本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次会议没有出现否决议案的情形。
　　2、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席的情况
　　1、会议召开的情况
　　（1）召开时间
　　现场会议召开时间：2025年12月18日 14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。
　　（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
　　（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　（4）召 集 人：公司董事会
　　（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
　　（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
　　2、会议的出席情况
　　通过现场和网络投票的股东211人，代表股份273,254,904股，占公司有表决权股份总数的43.9370%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份259,393,480股，占公司有表决权股份总数的41.7082%。通过网络投票的股东209人，代表股份13,861,424股，占公司有表决权股份总数的2.2288%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东210人，代表股份13,864,524股，占公司有表决权股份总数的2.2293%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,100股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。通过网络投票的中小股东209人，代表股份13,861,424股，占公司有表决权股份总数的2.2288%。
　　3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
　　1、关于南京梅山医院投资改扩建项目的议案
　　总表决情况：
　　同意271,862,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4905%；反对1,353,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4954%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意12,472,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9585%；反对1,353,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7638%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2777%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
　　2、律师姓名：李永、刘建恒
　　3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　法律意见书全文详见2025年12月19日巨潮资讯网。
　　四、备查文件
　　1、金陵药业股份有限公司2025年第四次临时股东会决议。
　　2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　金陵药业股份有限公司董事会
　　2025年12月18日