本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该事项已经公司第十届董事会第十三次会议及2024年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《关于聘请2025年度审计机构的公告》。
　　近日，公司收到容诚会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次变更签字注册会计师的情况
　　容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构，原委派周俊超（项目合伙人）和刘根先生作为公司签字注册会计师。鉴于签字注册会计师刘根先生工作变动，现委派周俊超（项目合伙人）和杨阳女士作为本公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目的签字注册会计师。变更后的审计项目签字注册会计师为周俊超（项目合伙人）和杨阳女士。
　　二、变更人员简历
　　1．基本信息
　　杨阳，2021年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过1家上市公司审计报告。
　　2．诚信记录
　　杨阳女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3．独立性
　　杨阳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　三、其他说明
　　本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告及内部控制的审计工作产生影响。
　　四、备查文件
　　1、容诚会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
　　2、本次变更的签字注册会计师相关证照文件。
　　特此公告。
　　方大集团股份有限公司董事会
　　2025年12月19日