证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-082
　　中石化石油机械股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年 11月29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。本次股东会现场会议召开时间为2025 年12 月18 日（星期四）14:45。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月18日14:45
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月11日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日2025年12月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。详细内容请见公司于2025年11月29日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、上述议案均涉及关联交易，关联股东将回避表决。应回避的关联股东名称为：中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司。
　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。
　　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡等办理登记手续。
　　（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。
　　2、登记时间：
　　2025年12月16日 9:00-11:30 14:00-17:00
　　2025年12月17日 9:00-11:30
　　3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。
　　4、会议联系方式：
　　会议联系人：周艳霞 桂 樨
　　联系电话：027-63496803
　　传 真：027-52306868
　　邮政编码：430205
　　会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届十一次董事会会议决议。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月18日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。
　　2、填报表决意见：本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票时间为2025年12月18日上午9:15，结束时间为2025年12月18日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2025年第三次临时股东会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，代理人有权按自己的意愿投票。
　　■
　　委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东账户：
　　受托人签名（章）： 受托人身份证号码：
　　委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-083
　　中石化石油机械股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午14:45
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年12月18日上午9:15至2025年12月18日下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生
　　6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席情况
　　（1）股东出席的总体情况
　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计274人，代表股份数量496,205,751股，占公司股份总数的51.9061％。
　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量456,757,900 股，占公司股份总数的47.7796％。通过现场投票的股东2人，代表股份数量 1,600 股，占公司股份总数的0.0002％；现场出席股东会的中国石油化工集团有限公司为关联股东，回避表决。
　　通过网络投票参加会议的股东271人，代表股份数量39,447,851股，占公司股份总数的4.1265％。
　　（2）中小股东出席的情况
　　通过现场和网络投票的中小股东共273人，代表股份39,449,451股，占公司股份总数的4.1267％。
　　2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。
　　3、湖北瑞通天元律师事务所刘旸律师、张馨月律师出席并见证了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2025年第三次临时股东会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：
　　议案1.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
　　本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司及其一致行动人中国石化集团资本有限公司为公司关联方，中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司回避了对该议案的表决。
　　总表决情况：同意38,268,951股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0076％；反对1,119,900股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8388%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1536%。
　　中小股东总表决情况：同意38,268,951股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的97.0076％；反对1,119,900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的2.8388％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1536％。
　　议案表决通过。
　　议案2.00 关于公司2026年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的议案
　　本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司及其一致行动人中国石化集团资本有限公司为公司关联方，中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司回避了对该议案的表决。
　　总表决情况：同意31,615,886股，占出席会议有效表决权股份总数的80.1428％；反对7,769,065股，占出席会议有效表决权股份总数的19.6937％；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1635％。
　　中小股东总表决情况：同意31,615,886股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的80.1428％；反对7,769,065股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的19.6937％；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1635％。
　　议案表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
　　（二）律师姓名：刘旸、张馨月
　　（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东会人员的资格以及召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年第三次临时股东会决议；
　　2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月19日