本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次会议未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开的情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月16日(星期二)下午14:30。
　　（2）网络投票时间：2025年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月16日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。
　　3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：倪小桥
　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规范意见》及公司章程的规定。2025年11月25日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次会议的通知刊登于2025年11月27日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议的出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东154人，代表股份108,238,799股，占公司有表决权股份总数的45.1991%。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份58,630,062股，占公司有表决权股份总数的24.4831%。
　　通过网络投票的股东149人，代表股份49,608,737股，占公司有表决权股份总数的20.7159%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东150人，代表股份3,860,900股，占公司有表决权股份总数的1.6123%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9,500股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。
　　通过网络投票的中小股东148人，代表股份3,851,400股，占公司有表决权股份总数的1.6083%。
　　3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东会。
　　三、议案审议和表决情况
　　1.00 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案
　　总表决情况：
　　同意106,452,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3493%；反对1,758,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6250%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,074,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.7232%；反对1,758,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5567%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7200%。
　　本议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：议案通过。
　　2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
　　总表决情况：
　　同意106,441,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3398%；反对1,769,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6345%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,063,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.4564%；反对1,769,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.8235%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7200%。
　　表决结果：议案通过。
　　3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
　　总表决情况：
　　同意106,451,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3489%；反对1,759,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6254%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,073,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.7129%；反对1,759,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5671%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7200%。
　　表决结果：议案通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东会由湖南启元律师事务所杨可鑫律师、邝可怡律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、与会董事和记录人确认的股东会会议决议；
　　2、见证律师出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　启迪药业集团股份公司
　　董事会
　　2025年12月17日