本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海国际港务（集团）股份有限公司(以下简称：“上港集团”或“公司”)于2025年12月16日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于增补董事的议案》《关于增补独立董事的议案》等议案；于2025年12月16日下午召开了第三届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-060）、《上港集团关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-061）。
　　根据《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）规定，董事长为公司的法定代表人，现公司法定代表人变更为于福林先生。公司于2025年12月17日完成了法定代表人的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
　　名称：上海国际港务（集团）股份有限公司
　　统一社会信用代码：913100001322075806
　　类型：股份有限公司（外商投资、上市）
　　住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同汇路1号综合大楼A区4楼
　　法定代表人：于福林
　　注册资本：人民币2328136.5262万元
　　成立日期：1988年10月21日
　　经营范围：国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　修订后的《公司章程》全文详见公司于 2025年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
　　特此公告。
　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
　　2025年12月18日