证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2025-086
　　国家电投集团远达环保股份有限公司
　　2025年第五次（临时）股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月17日
　　(二)股东会召开的地点：公司12楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　公司2025年第五次（临时）股东会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事10人，列席9人（副董事长苏琦先生因公出差未列席本次会议）。
　　2、董事会秘书凌娟女士出席本次股东会，公司总会计师黄樱女士、总法律顾问戢晶女士列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于增加注册资本、变更公司名称并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于审议公司调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电厂2×1000MW机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　非累积投票议案第一项议案属于特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
　　律师：陆野 毕娜
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年第五次（临时）股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
　　2025年12月18日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：临2025-087号
　　国家电投集团远达环保股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年12月25日 （星期四） 10:30-11:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动
　　● 投资者可于2025年12月18日 （星期四） 至12月24日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ydhb_dm@spic.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月25日 （星期四） 10:30-11:30举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年12月25日 （星期四） 10:30-11:30
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长： 陈 斌
　　独立董事： 宋蔚蔚
　　总会计师： 黄 樱
　　董事会秘书：凌 娟
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年12月25日 （星期四） 10:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年12月18日 （星期四） 至12月24日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ydhb_dm@spic.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：凌娟
　　电话：023-65933055
　　邮箱：ydhb_dm@spic.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　国家电投集团远达环保股份有限公司
　　2025年12月18日