证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-072
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　关于独立董事候选人取得独立董事
　　培训证明的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名杨玉成先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并拟提交将于2025年12月25日召开的公司2025年第二次临时股东会审议。
　　截至公司2025年第二次临时股东会通知发出之日即2025年12月10日，杨玉成先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，杨玉成先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书（杨玉成）》。
　　近日，公司收到第三届董事会独立董事候选人杨玉成先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了上市公司独立董事培训，并取得了《上市公司独立董事培训证明》（证书编号：D2025051039）。
　　特此公告。
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月19日
　　证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-071
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　关于公司及全资子公司向银行申请
　　综合授信并提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、授信及担保情况概述
　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于2025年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议、2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要，公司及部分全资子公司2025年度拟向银行申请总额为680,400.00万元（敞口为559,700.00万元）的综合授信，并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，同时，公司及各全资子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币680,400.00万元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保。有关详细情况请参见公司于2025年4月22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。
　　二、授信及担保进展情况
　　近日，公司及部分全资子公司佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司（以下简称“高明安华”）、佛山市法恩洁具有限公司（以下简称“法恩洁具”）、肇庆乐华陶瓷洁具有限公司（以下简称“肇庆乐华”）、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司（以下简称“景德镇乐华”）、德州市乐华陶瓷洁具有限公司（以下简称“德州乐华”）、广东乐华智能卫浴有限公司（以下简称“乐华智能”）、佛山市法恩安华卫浴有限公司（以下简称“法恩安华”）、佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）、广东乐华恒业电子商务有限公司（以下简称“乐华恒业电商”）、佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司（以下简称“顺德乐华”）与银行签订了综合授信及担保相关协议，有关情况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　注1：此处授信金额为授信额度最高限额，担保债权金额为对应的授信额度敞口最高限额。
　　注2：中国民生银行股份有限公司佛山分行向公司及各全资子公司授予的授信总额度为人民币8亿元，表格中为各个主体可使用的授信额度的情况，任一时点各主体使用的额度总计不超过授信总额度即人民币8亿元。
　　注3：平安银行股份有限公司佛山分行授予箭牌家居人民币4亿元的综合授信额度，同时同意箭牌家居将部分授信额度转授信给下述全资子公司使用，具体转授信对象和金额为：高明安华、法恩洁具、法恩安华、顺德乐华转授信金额均为人民币6,000万元，乐华智能转授信金额为人民币1亿元。
　　注4：乐华智能、法恩安华、恒业厨卫、乐华恒业电商、顺德乐华最近一期的资产负债率超过70%，本次为上述主体提供担保的金额合计为人民币75,000万元。
　　上述担保事项在公司于2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过的《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》所预计的担保额度范围内，因此无需再提交公司董事会或股东会审议。
　　三、被担保人基本情况
　　被担保人均为公司合并报表范围内母公司及全资子公司。
　　（一）箭牌家居集团股份有限公司（母公司）
　　1、基本信息
　　企业名称：箭牌家居集团股份有限公司
　　成立日期：2013年4月7日
　　注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座（住所申报）
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：96,716.296万元人民币
　　主营业务：从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全系列家居产品的制造和销售。
　　股权结构如下（截至2025年9月30日，公司前10大股东持股情况）：
　　■
　　注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（二）佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司
　　成立日期：2003年4月10日
　　注册地址：高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路。
　　法定代表人：霍振辉
　　注册资本：35,376万元人民币
　　主营业务：从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
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　　（三）佛山市法恩洁具有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：佛山市法恩洁具有限公司
　　成立日期：2004年11月8日
　　注册地址：佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：39,800万元人民币
　　主营业务：从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。
　　股权结构：公司全资子公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
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　　（四）肇庆乐华陶瓷洁具有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：肇庆乐华陶瓷洁具有限公司
　　成立日期：2006年9月11日
　　注册地址：四会市下茆镇龙湾陶瓷城内
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：10,000万元人民币
　　主营业务：从事瓷砖等产品的制造和销售
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（五）景德镇乐华陶瓷洁具有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：景德镇乐华陶瓷洁具有限公司
　　成立日期：2007年4月25日
　　注册地址：江西省景德镇市浮梁县陶瓷工业园三龙路003号
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：25,000万元人民币
　　主营业务：从事卫浴、瓷砖等产品的制造和销售
　　股权结构：公司持有其100%股权。
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
