本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月16日收到副总裁隋同波先生的辞职报告。隋同波先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职务，离任后从事专项科技工作。
　　一、副总裁离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　隋同波先生确认与公司不存在任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的须提请公司股东和债权人注意的事项。
　　根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，副总裁隋同波先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。隋同波先生将按照公司离职管理相关规定做好后续交接工作。
　　截至公告日，隋同波先生持有公司股份179,278股（全部为无限售条件流通股），其承诺将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理所持有的股份。
　　隋同波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司科技创新能力的提升和高质量发展做出了重要贡献，公司董事会对隋同波先生表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　中国中材国际工程股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月十七日