证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-098
　　天洋新材（上海）科技股份有限公司
　　第五届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年12月22日下午16时00分在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停产的议案》
　　议案内容：根据光伏行业市场发生变化的现状，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，以及提高募集资金使用效率，保障公司长期稳定发展的考虑，经审慎评估，公司拟对光伏封装胶膜项目相关子公司停产。
　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
　　详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停产的公告》。
　　（二）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》的规定，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
　　详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　特此决议。
　　天洋新材（上海）科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月23日
　　证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-100
　　天洋新材（上海）科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月7日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026-01-07 14点30分
　　召开地点：上海市嘉定区惠平路505号三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月7日
　　至2026年1月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，详见2025年12月23日刊登在上海证券交易所网站（http: //www.sse.com.cn/）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、股东类别：A股股东。
　　2、登记时间：2026年1月6日（星期二）9:30-16:30
　　3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
　　4、登记手续：
　　（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件。
　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信进行登记。
　　（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记，信函登记以收到邮戳为准，电子邮件登记以股东电子邮件确认收到为准。
　　六、其他事项
　　1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
　　2、会议联系方式
　　联系人：董事会办公室
　　联系电话：021-69122665
　　电子邮箱：ir@hotmelt.com.cn
　　联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
　　特此公告。
　　天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会
　　2025年12月23日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　天洋新材（上海）科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 2026年1月7日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-097
　　天洋新材（上海）科技股份有限公司
　　2025年第五次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
　　(二)股东会召开的地点：上海嘉定区惠平路505号三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书耿文亮先生出席了会议；高级管理人员茹正伟先生、李铁山先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于变更部分募集资金用途的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
　　律师：张燕珺、邬镇江
　　2、律师见证结论意见：
　　本所认为，公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会
　　2025年12月23日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-099
　　天洋新材（上海）科技股份有限公司
　　关于公司光伏封装胶膜项目
　　相关子公司停产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停产的议案》现将有关情况公告如下：
　　一、公司光伏封装胶膜项目的基本情况
　　截至目前，公司已建立的光伏封装胶膜项目共4个，具体如下：
　　■
　　上述3个募投项目已终止，并经公司2025年第一次临时股东大会、2025年第五次临时股东会审议通过。现根据市场情况及公司战略规划，拟停止实施上述公司已有的光伏封装胶膜项目。
　　截至2024年12月31日，各个实施主体的基本情况如下
　　单位：万元
　　■
　　二、公司光伏封装胶膜项目停产原因及后续安排
　　公司光伏封装胶膜项目原系公司根据当时市场情况及光伏业务发展战略投资运营的项目，但自公司实施该等项目以来，光伏组件价格持续维持低位，组件厂开工意愿不足，导致光伏封装胶膜行业呈现阶段性的需求不足。截至2025年三季度末，光伏行业产能供需关系仍未出现明显好转，光伏胶膜业务持续低价竞争，加剧了公司光伏胶膜业务的亏损。随着市场竞争加剧，光伏胶膜经营情况可能会持续承压，继续投资和经营可能无法带来预期回报，乃至进一步影响公司的整体经营业绩。
　　根据光伏行业市场发生变化的现状，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，以及提高募集资金使用效率，保障公司长期稳定发展的考虑，经审慎评估，公司拟停止光伏封装胶膜相关业务。
　　停产后公司光伏封装胶膜项目所占用的厂房将根据公司其他业务板块的需要，部分用于热熔网胶膜等产品生产使用，部分用于后续其他新业务生产需要或进行出租或出售。原已投入的生产设备中，部分设备可通过改造用于公司其他产品生产，部分设备将根据市场需求择机出售。
　　三、募集资金的管理
　　截至2025年11月30日，属于募投项目的光伏封装胶膜项目涉及的募集资金使用情况如下：
　　■
　　注1：累计投入募集资金金额未经审计
　　注2：募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至项目建设中，因此，累计投入募集资金金额与项目余额之和超过募集资金承诺投资金额。
　　剩余募集资金，除部分用于永久补充流动资金，其余部分将按照《募集资金管理制度》在募集资金专户集中进行依规管理。公司将根据市场情况，将剩余募集资金择机投入新项目，并将根据规定履行审议程序。
　　四、对公司的影响及风险提示
　　公司在生产运营光伏封装胶膜项目期间，光伏封装胶膜项目所产生的收入占公司总营收的比例为2024年度的48%、2025年度的30%（未经审计）以下，2024年度，光伏封装胶膜项目产生的净利润约为-2.4亿元，根据合理判断，光伏封装胶膜项目停产后对公司净利润负面影响将大幅下降，公司盈利能力也将得到相应改善。
　　本次光伏封装胶膜业务停产不影响公司其他板块业务经营。原有业务中，热熔胶、电子胶等其他业务营收合计占公司2024年总营收52%，近两年来经营稳定，营收及利润保持稳步上升的趋势，光伏封装胶膜项目停产后，公司具备持续稳定经营的能力。
　　公司将稳妥推进光伏封装胶膜项目停运的后续工作，保障平稳过渡，维护公司股东、员工等利益相关方的合法权益，并严格按照有关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务，公司所有信息均以公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告！
　　天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会
　　2025年12月23日