证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-100
　　转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司
　　第三届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年12月17日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2025年12月15日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长Tieer Gu先生主持，会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
　　董事会认为：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，董事会同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励及/或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币150.00元/股（含），该价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司A股股票交易均价的150%，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-101）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
　　全体董事一致同意聘任卞韧先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　董事会提名委员会已对该事项发表了同意的意见。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-102）。
　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
　　（三）审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》
　　董事会认为：公司预计2026年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过该议案。
　　董事会审计委员会和独立董事专门会议已对该事项发表了同意的意见。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-103）。
　　1、关于与视涯科技股份有限公司的关联交易
　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，关联董事Tieer Gu回避表决。
　　2、关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易
　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，关联董事杨伟振回避表决。
　　3、关于与北京唯迈医疗科技股份有限公司的关联交易
　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，关联董事曹红光回避表决。
　　4、关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易
　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，关联董事曹红光回避表决。
　　5、关于与成都奕康真空电子技术有限责任公司的关联交易
　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，关联董事Tieer Gu、杨伟振回避表决。
　　6、关于与无锡奕瑞麦默真空科技有限公司的关联交易
　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
　　7、关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易
　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，关联董事Tieer Gu回避表决。
　　8、关于与E-ray Co., Ltd.的关联交易
　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
　　9、关于与张华的关联交易
　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
　　10、关于与Radix View LLC的关联交易
　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。关联董事Richard Aufrichtig回避表决。
　　（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的议案》
　　董事会认为：本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构是结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要，与募集资金投资项目保持一致，旨在合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，有利于推进募投项目的顺利实施，符合公司长期利益及募集资金使用安排。本次调整未改变相关投资项目的总体要求、投资总额，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。同意公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构。
　　董事会审计委员会已对该事项发表了同意的意见。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的公告》（公告编号：2025-104）。
　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
　　（五）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
　　董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
　　董事会审计委员会已对该事项发表了同意的意见。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-105）。
　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
　　（六）审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
　　董事会认为：公司本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币25,629.21万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占超募资金总额的比例为21.07%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。在补充流动资金后的12个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。董事会审计委员会已对该事项发表了同意的意见。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-106）。
　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
　　本议案尚需提请股东会审议。
　　（七）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会同意于召开2026年第一次临时股东会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。具体股东会召开日期、地点及审议议案将另行通知。
　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
　　特此公告。
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
　　2025年12月18日
　　证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-101
　　转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司
　　关于以集中竞价交易方式回购公司
　　股份的回购报告书
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 回购股份金额：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）；
　　● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金；
　　● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工股权激励及/或员工持股计划，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的3年内转让；若公司本次回购的股份未能在上述3年内使用完毕，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实施；
　　● 回购股份价格：不超过人民币150.00元/股（含），该价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司A股股票交易均价的150%；
　　● 回购股份方式：集中竞价交易方式
