性和可行性分析，并编制了《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展衍生品套期保值业务的公告》《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　4.关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案，具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　5.关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案
　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案，具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》。
　　6.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案，对内幕信息知情人登记管理制度做出修订，修订后的具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
　　7.关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案，对公司关联交易管理制度做出修订，修订后的具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司关联交易管理制度》。
　　本议案尚需股东会审议批准。
　　8.关于内部审计管理规定的议案
　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案，具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司内部审计管理规定》。
　　9.关于召开2026年第一次临时股东会的议案
　　公司董事会同意于 2026年1月 13日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2026年第一次临时股东会，审议本次董事会第二项、第三项及第七项议案。
　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2025年12月23日
　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-44号
　　安道麦股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　2. 股东会的召集人：董事会。公司于2025年12月22日召开的第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
　　5. 会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月13日14:30开始
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。
　　6. 会议的股权登记日：2026年1月8日
　　B股股东应在2026年1月5日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7. 出席对象：
　　（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
　　股东先正达集团股份有限公司与本公司存在关联关系，中国中化控股有限责任公司通过先正达集团股份有限公司间接控制本公司。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东会上对下述议案1进行回避表决。公司在2025年12月23日于巨潮资讯网披露的《关于2026年度日常关联交易预计公告》中对此进行了披露。前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）召集人邀请的其他人员。
　　8. 会议地点：
　　北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
　　二、会议审议事项
　　1. 本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案的相关内容，刊载于公司于2025年12月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第十届董事会第十七次会议决议公告。
　　公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。
　　三、出席现场会议登记等事项
　　1．登记方法：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年1月12日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
　　2. 登记时间：2026年1月9日、12日，工作日期间9：30-16：30。
　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：
　　安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室 (北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东会”字样。
　　4. 会议联系方式：
　　联系人：王竺君，郭治
　　联系电话：(010) 56718110；传真：(010)59246173
　　通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层
　　邮政编码：100026
　　5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1. 本公司第十届董事会第十七次会议决议。
　　2. 深交所要求的其他文件。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2025年12月23日
　　附件1
　　网络投票流程
　　一、网络投票程序
　　1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2026年1月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月13日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2026年1月13日召开的安道麦股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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　　说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。
　　委托人签名（盖章）：
　　身份证号码或营业执照号码：
　　股东账号： 持股种类和数量：
　　受托人签名： 身份证号码：
　　委托日期：
　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。