本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便股东行使股东会表决权，现发布关于召开公司2025年第四次临时股东会的提示性公告：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月24日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月17日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日2025年12月17日（星期三）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、以上提案的具体内容于2025年12月9日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司2025年第四次临时股东会资料》等。
　　3、以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露，其中提案2.00属于关联交易事项。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
　　（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
　　（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券投资部”收，并需电话沟通确认。
　　2、登记时间
　　2025年12月18日8:30～11:30，13:30～17:30
　　3、登记地点
　　江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层
　　4、会议联系方式
　　联系人：李梦祺、廖江萍
　　联系电话：0797-8398390
　　传真：0797-8398385
　　电子邮箱：cre-ir@regcc.cn
　　地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层
　　邮编：341000
　　5、会议费用
　　会期预定半天，费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　提议召开本次股东会的公司第九届董事会第二十二次会议决议。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月17日
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