　　● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内；
　　● 相关股东是否存在减持计划：目前，公司董高、实际控制人及其一致行动人和持股5%以上股东海南合毅投资有限公司在未来3个月、未来6个月内暂不存在增减持公司股份的计划，如前述人员/公司后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
　　公司其他持股5%以上的股东及其一致行动人天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）及北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）在自2025年12月17日起的未来3个月、未来6个月内存在减持的可能，尚无明确减持计划，若前述公司后续有相关减持股份计划，将按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　● 相关风险提示：
　　1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
　　2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险；
　　3、公司本次回购股份拟用于员工股权激励及/或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
　　4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、回购方案的审议及实施程序
　　（一）2025年12月17日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。
　　（二）根据《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二十七条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东会审议。
　　上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定。
　　二、回购预案的主要内容
　　本次回购预案的主要内容如下：
　　■
　　（一）回购股份的目的
　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A股）股票，将在未来适宜时机将前述回购股份用于员工股权激励及/或员工持股计划，并在发布回购实施结果暨股份变动公告之日后3年内转让，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
　　（二）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票
　　（三）回购股份的方式：集中竞价交易方式
　　（四）回购股份的实施期限
　　1、自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
　　2、如果触及以下条件之一，则回购期提前届满：
　　（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
　　（2）在回购期限内，公司回购股份金额达到下限时，则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；
　　（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
　　3、公司将不在下述期间回购公司股份：
　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
　　（2）中国证监会规定的其他情形。
　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　■
　　本次回购具体的回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
　　（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　公司本次回购股份的价格拟不超过人民币150.00元/股（含），该价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司A股股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权公司董事长（或其指定人士）在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
　　（七）回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金
　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
　　公司本次拟回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。
　　按本次回购价格上限150.00元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于员工股权激励及/或员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
　　■
　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。上表本次回购前股份数量为截至2025年12月17日数据。
　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
　　1、截至2025年9月30日（未经审计），公司总资产为人民币11,328,755,969.44元，归属于上市公司股东的净资产为人民币6,076,819,900.38元，流动资产为人民币5,218,391,834.20元。按照本次回购资金上限人民币20,000万元（含）测算，分别占上述财务数据的1.77%、3.29%、3.83%，相对公司资产规模较小。公司拥有足够的资金支付本次股份回购款，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。
　　2、截至2025年9月30日（未经审计），公司资产负债率为46.41%，货币资金为3,406,737,272.44元，按照本次回购资金规模上限人民币20,000万元测算，占货币资金的比例为5.87%。本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份将用于员工股权激励及/或员工持股计划，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
　　3、本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。
　　（十）上市公司董高、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
　　经公司自查，在董事会作出本次回购股份决议前6个月内，上述主体买卖本公司股份的情况如下：
　　1、公司于2025年10月9日完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属的股份登记工作，公司实际控制人、董事长、总经理Tieer Gu归属取得了公司股份32,928股；董事Richard Aufrichtig归属取得了公司股份54,880股。具体内容详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属的归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-081）。
　　2、2025年12月3日，公司股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司（以下简称“奕原禾锐”）通过大宗交易的方式减持了公司股份3,243,867股，具体内容详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于股东减持股份结果暨权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-099）。本次减持为奕原禾锐上层股东方胜康先生间接持股部分对应的减持，不属于公司实际控制人或董事、高级管理人员相关减持，本次减持计划不会对公司控制权产生影响。前述减持与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
　　除上述情形外，公司其他董高、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在与本次回购方案存在利益冲突的情况、不存在内幕交易及市场操纵的行为。上述人员及公司在本次回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
　　（十一）上市公司向董高、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
　　目前，公司董高、实际控制人及其一致行动人和持股5%以上股东海南合毅投资有限公司在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划，如前述人员/公司后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
　　公司其他持股5%以上的股东及其一致行动人天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）及北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）在自2025年12月17日起的未来3个月、未来6个月内存在减持的可能，尚无明确减持计划，若前述公司后续有相关减持股份计划，将按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　本次回购的股份拟用于员工股权激励及/或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
