证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-086
　　广东宏大控股集团股份有限公司
　　第六届董事会2025年第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第十三次会议于2025年12月16日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
　　本次会议于2025年12月16日下午15:00在公司56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郜洪青先生主持。公司部分独立董事候选人、高级管理人员列席了本次会议。
　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、逐项审议通过了《关于补选独立董事的议案》
　　董事会提名委员会审议通过了本议案。
　　1.1 关于补选梁彤缨为独立董事的议案
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　1.2 关于补选尤德卫为独立董事的议案
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　本议案经公司控股股东广东省环保集团有限公司（合计持有公司27.28%股份）以增加临时提案方式提案至公司2025年第六次临时股东会审议。
　　2、审议通过了《关于增补专门委员会成员的议案》
　　公司独立董事吴宝林先生、谢青先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。鉴于吴宝林先生、谢青先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此吴宝林先生、谢青先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。公司董事会现拟补选梁彤缨先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事。
　　为保证公司董事会各专门委员会有序高效开展工作，公司董事会拟补选梁彤缨先生为第六届董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任审计委员会主任委员；拟补选尤德卫先生为战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任提名委员会主任委员，任期至第六届董事会任期届满为止。补选完成后，各专门委员会成员如下：
　　■
　　本议案以议案一经股东会表决通过为前提。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《关于废止〈轮值总经理管理制度〉暨修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司实际经营发展需要，公司拟废止《轮值总经理管理制度》，总经理不再设轮值制，当值轮值总经理为公司总经理，其他轮值总经理将改聘为公司副总经理。本制度废止后，总经理继续履职。为完善相关配套制度，提升公司规范治理水平，公司同步修订《总经理工作细则》，修订后的《总经理工作细则》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　4、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　5、逐项审议通过了《关于将原轮值总经理改聘为副总经理的议案》
　　董事会提名委员会审议通过了本议案。
　　公司拟废止《轮值总经理管理制度》，不再设轮值总经理，现拟将原轮值总经理王丽娟女士、梁发先生、谢守冬先生、周育生先生改聘为公司副总经理，上述人员任期至本届董事会届满之日止。
　　5.1 关于聘任王丽娟为副总经理的议案
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5.2 关于聘任梁发为副总经理的议案
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5.3 关于聘任谢守冬为副总经理的议案
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5.4 关于聘任周育生为副总经理的议案
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会2025年第十三次会议决议；
　　2、第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议；
　　3、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　副总经理简历：
　　王丽娟女士：
　　王丽娟女士，1971年1月出生，中共党员，硕士，高级会计师。持有注册会计师、注册评估师、注册税务师资质证书。1992年7月至1999年12月，任职于中石化新星石油公司广州公司，历任会计主管、计划主管、单位财务负责人。2000年1月至2003年7月，任职于审计署驻广州特派办属下的广州南华会计师事务所有限公司，任审计二部经理。2003年7月至2005年12月，任职于广东省财政厅投资审核中心，任审计师。2006年5月至今在公司工作，历任财务经理、审计部经理、总经理助理、总会计师、副总经理等职，2014年8月至2023年2月任公司副总经理、财务负责人。2023年2月至今任公司轮值总经理；2024年1月至今任公司常务副总经理。
　　截至目前，王丽娟女士持有公司股票454,398股（为股权激励限制性股票），与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　梁发先生：
　　梁发先生，1977年5月出生，中共党员，法律硕士，持有律师资格证、企业法律顾问资格证。1999年7月至2009年8月期间任职于广东华侨信托投资公司，历任业务员、主办经理、业务经理等职。2009年8月至2011年5月任广东华侨信托投资公司资产管理部副总经理。2011年5月至今，任职于广东宏大控股集团股份有限公司，历任企管中心总监、总法律顾问。2012年8月至2019年12月任公司副总经理。2019年12月至2023年12月任公司总经理，2023年2月至今任公司轮值总经理。
　　截至目前，梁发先生持有公司股票382,700股（其中185,000股为股权激励限制性股票），与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　谢守冬先生：
　　谢守冬先生，1983年12月出生，中共党员，博士。持有正高级工程师、爆破工程技术人员（高级/A）等资质证书。2007年7月至2014年12月在公司历任技术员、副总调度长、项目常务副经理、片区经理、总经理助理、工程事业部副总经理等职。2014年12月至2019年5月任职于公司子公司宏大爆破工程集团有限责任公司，历任销售主管、项目经理、总经理助理、混装事业部总经理、副总经理等职。2019年5月至2025年11月任宏大爆破工程集团有限责任公司总经理；2023年2月至今任公司轮值总经理（2024年1月至2024年12月任公司总经理）；2025年11月至今任宏大爆破工程集团有限责任公司副董事长、公司国际事业部总经理。
　　截至目前，谢守冬先生持有公司股票383,246股（其中349,537股为股权激励限制性股票），与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　周育生先生：
　　周育生先生，1976年6月出生，中共党员，博士，爆破工程师。2004年11月至2019年12月在公司历任企划专员、企管中心副经理、企管中心经理、上市办主任、总经理助理兼投资发展事业部副总经理、副总经理、董事会秘书等职。2019年5月至2024年5月，任职于公司子公司广东宏大防务科技股份有限公司，历任常务副总经理、总经理、执行总经理。2023年2月至今任公司轮值总经理。
　　截至目前，周育生先生持有公司股票180,000股（为股权激励限制性股票），与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-087
　　广东宏大控股集团股份有限公司
　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、独立董事辞职情况
　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月15日收到公司独立董事吴宝林先生、谢青先生的辞职报告，独立董事吴宝林先生、谢青先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，由于吴宝林先生、谢青先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此吴宝林先生、谢青先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此之前，吴宝林先生、谢青先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。
　　截至本公告披露日，吴宝林先生、谢青先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴宝林先生、谢青先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。
　　二、补选独立董事情况
　　为保障公司董事会工作的连续性和专业性，公司于2025年12月16日收到控股股东广东省环保集团有限公司出具的《关于向广东宏大控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东会增加临时提案的函》，提名梁彤缨先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并将《关于补选独立董事的议案》增补至公司2025年第六次临时股东会审议。
