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　　江铃汽车股份有限公司关于2026
　　年度外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低汇率波动风险。
　　交易品种：外汇。
　　交易工具：远期结售汇。
　　交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
　　交易金额：江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）远期外汇交易业务额度为5,000万美元、800万欧元。公司预计动用的交易保证金和权利金不超过3,000万美元、600万欧元，期限为2026年度，年度内任一时点的交易金额不超过上述额度。
　　2、已履行的审议程序：公司于2025年12月19日召开的十一届十一次董事会，审议通过了《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东会审议。
　　3、风险提示：业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、外汇套期保值业务概述
　　1、投资目的：为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司造成不利影响，公司计划与金融机构开展远期结售汇业务。公司不做投机性交易，以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低汇率波动风险。
　　2、交易金额：公司远期外汇交易业务额度为5,000万美元、800万欧元。公司预计动用的交易保证金和权利金不超过3,000万美元、600万欧元，期限为2026年度，年度内任一时点的交易金额不超过上述额度。
　　3、交易场所及方式：公司拟开展的外汇套期保值业务主要为远期结售汇等业务。交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
　　4、交易期限：2026年度。
　　5、资金来源：公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　6、可行性分析：开展远期外汇交易业务是基于日常经营活动需要，符合公司规避风险、防范风险要求，符合国家相关政策及法律规定。
　　二、外汇套期保值业务审议程序
　　公司于2025年12月19日召开的十一届十一次董事会，审议通过了《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》，该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2025年修订）》等有关规定，本议案无需提交股东会审议。
　　三、外汇套期保值业务风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　1、市场风险：在汇率波动较大的情况下，远期合约汇率与合约到期日市场即期汇率偏离可能产生的损失；
　　2、流动性风险：可能由于预测不准确，远期签订的交割日期与实际交割日期不一致，造成交割时可供使用的资金不足，引发资金流动性风险，导致不能如期交割；
　　3、信用风险：可能由于预测不准确，远期签订的交割日期与实际交割期不一致，造成远期外汇交易不能按约定时间交割所带来的延期交割风险；
　　4、操作风险：可能会由于内部控制机制不完善、操作人员操作方式不当而造成风险；
　　5、法律风险：合同条款完备性不足或司法管辖条款存在争议，可能面临法律风险。
　　（二）风控措施
　　1、公司根据经营计划科学预测远期外汇需求进行远期外汇交易，以满足经营需要，规避和防范汇率波动对公司的影响，不进行投机性交易；
　　2、针对外汇衍生交易可能产生的履约保障问题，公司业务执行部门建立了跟踪机制，对业务收付进度实施追踪管理，有效防范交割违约风险，确保将潜在损失控制在最小范围内；
　　3、通过加强业务知识培训，提升相关人员的综合业务素质，提高识别及防范风险的能力；
　　4、公司制定了《外汇风险控制流程》，操作人员严格按照制度要求执行；
　　5、公司对开展远期外汇交易业务的交易对手，均选择具有合法资质、信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，违约风险低。
　　四、会计政策及核算原则
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　五、备查文件
　　1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；
　　2、可行性分析报告；
　　3、《外汇风险控制流程》。
　　江铃汽车股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月23日
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　　江铃汽车股份有限公司十一届十一次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议通知情况
　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月9日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
　　二、会议召开时间、地点、方式
　　本次董事会会议于2025年12月19日在南昌江铃汽车大厦20楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　三、董事会出席会议情况
　　应出席会议董事9人，实到8人。董事Ryan Anderson未出席本次会议，他授权副董事长吴胜波代其行使表决权。
　　四、会议决议
　　与会董事经过讨论，通过以下决议：
　　1、批准《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于2026年度外汇套期保值业务的公告》。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　2、2026年度日常性关联交易预计方案
　　董事会批准公司2026年度A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东会批准；批准公司2026年度B类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。