　　（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来拟进行注销，公司将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，充分保障债权人的合法权益。
　　（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权
　　为高效、有序地完成公司本次回购股份工作，董事会授权公司董事长（或其指定人士）全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
　　1、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等，在公司回购股份金额达到下限时，决定是否终止本次回购；
　　2、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
　　3、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；
　　4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
　　5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司董事长（或其指定人士）对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　6、依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、回购预案的不确定性风险
　　（一）如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
　　（二）如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险；
　　（三）公司本次回购股份拟用于员工股权激励及/或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
　　（四）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
　　四、其他事项说明
　　（一）回购专用证券账户的开立情况
　　根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，专用账户情况如下：
　　持有人名称：奕瑞电子科技集团股份有限公司回购专用证券账户
　　证券账户号码：B886108740
　　该账户仅用于回购公司股份。
　　（二）后续信息披露安排
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
　　2025年12月18日
　　证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-102
　　转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司
　　关于变更公司董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邱敏女士的辞职报告，邱敏女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，邱敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　邱敏女士已按照公司离职管理制度做好了交接工作，其辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。
　　一、公司董事会秘书离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　截至本公告披露日，邱敏女士未直接持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。邱敏女士已按照公司离职管理制度做好了交接工作，其辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。邱敏女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献。公司董事会谨此对邱敏女士表示衷心感谢和诚挚敬意。
　　二、公司董事会秘书聘任情况
　　为确保公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2025年12月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任卞韧先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卞韧先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
　　董事会秘书联系方式：
　　联系电话：021-50720560-8311
　　电子邮箱：ir@iraygroup.com
　　通讯地址：上海市浦东新区环桥路999号
　　特此公告。
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
　　2025年12月18日
　　附件：卞韧先生简历
　　卞韧先生，1992年2月出生，中国国籍，无永久境外居权，硕士研究生学历。2016年毕业于中山大学金融专业，获硕士学位。2016年-2017年，就职于广东广康生化科技股份有限公司董事会办公室；2017年-2019年，就职于广发证券股份有限公司投资银行部；2019年-2021年，就职于原海通证券股份有限公司并购融资部；2021年-2025年，历任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理、副总经理。2025年11月加入公司。
　　截至本公告披露日，卞韧先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-103
　　转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司
　　关于预计2026年度日常性关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
　　一、日常性关联交易基本情况
　　（一）日常性关联交易履行的审议程序
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月17日召开了第三届董事会审计委员会2025年第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，关联委员杨伟振回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。
　　公司已于2025年12月17日召开了第三届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司预计2026年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
　　公司于2025年12月17日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。关联董事Tieer Gu、曹红光、杨伟振及Richard Aufrichtig在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事均一致同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。
　　（二）本次日常性关联交易预计金额和类别
　　公司根据2026年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：以上数据为不含税价格且未经审计；占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。
　　注2：上述关联交易预计包括公司与关联方控股子公司的交易，下同。
　　（三）前次日常性关联交易的预计和执行情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上述数据为不含税价格且未经审计。
　　上述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。
　　二、关联方基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1.视涯科技股份有限公司
　　■
　　2.深圳市菲森科技有限公司
　　■
　　3.北京唯迈医疗科技股份有限公司
　　■
　　4.北京纳米维景科技有限公司
　　■
　　5.成都奕康真空电子技术有限责任公司
　　■
　　6.无锡奕瑞麦默真空科技有限公司
　　■
　　7.上海箩箕技术有限公司
　　■
　　8.E-ray Co., Ltd.
　　■
　　9.张华
　　■
　　10.Radix View LLC
　　■
　　（二）履约能力分析
　　上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司（及子公司）将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常性关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司与关联方2026年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品、商品、向关联方提供租赁、采购商品、接受关联方提供的劳务，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　2026年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
