本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1．会议召开情况：
　　（1）会议召开时间：2025年12月17日（星期三）
　　（2）会议召开地点：杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦18楼公司会议室
　　（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　（4）会议召集人：公司董事会
　　（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生
　　本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
　　2．会议出席情况：
　　（1）股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东396人，代表股份329,909,788股，占公司有表决权股份总数的42.4240%。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份317,609,848股，占公司有表决权股份总数的40.8424%。
　　通过网络投票的股东393人，代表股份12,299,940股，占公司有表决权股份总数的1.5817%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东393人，代表股份12,299,940股，占公司有表决权股份总数的1.5817%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东393人，代表股份12,299,940股，占公司有表决权股份总数的1.5817%。
　　3．公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
　　1．审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
　　总表决情况：
　　同意329,495,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8744%；反对241,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731%；弃权173,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0525%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意11,885,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6309%；反对241,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9602%；弃权173,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4089%。
　　三、律师出具的法律意见
　　上海东方华银律师事务所黄勇、何心琳律师对本次股东会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
　　四、备查文件
　　1．公司2025年第三次临时股东会决议；
　　2．上海东方华银律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　金圆环保股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月18日