证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-079
　　齐鲁银行股份有限公司关于公司章程修订获得核准及不再设立监事会的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于不再设立监事会的议案》《关于修订〈齐鲁银行股份有限公司章程〉的议案》。
　　近日，公司收到《山东金融监管局关于齐鲁银行修改公司章程的批复》（鲁金复〔2025〕608号），国家金融监督管理总局山东监管局已核准公司修订的《齐鲁银行股份有限公司章程》。核准后的公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　自公司章程获得核准之日起，公司监事会及监事依法撤销，《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》等与监事会或监事相关的公司治理制度废止，董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。徐建国先生、孙建波先生、李文峰先生、刘成安先生、宋锋先生不再担任本行监事。本行对各位监事在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　齐鲁银行股份有限公司董事会
　　2025年12月19日