特别提示：
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　近日，南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第二届第六次职工代表大会，选举郭俊先生、衣志强先生（简历详见附件）为本公司第十届董事会职工董事。两位董事任职资格自国家金融监督管理总局江苏监管局核准后生效，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第十届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　南京银行股份有限公司董事会
　　2025年12月19日
　　附件：职工董事简历
　　郭俊先生，中国国籍，中共党员，1972年出生，硕士研究生学历，经济师。历任中国人民银行南京分行营业管理部办公室综合秘书科副科长，中国人民银行南京分行人事处副科长、科长，中国人民银行南京分行党委组织部副部长、人事处副处长；南京市金融发展办公室综合法规处副处长、处长；南京银行行政事务部副总经理（总经理级），南京银行党委组织部部长、人力资源部总经理，兼培训部总经理，南京银行职工监事。现任南京银行党委委员、党群工作部主任。
　　截至本文件披露日，郭俊先生持有本公司股份59,500股，不存在《中华人民共和国公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任本公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
　　衣志强先生，中国国籍，中共党员，1974年出生，大学本科学历。历任南京银行城北支行副行长；南京银行风险控制部内部控制与操作风险管理部副经理、经理，南京银行风险管理部内部控制与操作风险管理部经理，南京银行法律合规部操作风险管理部经理；南京银行徐州分行党委委员、纪委书记、行长助理，南京银行徐州分行党委委员、纪委书记、副行长；南京银行党风廉政室副主任兼党委巡查工作办公室副主任。现任南京银行党风廉政室主任兼党委巡查工作办公室主任。
　　截至本文件披露日，衣志强先生未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任本公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。