　　本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事吴胜波先生、Ryan Anderson先生、熊春英女士回避表决；涉及江铃汽车集团公司及其关联企业的，董事邱天高先生、衷俊华女士回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的，董事邱天高先生、袁明学先生、衷俊华女士回避表决。其余董事均同意此议案。
　　上述议案的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于2026年度日常性关联交易的预计公告》。
　　特此公告。
　　江铃汽车股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月23日
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　　江铃汽车股份有限公司
　　关于2026年度日常性关联交易的预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、概述
　　公司董事会于2025年12月19日审议通过了公司2026年度日常性关联交易预计方案。
　　日常性关联交易预计方案涵盖了公司与之2026年度合计日常性关联交易额超过5,646万元人民币的所有关联法人，其中分为A类一一年度合计日常性关联交易发生额在5.6亿元人民币以上的关联交易，和B类一一年度合计日常性关联交易发生额在5,646万元至5.6亿元人民币之间的关联交易。
　　本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　董事会批准公司2026年度A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东会批准。股东会在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司（“福特”）及其关联企业的，关联股东福特回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司（“江铃投资”）及其关联企业的、涉及江铃汽车集团有限公司（“江铃集团”）及其关联企业的、涉及长安汽车股份有限公司及其关联企业的，关联股东江铃投资回避表决。
　　董事会批准公司2026年度B类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。
　　应出席会议董事9人，实到8人。董事Ryan Anderson未出席本次会议，他授权副董事长吴胜波代其行使表决权。
　　在对上述议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事吴胜波先生、Ryan Anderson先生、熊春英女士回避表决；涉及江铃汽车集团公司及其关联企业的，董事邱天高先生、衷俊华女士回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的，董事邱天高先生、袁明学先生、衷俊华女士回避表决。其余董事均同意上述议案。
　　二、日常性关联交易类别和金额
　　1、2026年度预计发生的日常性关联交易的内容及金额：
　　（1）A类，即公司与其2026年度合计日常性关联交易发生额在5.6亿元人民币以上的列示如下：
　　单位：百万元人民币
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　　（2）B类，即公司与其2026年度合计日常性关联交易发生额在5,646万元至5.6亿元人民币之间的列示如下：
　　单位：百万元人民币
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　　2、2025年度日常性关联交易实际发生情况
　　单位：百万元人民币
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　　2025年度日常性关联交易预计方案披露日期及索引：
　　公告编号2024-046，于2025年12月12日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　三、关联方介绍
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　　关联方2024年度基本财务信息如下：
　　单位：百万元人民币
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　　经查询，上述所有关联法人均不是失信被执行人。
　　履约能力分析：以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，结合以上关联人主要财务指标和经营情况，公司关联人完全有能力履行与公司的交易。
　　四、关联交易主要内容
　　1、日常性关联交易定价政策和定价依据
　　公司向关联方销售产品及向关联方采购产品，市场上有同样产品价格的，按市场价执行；专用件及服务无法或难以取得相应市场数据的，其价格通过对方报价、成本核算、双方谈判来确定。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。
　　五、交易目的和对公司的影响
　　上述关联交易均为本公司与各关联方之间的持续性、经常性关联交易，为本公司持续经营所必需，向关联方采购的商品多为本公司产品所需之专用件。
　　本公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格是公允的，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
　　六、独立董事专门会议审查意见
　　公司2026年度日常性关联交易预计方案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事2025年第四次专门会议审议并经全体独立董事同意。公司独立董事对公司2026年度日常性关联交易预计方案发表审查意见如下：
　　1、对公司2026年度日常性关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；
　　2、公司2025年度日常关联交易实际发生额低于预计额度超过20%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。
　　因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
　　七、备查文件
　　1、《江铃汽车股份有限公司十一届十一次董事会会议决议》；
　　2、《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议关于公司2026年度日常性关联交易预计方案的审查意见》。
　　江铃汽车股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月23日