　　（二）关联交易的公允性
　　公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
　　（三）关联交易的持续性
　　公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易的金额较小，在同类交易中占比较低，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司预计2026年度日常关联交易的议案已经公司董事会审议批准，关联董事在表决时进行了回避，独立董事及审计委员会已召开专门会议审议通过，并发表了同意的意见，履行了必要的审批程序。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次预计2026年度日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　综上，保荐机构对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。
　　特此公告。
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
　　2025年12月18日
　　证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-104
　　转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）于2025年12月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的议案》，同意公司可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”增加实施主体及实施地点，同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”内部结构进行调整，并授权公司董事长或董事长之授权人士办理相关事项。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见，对公司部分可转债募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构无异议。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）同意注册，公司向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00万元；扣除发行费用（不含增值税）人民币1,369.65万元后，募集资金净额为人民币142,131.35万元，上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具了信会师报字[2022]第ZA16039号《验资报告》。
　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-067），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将用于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　截至2025年6月30日，相关募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2025年8月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。
　　三、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点的原因及具体情况
　　（一）本次部分募投项目新增实施主体和实施地点的原因
　　“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”需要结合项目的实施计划和情况，对人员、设备、场地等进行持续的投入。为合理规划募集资金使用，加快推进募投项目的实施进度，公司拟增加全资子公司海宁瑞标检测实验室有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“海宁瑞标”）、奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”）为该募投项目的实施主体，增加浙江海宁、安徽合肥为该募投项目的实施地点。
　　海宁瑞标为公司拟设全资子公司，注册地点拟定于浙江省海宁市。公司原计划在上海总部中心建设三米法电波暗室以对研发产品进行电磁兼容测试；由于公司产品线快速扩充，业务规模持续扩大，公司拟调整在浙江海宁建设十米法电波暗室，以满足日常产品研发要求。
　　奕瑞合肥为公司全资子公司，位于安徽省合肥市新站区的合肥综合保税区内。奕瑞合肥主要从事数字化X线探测器核心部件的研发、生产与销售，公司拟通过奕瑞合肥采购光罩模具（用于CMOS、读出芯片、PD等研发）等研发设备，以满足日常产品研发要求。
　　海宁瑞标、奕瑞合肥的基本情况如下：
　　■
　　（二）本次部分募投项目新增实施主体和实施地点的具体情况
　　公司拟新增海宁瑞标、奕瑞合肥作为“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”的实施主体，新增浙江海宁、安徽合肥为该募投项目的实施地点。
　　“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”的实施主体和实施地点变化具体情况如下：
　　■
　　为规范公司募集资金管理和使用，公司董事会授权董事长或董事长之授权人士办理海宁瑞标、奕瑞合肥从事上述募投项目实施、募集资金管理及业务开展的相关手续，包括但不限于实施项目涉及的增资、核准、许可、登记等备案登记程序和手续以及签署相关法律文件；同时公司董事会授权董事长或董事长之授权人士办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开设相应的募集资金专户、确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金四方监管协议等。
　　四、本次部分募投项目调整内部结构的原因及具体情况
　　（一）本次部分募投项目调整内部结构的原因
　　“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”总投资额为143,876.87万元，拟使用募集资金金额调整前为44,615.00万元，具体资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-067），“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”拟使用募集资金金额由44,615.00万元调整为44,189.17万元。项目细分类别仍按照调整前拟使用募集资金金额进行投入，当出现募集资金不足时，不足部分由公司以自有资金补足。
　　由于公司拟建的电波暗室由三米法调整为十米法，相关投入需要增加；同时随着公司产品结构的优化，公司对研发设备存在新的、差异化的需求。因此，公司在募投项目投资总额不变的前提下，拟调整“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”中设备购置费用的内部投资结构。
　　（二）本次部分募投项目调整内部结构的具体情况
　　本次拟调整“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”中“设备购置费用”内部结构，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　同时，公司董事会授权董事长或董事长之授权人士根据募投项目最新需求情况，在调整后的投资总额内对研发设备的明细进行合理调整，研发设备的具体名称、品牌、型号、数量、价格等以实际成交情况为准。
　　五、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构对公司的影响
　　本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构是结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要，与募集资金投资项目保持一致，旨在合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，有利于推进募投项目的顺利实施，符合公司长期利益及募集资金使用安排。本次调整未改变相关投资项目的总体要求、投资总额，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。
　　六、审议程序及专项意见说明
　　（一）审议程序
　　2025年12月17日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的议案》，同意公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。
　　（二）董事会审计委员会意见
　　公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，投向有利于维护全体股东的利益，不存在变相改变募集资金的情形，符合公司发展战略，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，董事会审计委员会同意该事项。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会审议通过，董事会审计委员会发表了明确同意的独立意见，符合有关法律、法规和公司章程等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。
　　综上，保荐机构对奕瑞科技本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的事项无异议。
　　特此公告。
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
