证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2025-037
　　中原证券股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
　　(二)股东会召开的地点：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17楼大会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，由董事长张秋云女士主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人。
　　2、公司董事会秘书郭良勇先生出席了本次会议。公司高级管理人员、香港中央证券登记有限公司计票人员和北京市君致律师事务所见证律师列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举独立董事的议案
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，经出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
　　2、本次股东会所审议的《关于选举独立董事的议案》共3项子议案，均已获通过。
　　3、王辉先生、王慧轩先生和杜晓堂先生担任公司第七届董事会独立董事的任期自本次股东会选举产生之日起至第七届董事会换届之日止。原公司独立董事贺俊先生自本次股东会决议生效后不再担任公司独立董事，公司及公司董事会对贺俊先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
　　律师：邓文胜律师、马鹏瑞律师和高烨涵律师
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　特此公告。
　　中原证券股份有限公司董事会
　　2025年12月23日
　　● 上网公告文件
　　北京市君致律师事务所关于中原证券股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
　　证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2025-038
　　中原证券股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司于2025年12月22日召开第一届职工代表大会第十七次会议，选举朱军红女士（简历附后）为公司第七届董事会职工董事，任期至公司第七届董事会换届之日止。
　　朱军红女士担任公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　中原证券股份有限公司董事会
　　2025年12月23日
　　附件：
　　朱军红女士简历
　　朱军红，女，1969年出生，工商管理硕士、正高级会计师、河南省学术技术带头人，现任公司党委副书记、职工董事。曾任河南财政证券公司会计主管、计划财务总部副经理、经理、总会计师。2002年11月至2009年9月任本公司财务负责人、总经理助理兼计划财务总部总经理，2009年9月至2012年8月任本公司总会计师、财务负责人兼计划财务总部总经理，2012年8月至2018年1月任本公司总会计师、财务负责人，2012年8月至2024年1月任本公司副总经理，2022年1月至2024年1月任本公司执行委员会委员，2024年6月至2025年7月任本公司监事会主席。2023年12月至今任本公司党委副书记。