本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、基本情况
　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第七届董事会第十一次会议、于2025年12月12日召开2025年第五次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，原《监事会议事规则》同步废止；同时，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司分别于2025年11月27日、2025年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订并新增部分内部治理制度的公告》、《2025年第五次临时股东大会决议公告》。
　　二、工商变更登记情况
　　公司已于2025年12月16日完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。本次变更备案不涉及换发营业执照，修订后的《公司章程》全文已于2025年11月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。具体变更登记事项如下：
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　　三、备查文件
　　1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
　　特此公告。
　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十八日