证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-100
　　吉林电力股份有限公司
　　第十届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.吉林电力股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2025年12月6日以电子邮件、书面送达等方式发出。
　　2. 2025年12月16日，公司第十届董事会第四次会议在公司三楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。
　　3.公司应参会董事9人，实参会董事9人。
　　4.董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
　　5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于聘任和鲁先生为公司总经理的议案
　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任和鲁先生为公司总经理的议案》。同意聘任和鲁先生为公司总经理，解聘其副总经理（主持工作）职务。
　　第十届董事会提名委员会认为，根据法律、行政法规及有关规定，和鲁先生具备担任上市公司总经理的任职资格，符合《吉林电力股份有限公司章程》规定的任职条件。同意提名和鲁先生为公司总经理并提交公司第十届董事会第四次会议审议。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（2025-101）。
　　（二）关于补充调整公司经理层成员2025年综合业绩责任书的议案
　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补充调整公司经理层成员2025年综合业绩责任书的议案》。该事项已经第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（三）关于2024年度公司经理层成员专项奖励分配方案的议案
　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于2024年度公司经理层成员专项奖励分配方案的议案》。该事项已经第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（四）关于投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目的议案
　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目的议案》。同意公司全资子公司广西沃中投资有限公司所属广西吉投智慧能源科技有限公司投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目，项目动态总投资56,412.25万元。项目资本金不低于总投资的20%，根据工程进展情况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。该事项已经第十届董事会战略与投资委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目的公告》（2025-102）。
　　（五）关于制定《吉林电力股份有限公司财务管理规定》的议案
　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定〈吉林电力股份有限公司财务管理规定〉的议案》。
　　（六）关于修订《吉林电力股份有限公司全面预算管理规定》的议案
　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司全面预算管理规定〉的议案》。
　　（七）关于修订《吉林电力股份有限公司债务融资管理规定》的议案
　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司债务融资管理规定〉的议案》。
　　（八）关于修订《吉林电力股份有限公司债券融资管理规定》的议案
　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司债券融资管理规定〉的议案》。
　　（九）关于修订《吉林电力股份有限公司担保管理规定》的议案
　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司担保管理规定〉的议案》。
　　（十）关于修订《吉林电力股份有限公司违规经营投资责任追究管理规定（试行）》的议案
　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司违规经营投资责任追究管理规定（试行）〉的议案》。
　　该事项已经第十届董事会审计委员会审议通过。
　　（十一）关于修订《吉林电力股份有限公司内部审计管理规定》的议案
　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司内部审计管理规定〉的议案》。该事项已经第十届董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司内部审计管理规定》。
　　（十二）关于修订《吉林电力股份有限公司可持续发展（ESG）管理规定》的议案
　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈吉林电力股份有限公司可持续发展（ESG）管理规定〉的议案》。该事项已经第十届董事会可持续发展（ESG）委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司可持续发展（ESG）管理规定》。
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第四次会议决议；
　　2.第十届董事会审计委员会2025年第四次会议纪要；
　　3.第十届董事会提名委员会2025年第二次会议纪要；
　　4.第十届董事会战略与投资委员会2025年第二次会议纪要；
　　5.第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议纪要；
　　6.第十届董事会可持续发展（ESG）委员会2025年第一次会议纪要。
　　特此公告。
　　吉林电力股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月十六日
　　证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-101
　　吉林电力股份有限公司
　　关于聘任公司总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　吉林电力股份有限公司（“公司”）于2025年12月16日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任和鲁先生为公司总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会聘任和鲁先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，同时解聘其公司副总经理（主持工作）职务。和鲁先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　附件：和鲁先生简历
　　吉林电力股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十六日
　　附件
　　和鲁先生简历
　　和鲁，男，1971年9月出生，汉族，中共党员，硕士学位，正高级工程师。现任第十届董事会股东代表董事，拟任吉林电力股份有限公司总经理。
　　曾任新疆化工设计研究院副院长，党委副书记、院长，党委书记、院长、执行董事；中国联合重型燃气轮机技术有限公司办公室（董事会办公室) 主任、党群工作部主任，科技管理部主任，副总工程师；国家电力投资集团有限公司科技与创新部（军民融合办公室、重大科技专项办公室）处长，副总监；国家电力投资集团有限公司科技与创新部（重大科技专项办公室）副主任；国家电力投资集团有限公司战略性新兴产业部（重燃重大专项办公室、融合办公室）副主任；吉林电力股份有限公司副总经理（主持工作）。
　　和鲁先生不持有公司股票；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
　　
　　证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-102
　　吉林电力股份有限公司
　　关于投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资基本情况
　　为落实吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，持续提升公司盈利能力，公司全资子公司广西沃中投资有限公司所属全资子公司广西吉投智慧能源科技有限公司投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目，该项目动态总投资56,412.25万元。
　　（二）董事会审议表决情况
　　2025年12月16日，公司召开第十届董事会第四次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。
　　（三）是否构成关联交易
　　本次投资不构成关联交易。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）项目基本情况
　　项目建设容量100兆瓦，拟安装16台单机6.25兆瓦风力发电机组，扩建那楼风电场一期升压站，配套建设4条35kV场内集电线路，以及220kV外送线路。项目场址位于广西壮族自治区南宁市邕宁区那楼镇周边区域，场址距离南宁市中心区域约30公里。
　　（二）投资估算及效益分析
　　项目计划动态总投资56,412.25万元，计划工期12个月，年均利用小时数1993.6小时。项目资本金内部收益率6.99%，投资回收期（税后）13.56年。
　　（三）资金来源
　　项目资本金比例不低于总投资20%，根据工程进展情况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。
　　三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
　　（一）对外投资的目的
　　投资建设该项目符合公司在广西壮族自治区落实“新能源+”赛道的战略布局，对巩固公司集约化优势、扩大区域装机规模具有战略支撑意义，对优化公司新能源产业结构、提升清洁能源供给质量具有积极推动作用，是公司增强核心竞争力、践行绿色低碳发展战略的重要举措。
　　（二）存在的风险
　　1.项目参与电力市场化交易，电量、电价降低风险。
　　应对措施：一是充分考虑电价降低和限电率增加的各种风险，结合广西区域电力现货交易情况和实际情况，测算电价、限电率等重要因素，项目具备一定的抗风险能力；二是结合区域维检运维实际情况，合理控制经营期运维成本。通过主机设备集中采购和工程建设精细化管理严格控制建设造价，提升项目竞争力和抗风险能力；三是积极采取市场营销手段，加大与高耗能企业签订绿色电力双边协议，争取高位交易电价；四是紧密跟踪广西壮族自治区正式出台的上网电价市场化改革实施政策，适时推进项目投资及开工。
　　2.项目用地权证合规性办理风险。
　　应对措施：一是积极申报项目纳入市、自治区重大项目，借助重大项目联动审批机制，加快推进项目用地和权证办理；二是严格执行开工备案要求，安排专人负责项目推进，确保手续齐全后开工建设。
　　（三）对公司的影响
　　公司在广西壮族自治区持续开发新能源项目，具备集中管控、节约实际运维经营成本的优势，能够持续提升公司盈利能力。本项目的投资对公司当期损益无影响。
　　四、其他
　　1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
　　2.备查文件：公司第十届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　吉林电力股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月十六日