证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-036
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十一次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年12月19日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年12月12日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事和高级管理人员。
　　本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
　　经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于董事会换届选举的议案》。
　　董事会提名张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、周卫斌先生、范钢娟女士为第七届董事会的非独立董事候选人，李全兴先生、秦永慧先生、徐佳先生、姜帆先生为第七届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会通过之日起计算。
　　《关于董事会换届选举的公告》详见指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2025-038。
　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会事前审议通过。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，将采用累积投票方式逐项表决。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　董事会同意于2026年1月6日（星期二）下午14:30起召开2026年第一次临时股东会，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为2025年12月30日（星期二），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2025-039。
　　备查文件：
　　1、公司《提名、薪酬与考核委员会关于提名第七届董事会成员的意见》；
　　2、公司《第六届董事会第二十一次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月二十日
　　证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-037
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年1月6日届满，拟进行换届选举。为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月5日在公司会议室召开职工代表大会。
　　通过民主选举方式选举林庆粦先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历附后）。林庆粦先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的10名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年，与第七届董事会非职工代表董事任期一致。
　　林庆粦先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　备查文件：
　　1、公司《职工代表大会决议》。
　　特此公告。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月二十日
　　附职工董事简历：
　　林庆粦 男，1979年7月出生，中国国籍。曾在北京爱德发科技有限公司任职。2014年起就任于公司售后服务部。
　　林庆粦先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。林庆粦先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-038
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：
　　公司第六届董事会任期将于2026年1月6日届满，公司董事会将进行换届选举。公司第七届董事会将由11名董事组成，6名非独立董事，4名独立董事，1名职工代表董事。2025年12月5日，公司召开职工代表大会，通过民主选举方式选举林庆粦先生为公司第七届董事会职工代表董事。
　　公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审查并征得候选人同意，审议通过并提名：张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、周卫斌先生、范钢娟女士为第七届董事会的非独立董事候选人，李全兴先生、秦永慧先生、徐佳先生、姜帆先生为第七届董事会独立董事候选人（上述候选人个人简历附后）。上述10名第七届董事会董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司股东会决议之日起计算。
　　公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述10名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。
　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。4名独立董事均已取得独立董事资格证书，其中李全兴先生和徐佳先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
　　上述非独立董事候选人和独立董事候选人需提交公司2026年第一次临时股东会分别采用累积投票制进行选举。公司第七届董事会董事任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第六届董事会董事仍继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
　　备查文件：
　　1、公司《职工代表大会决议》；
　　2、公司《提名、薪酬与考核委员会关于提名第七届董事会成员的意见》；
　　3、公司《第六届董事会第二十一次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月二十日
　　附董事候选人简历：
　　张文东 男，1967年9月出生，中国国籍。北京理工大学硕士学位，曾任北京理工大学讲师，后任北京爱德发高科技中心副总经理、总经理。2001年发起创立深圳市漫步者有限公司并担任该公司董事长兼总经理，现任本公司董事长、总裁。
　　张文东先生为公司的控股股东、实际控制人，持有公司237,138,069股股份，占公司已发行股份数的26.67%。张文东先生与董事张文昇先生为兄弟关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　肖敏 男，1971年7月出生，中国国籍。北京理工大学学士学位，曾任北京爱德发副总经理、总经理。2001年1月起担任公司董事兼副总经理，现任本公司董事、副总裁。
　　肖敏先生为公司股东，持有公司189,792,100股股份，占公司已发行股份数的21.35%。肖敏先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。肖敏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　王晓红 女，1966年10月出生，加拿大国籍，中国永久居留权。北京理工大学学士学位，曾任北京爱德发高科技中心总经理、副总经理，公司人力行政部助理高级经理、董事，现任本公司董事、审计部经理。
　　王晓红女士为公司股东，持有公司25,531,890股股份，占公司已发行股份数的2.87%。王晓红女士与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王晓红女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　张文昇 男，1970年12月出生，中国国籍。学士学位，曾任北京爱德发科技有限公司副总经理、上海汉釜轩其意诚餐饮有限公司董事总经理，2013年3月起担任公司副总经理，2013年12月起担任公司董事，现任本公司董事、副总裁。
