证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号:临2025-45
　　第一拖拉机股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月16日
　　(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长赵维林先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席6人，董事魏涛、苗雨因公务未能列席本次会议；
　　2、公司财务总监兼董事会秘书刘斌先生列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司第十届董事会董事薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　2、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
　　■
　　3、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的议案均为普通决议案，全部获得通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：李杰利、刘浩旺
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。
　　特此公告。
　　第一拖拉机股份有限公司董事会
　　2025年12月17日
　　证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025－47
　　第一拖拉机股份有限公司
　　第十届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于2025年12月16日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场结合视频方式召开，会议通知已于2025年12月5日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事推举，本次会议由赵维林董事主持，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《关于选举公司第十届董事会董事长及法定代表人的议案》
　　同意选举赵维林董事（简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日止；同意赵维林董事担任公司法定代表人。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
　　（二）《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
　　同意选举公司第十届董事会各专门委员会委员如下：
　　1.第十届董事会战略投资及可持续发展委员会
　　主席：赵维林
　　成员：魏涛、方宪法、黄绮汶
　　2.第十届董事会提名委员会
　　主席：徐立友
　　成员：赵维林、黄绮汶
　　3.第十届董事会薪酬委员会
　　主席：王书茂
　　成员：孙峰、徐立友
　　4.第十届董事会审计委员会
　　主席：黄绮汶
　　成员：杨建辉、王书茂
　　各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期同步。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　（三）《关于公司资产减值准备核销事项的议案》
　　同意公司对符合条件的债权合计1,022.32万元进行核销处理，相关债权已全额计提减值准备，不会对公司当期损益产生影响。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　（四）《关于公司结构件中心建设项目的议案》
　　同意公司投资实施结构件中心建设项目，项目总投资人民币13,080万元。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会2025年第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（五）《关于公司高端智能拖拉机智能制造项目的议案》
　　同意公司投资实施高端智能拖拉机智能制造项目，项目总投资人民币17,297万元。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会2025年第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
　　附件：赵维林董事长简历
　　特此公告。
　　第一拖拉机股份有限公司董事会
　　2025年12月17日
　　附件：赵维林董事长简历
　　赵维林先生，1970年3月出生，文学学士，高级国际商务师。赵先生曾任苏美达国际技术贸易有限公司副总经理、董事长、党委书记，苏美达成套设备工程有限公司董事长、党总支书记，苏美达股份有限公司（股票代码：600710）副总经理、总经理、董事、党委副书记。现任本公司董事长、董事会战略投资及可持续发展委员会主席、董事会提名委员会委员，中国一拖集团有限公司党委书记、董事长。
　　
　　证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025－46
　　第一拖拉机股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《第一拖拉机股份有限公司章程》等有关规定，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月16日召开职代会民主管理联席会，选举李鹏先生为公司第十届董事会职工董事（简历详见附件），任期三年，自2025年12月16日至2028年12月15日。
　　李鹏先生符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》规定的董事任职条件，不存在《公司法》及其他规定不得担任公司董事或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况。
　　特此公告。
　　附件：李鹏董事简历
　　第一拖拉机股份有限公司董事会
　　2025年12月17日
　　附件：李鹏董事简历
　　李鹏先生，1973年4月出生，工程硕士，高级工程师。李先生曾任公司第三装配厂副厂长、大拖装配厂副厂长、大拖公司党委副书记、公司职工监事。现任公司职工董事，公司大拖公司总经理、党委书记，公司智能拖拉机事业部总经理。