证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-051
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开和出席情况
　　江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会于2025年12月17日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月17日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2025年12月17日9:15～15:00。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东97人，代表股份164,295,905股，占公司有表决权股份总数的34.4441%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份162,931,112股，占公司有表决权股份总数的34.1580%。通过网络投票的股东92人，代表股份1,364,793股，占公司有表决权股份总数的0.2861%。
　　通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份1,364,993股，占公司有表决权股份总数的0.2862%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东92人，代表股份1,364,793股，占公司有表决权股份总数的0.2861%。
　　公司董事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　提案1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　1.01.候选人：选举赵伟建先生为第四届董事会独立董事
　　同意股份数：163,030,437股
　　1.02.候选人：选举朱滔先生为第四届董事会独立董事
　　同意股份数：162,980,434股
　　中小股东总表决情况：
　　1.01.候选人：选举赵伟建先生为第四届董事会独立董事
　　同意股份数：99,525股
　　1.02.候选人：选举朱滔先生为第四届董事会独立董事
　　同意股份数：49,522股
　　表决结果：赵伟建先生、朱滔先生当选公司第四届董事会独立董事。
　　提案2.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
　　总表决情况：
　　同意163,339,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4181%；反对913,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5561%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意408,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9630%；反对913,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9307%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1062%。
　　本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市浩天信和律师事务所李刚和刘雷两位律师通过现场方式列席现场会议进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、2025年第二次临时股东会决议；
　　2、北京浩天律师事务所关于公司2025年度第二次临时股东会的律师见证法律意见书。
　　特此公告
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月18日
　　证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-052
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　关于董事退休离任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月17日收到公司董事唐玲女士递交的书面退休辞职申请。唐玲女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止，辞去职务后不再担任公司任何职务。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，唐玲女士的退休辞职申请自送达董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
　　截至本公告披露日，唐玲女士共持有公司股份50,600股，占公司总股本的0.01%。除上述股份外，其他关联人未直接或间接持有公司股份。辞职后，唐玲女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。此外，唐玲女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
　　唐玲女士在任职期间兢兢业业、尽职尽责，以卓越的才干为公司作出了宝贵贡献。公司及董事会谨向唐玲女士致以诚挚的感谢！
　　特此公告。
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月18日