证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-090
　　北京直真科技股份有限公司
　　第六届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年12月17日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事认真审议，通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。
　　为提高决策效率，尽快完成调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　（二）审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的议案》。
　　鉴于公司实施回购股份注销导致公司总股本发生变化，根据本次向特定对象发行股票方案的相关内容，公司董事会同意将发行数量上限由不超过3,120万股（含本数）调整为不超过3,054.60万股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告》（公告编号：2025-091）。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　北京直真科技股份有限公司董事会
　　2025年12月18日
　　证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-091
　　北京直真科技股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施回购股份注销导致公司总股本发生变动，现将公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）的发行数量上限由不超过3,120万股（含本数）调整为不超过3,054.60万股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
　　一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据
　　公司于2024年6月6日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票方案中关于发行数量的具体内容如下：
　　本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过3,120万股（含本数）。
　　若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本或其他导致本次发行前公司总股本发生变更的情形，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
　　最终发行股份数量由公司董事会在股东大会授权范围内根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行审批文件的要求等情况予以调减的，则公司本次向特定对象发行的股份数量将做相应调整。
　　二、公司股本变动情况
　　公司于2025年11月10日召开第六届董事会第四次会议，于2025年11月26日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-079）。
　　公司本次回购股份注销于2025年12月12日已实施完毕，公司总股本数量由104,000,000股变更为101,820,000股。具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成及股份变动暨控股股东持股比例被动增加触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-089）。
　　三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况
　　公司于2025年12月17日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的议案》，具体内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-090）。鉴于公司实施回购股份注销导致公司总股本发生变化，根据本次向特定对象发行股票方案的相关内容，将发行数量上限由不超过3,120万股（含本数）调整为不超过3,054.60万股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
　　特此公告。
　　北京直真科技股份有限公司董事会
　　2025年12月18日