　　2025年12月18日
　　证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-105
　　转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司
　　关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开了第三届董事会审计委员会2025年第七次会议、第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167号）核准，公司向社会公开发行面值总额为143,501.00万元的可转换公司债券。每张债券的面值为100.00元，按面值平价发行；债券期限为6年。可转换公司债券募集资金总额为143,501.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计1,369.65万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币142,131.35万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16039号）予以确认。公司对上述募集资金进行了专户存储管理。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-067），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将用于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
　　根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司存在以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求，主要原因如下：
　　1、公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定；此外，人员薪酬费用需要按照工时投入分别归集于相关募投项目及其他项目，以募集资金专户直接支付不便于日常募集资金管理和账户操作。
　　2、按照征收机关的要求，公司每月缴纳的税金、社保费用、住房公积金等均需通过指定银行以托收方式扣缴支付，若通过多个银行账户支付在实际操作中存在困难。
　　四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
　　为保障募集资金规范使用，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的操作流程如下：
　　1、根据募投项目实际资金使用需求，由经办部门按照公司规定发起付款申请流程，财务中心根据审批通过后的付款流程，对确需使用自有资金先行支付的，以自有资金先行支付，并在支付后的6个月内定期从募集资金账户等额划转款项至公司自有资金账户，同时通知保荐代表人。
　　2、公司财务中心建立使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的台账，根据实际置换情况逐笔登记包括各募集资金专户划转至自有资金账户的日期、金额、账户等信息，确保募集资金仅用于对应募投项目，并通知保荐代表人。
　　3、保荐机构有权定期或不定期采取现场核查、书面问询等方式对公司募集资金使用情况进行检查，公司与募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。
　　五、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换对公司的影响
　　公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，合理优化募投项目款项支付方式，有利于提高资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
　　六、公司履行的审议程序
　　公司于2025年12月17日召开第三届董事会审计委员会2025年第七次会议、第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　七、专项意见说明
　　（一）董事会审计委员会意见
　　第三届董事会审计委员会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，有利于提高公司运营管理效率、提高募集资金使用效率。公司已制定了相应的操作流程，该事项未影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
　　保荐人对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
　　特此公告。
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
　　2025年12月18日
　　证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-106
　　转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司
　　关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币25,629.21万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820万股，每股发行价格人民币119.60元，募集资金总额为人民币217,672.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用19,055.06万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币198,616.94万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15507号）予以确认。
　　公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
　　二、 募集资金投资项目情况
　　根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行募集资金投资具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》：若本次股票发行后，实际募集资金数额（扣除发行费用后）大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。
　　三、本次超募资金使用计划
　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为121,616.94万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为25,629.21万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占超募资金总额的比例为21.07%。本次超募资金永久补充流动资金完成后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明中关于超募资金使用的新旧规则适用的相关要求。
　　四、相关说明及承诺事项
　　本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。
　　公司承诺：每12个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　五、履行的审议程序
　　2025年12月17日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币25,629.21万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　六、专项意见说明
　　（一）董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：公司本次使用25,629.21万元超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
　　（二）保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项已经经过公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，保荐机构对奕瑞科技本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
　　2025年12月18日
　　证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-107
　　转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司
　　关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东海南合毅投资有限公司（以下简称“海南合毅”）持有公司股份11,721,318股，占公司总股本的5.54%。
　　● 公司股东海南合毅本次解除质押公司股份2,100,000股，占其持股总数的17.92%，占公司总股本的0.99%。本次解除质押后，海南合毅累计质押公司股份为0股。
　　一、本次股份质押情况
　　近日，公司接到持股5%以上股东海南合毅的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
　　■
　　注：上述数据比例均以本公告披露日股东持股数及公司总股本211,449,139股计算所得。
　　本次股份解除质押后，海南合毅持有公司股份不存在质押情况。
　　特此公告。
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
　　2025年12月18日