证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-48
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于所属公司收到项目中标通知书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　近日，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司保利特能工程有限公司下属控股子公司内蒙古瀚石矿山工程有限公司（以下简称：“内蒙古瀚石”）收到项目招标代理机构北京国电工程招标有限公司发出的《中标通知书》，内蒙古瀚石中标(能投公司)内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿工程2026-2030年剥离工程二标段项目，现将有关情况公告如下：
　　一、中标项目概况
　　1.项目名称：(能投公司)内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿工程2026-2030年剥离工程二标段
　　2.招标人：内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司
　　3.工程地点：内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市
　　4.中标金额：152,784.15万元
　　5.中标单位：内蒙古瀚石矿山工程有限公司
　　6.项目工期：2026-2030年
　　7.公司与交易对方之间不存在关联关系。
　　二、中标项目对公司业绩的影响
　　上述项目的顺利实施将对公司未来经营业绩产生积极影响。
　　三、风险提示
　　目前中标项目尚未签署具体合同，具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据合同签署的情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　《中标通知书》。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-49
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于独立董事任期届满离任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事王宏前先生提交的辞职报告。因连续任职时间满六年，王宏前先生申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会下属提名委员会召集人及风控与审计委员会委员职务。辞职后亦不再担任公司其他任何职务。
　　由于王宏前先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在股东会选举出新任独立董事之前，王宏前先生将继续按照相关规定履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司董事会将按照有关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。
　　截止本公告日，王宏前先生未持有公司股份。其在担任董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王宏前先生在任期间对公司的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2025年12月16日