　　张文昇先生为公司股东，持有公司29,140,000股股份，占公司已发行股份数的3.28%。张文昇先生与控股股东、实际控制人张文东先生为兄弟关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文昇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　周卫斌 男，1963年9月出生，中国国籍。北京理工大学硕士学位，高级工程师，曾任中国航天国际控股有限公司所属东莞康源电子有限公司副总经理，现任东莞康源电子有限公司董事。2010年12月起担任本公司董事。
　　周卫斌先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周卫斌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　范钢娟 女，1967年10月出生，中国国籍。北京理工大学工程学士、亚洲理工学院农业与食品工程硕士、美国堪萨斯州立大学工程硕士学位。2001年至2008年1月任美国乐事薯片公司/百事集团生产经理。2007年10月至2025年9月23日担任本公司监事。
　　范钢娟女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。范钢娟女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　独立董事候选人简历：
　　李全兴 男，1978年12月出生，中国国籍，中国注册会计师。2004年毕业于北京理工大学，硕士学位。曾任首创置业有限公司财务经理，深圳市漫步者科技股份有限公司财务总监，新经典文化股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，冠新软件股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任北京伊诺凯科技有限公司财务总监、董事会秘书。2023年1月起担任本公司独立董事。
　　李全兴先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李全兴先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　秦永慧 男，1975年11月出生，中国国籍。2006年毕业于对外经济贸易大学，硕士学位。曾任北京市丰台区人民法院法官、副庭长，北京市高级人民法院法官，北京融信泽投资咨询公司副总经理，亿城集团股份有限公司法务总监，现任北京大成律师事务所顾问、高级合伙人，北京市法学会不动产法研究会副秘书长。2023年1月起担任本公司独立董事。
　　秦永慧先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。秦永慧先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　徐佳 男，1972年9月出生，中国国籍，中国注册会计师。1995年毕业于郑州航空工业管理学院，学士学位。曾任深圳顺络电子股份有限公司董事会秘书，贵阳顺络迅达电子有限公司董事，现任深圳顺络电子股份有限公司财务总监。
　　徐佳先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐佳先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　姜帆 男，1974年6月出生，中国国籍。2007年毕业于中南财经政法大学，硕士学位。曾任河北湖大科技教育发展股份有限公司（现*ST大晟）董事、董事会秘书、副总经理，深圳实益达科技股份有限公司董事会秘书，广东易事特电源股份有限公司董事会秘书、副总经理，北京汽车集团产业投资有限公司投资总监，深圳中电港技术股份有限公司董事会秘书。现任天津泰然新能源科技有限公司执行董事，天津泰然储能科技有限公司执行董事。
　　姜帆先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。姜帆先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-039
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月6日召开公司2026年第一次临时股东会现场会议。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年01月06日14:30:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月06日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月30日
　　7、出席对象：
　　①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　②公司董事和高级管理人员。
　　③公司聘请的见证律师。
　　④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况：
　　以上提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体详细内容详见2025年12月20日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
　　3、特别提示：
　　上述提案以累积投票方式进行表决，其中应选非独立董事6人，独立董事4人，需逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　上述提案对中小投资者表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年12月31日至2026年1月5日之间，每个工作日上午9:30~11:30，下午14:00~17:00；2026年1月6日上午9:30~11:30。
　　2、登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室。
　　3、登记方式：
　　①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
　　②受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
　　③法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
　　④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。
　　5、联系方式：
　　联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）
　　联系电话：0755-86029885
　　联系传真：0755-26970904
　　6、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司《第六届董事会第二十一次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月20日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 投票代码：362351。
　　2. 投票简称：“漫步投票”。
　　3. 填报表决意见或选举票数。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　② 选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年1月6日的交易时间，即09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月6日上午9:15，结束时间为2026年1月6日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　深圳市漫步者科技股份有限公司：
　　本人（委托人）授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
　　有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。
　　委托人股东账号： 持股数：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：=
　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：.
　　委托人授权受托人表决事项如下：
　　■
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日