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　　（六）德州市乐华陶瓷洁具有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：德州市乐华陶瓷洁具有限公司
　　成立日期：2008年8月12日
　　注册地址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处京福高速以西，北外环以北，晶华路以东
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：20,000万元人民币
　　主营业务：从事卫浴等产品的制造和销售
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
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　　（七）广东乐华智能卫浴有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：广东乐华智能卫浴有限公司
　　成立日期：2018年5月29日
　　注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：2,000万元人民币
　　主营业务：从事卫浴等产品的销售
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
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　　（八）佛山市法恩安华卫浴有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：佛山市法恩安华卫浴有限公司
　　成立日期：2012年2月28日
　　注册地址：佛山市禅城区南庄镇科洋路20号
　　法定代表人：霍秋洁
　　注册资本：3,000万元人民币
　　主营业务：从事卫浴等产品的销售。
　　股权结构：公司全资子公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
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　　（九）佛山市乐华恒业厨卫有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：佛山市乐华恒业厨卫有限公司
　　成立日期：2015年9月9日
　　注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路6号之一（住所申报）
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：60,000万元人民币
　　主营业务：目前主要从事卫浴产品的生产及销售
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
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　　（十）广东乐华恒业电子商务有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：广东乐华恒业电子商务有限公司
　　成立日期：2018年8月9日
　　注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴一路1号箭牌总部大厦4座1801（住所申报）
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：1,000万元人民币
　　主营业务：从事卫浴产品的销售
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
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　　（十一）佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司
　　1、基本信息
　　企业名称：佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司
　　成立日期：1997年9月5日
　　注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路6号研发楼三楼（住所申报）
　　法定代表人：谢岳荣
　　注册资本：3,000万元人民币
　　主营业务：从事卫浴产品的销售
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　2、最近一年及一期主要财务数据
　　单位：人民币万元
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　　四、担保协议的主要内容
　　（一）《综合授信合同》及《最高额保证合同》《最高额担保变更协议》
　　1、债权人/授信人：中国民生银行股份有限公司佛山分行
　　2、保证人：箭牌家居；担保人：景德镇乐华
　　3、受信人：箭牌家居、全资子公司高明安华、法恩洁具、肇庆乐华、景德镇乐华、德州乐华、乐华智能、法恩安华、恒业厨卫、乐华恒业电商、顺德乐华（本次授信及担保合同系对以前年度授信及担保合同的延续，其中顺德乐华为本次拟新增的授信主体，其相关合同目前尚处于银行审批阶段）。
　　4、授信额度总计为不超过人民币8亿元，其中各主体可使用的授信额度情况如下（具体名单及各个主体可使用的授信额度可根据实际情况由债权人与箭牌家居双方调整和补充）：箭牌家居为人民币2.5亿元，高明安华为人民币9,000万元，法恩洁具为人民币1亿元，肇庆乐华为人民币2,000万元，景德镇乐华为人民币1亿元，德州乐华为人民币5,000万元，乐华智能为人民币1.5亿元，法恩安华为人民币8,000万元，恒业厨卫为人民币1亿元，乐华恒业电商为人民币1亿元，顺德乐华为人民币1亿元，上述各主体合计使用授信额度不超过人民币8亿元；授信期限为自2025年5月22日至2026年5月21日，授信种类包括流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、非融资保函、开立信用证等。
　　5、担保措施：公司全资子公司使用额度时，由公司提供全额连带责任保证担保，所担保的最高债权额为人民币8亿元；同时，全资子公司景德镇乐华陶瓷洁具有限公司分别于2021年1月、2023年3月、2024年11月与债权人签订了《最高额抵押合同》及相关补充协议，以其土地使用权及厂房为上述授信提供抵押担保，本次新签订《最高额担保变更协议》，主要系担保对象新增全资子公司顺德乐华，被担保的主债权的发生期间为2024年3月5日至2026年5月21日。
　　6、保证范围为：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债本金最高限额。以前年度所签合同项下的未结清业务余额转入本合同担保的主债权范围。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。保证期间为债务履行期限届满日起三年。
　　（二）《综合授信额度合同》
　　1、甲方（额度授予人）：平安银行股份有限公司佛山分行
　　2、乙方（额度申请人）：箭牌家居
　　3、甲方同意授予乙方人民币4亿元的综合授信额度。综合授信额度期限为12个月，自本合同生效之日计算。本授信额度的授信方式包括但不限于如下方式：贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证、黄金租赁、衍生产品、分离式保函等。甲乙双方签订本合同并不构成甲方对乙方的授信承诺。额度项下具体授信业务，乙方应逐笔向甲方提出书面申请，甲方有权自主决定是否向乙方发放额度项下单笔授信，如经甲方审查后同意发放单笔授信，根据业务性质由甲乙双方另行签署相应的单笔授信合同。
　　4、额度项下的转授信：乙方同意将部分授信额度转授信给下述全资子公司使用，具体转授信对象和金额为：全资子公司高明安华、法恩洁具、法恩安华、顺德乐华转授信金额均为人民币6,000万元，全资子公司智能卫浴转授信金额为人民币1亿元。乙方对上述转授信对象在本额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给甲方造成的其他损失和费用承担连带保证责任，保证期间从具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　上述担保提供后，公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的担保额度总额为人民币74.65亿元，截至目前，公司及全资子公司对外担保总余额（含银行承兑汇票、流动资金贷款、项目贷款等）为人民币14.25亿元，占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的29.26%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司2024年度股东大会决议；
　　3、上述相关授信及担保协议。
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2025年12月19日