股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-032号
　　晋亿实业股份有限公司
　　关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　公司董事会于近日收到董事王伟先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，王伟先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
　　二、 选举职工代表董事的情况
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月19日召开职工代表大会，选举王伟先生为公司第八届董事会职工代表董事，与公司其他董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。王伟先生简历附后。
　　王伟先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的规定。
　　特此公告。
　　晋亿实业股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十二月二十日
　　附件：王伟先生简历
　　王伟，男，1983 年出生，本科学历，会计师，曾任晋亿实业股份有限公司董事，财务部副科长、科长，现任晋亿实业股份有限公司财务负责人，嘉善力通信息科技股份有限公司董事。
　　证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2025-030
　　晋亿实业股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年12月19日
　　(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于2026年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1涉及关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司、王伟回避了表决；议案4为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所
　　律师：韩丽梅、陈世颐、曹璐
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
　　特此公告。
　　晋亿实业股份有限公司董事会
　　2025年12月20日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-031号
　　晋亿实业股份有限公司
　　第八届董事会2025年第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第六次会议于2025年12月19日以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》
　　为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事长蔡永龙先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会的职权发生变化，现确认公司第八届董事会审计委员会成员仍为张惠忠先生、范黎明先生、张勇先生，其中张惠忠先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　晋亿实业股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十二月二十日