　　公司于2025年12月16日召开了第六届董事会2025年第十三次会议，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选梁彤缨先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　独立董事候选人梁彤缨先生、尤德卫先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。梁彤缨先生、尤德卫先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2025年第六次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　梁彤缨先生简历如下：
　　梁彤缨先生，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，具备中国注册会计师资格，2016年12月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。1993年6月至2001年12月历任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授。2001年12月至今任华南理工大学工商管理学院教授。2020年1月至今任广东省广告集团股份有限公司独立董事，2023年3月至今任广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事。
　　梁彤缨先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经向中国证券监督管理委员会申请查询证券期货市场诚信信息，均无违法违规信息及不良诚信记录；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　尤德卫先生简历如下：
　　尤德卫先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，2022年6月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。1997年6月至2019年1月任广东纵横天正律师事务所高级合伙人/律师，2019年1月至2023年5月任广东广信君达律师事务所高级合伙人/律师，2022年5月至2023年5月任广东广信君达律师事务所监事长、高级合伙人/律师，2023年5月起至今任广东广信君达律师事务所律师。2022年8月至今任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事，2022年9月至今任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事。
　　尤德卫先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经向中国证券监督管理委员会申请查询证券期货市场诚信信息，均无违法违规信息及不良诚信记录；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-088
　　广东宏大控股集团股份有限公司
　　关于2025年第六次临时股东会增加临时提案
　　暨股东会补充通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-085），公司于2025年12月30日下午15:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第六次临时股东会。
　　2025年12月16日，公司董事会收到公司控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称“环保集团”）出具的《关于向广东宏大控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东会增加临时提案的函》，鉴于独立董事吴宝林、谢青辞职，为保障公司董事会工作的连续性与稳定性，同时兼顾专业履职能力，环保集团提名梁彤缨先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提议将《关于补选公司独立董事的议案》作为临时提案提交本次股东会审议。上述议案已经公司于2025年12月16日召开的第六届董事会2025年第十三次会议审议通过，内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会2025年第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-086）。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，环保集团合计持有公司27.28%的股份，其提案资格符合有关规定，临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律法规和公司章程的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第六次临时股东会审议。除上述调整外，公司2025年12月6日披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。
　　现就公司2025年第六次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月30日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月24日。
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年12月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师等相关人员。
　　8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室
　　二、会议审议事项
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　　特别说明：
　　1、上述议案有关内容详见公司于2025年12月6日、12月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
　　2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
　　3、议案一、议案二为特别决议事项，须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
　　4、议案三需累积投票、逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。本次应选独立董事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年12月29日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
　　2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
　　3、登记办法
　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
　　（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
　　（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2025年12月29日前送达公司证券保密部）。
　　4、联系方式
　　联系人：王紫沁、黄佳顺
　　联系电话：020-38031687
　　传真：020-38031951
　　电子邮箱：hdbp@hdbp.com
　　联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层
　　邮编：510623
　　5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第十二次会议决议》；
　　2、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第十三次会议决议》；
　　3、《关于向广东宏大控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东会增加临时提案的函》。
　　特此公告。
　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、 网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该项提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　在选举独立董事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）的提案组下股东拥有的选举票数如下：
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日上午9：15至2025年12月30日下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:
　　本人/本公司本次股东会提案表决意见如下：
　　■
　　注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。
　　委托人盖章/签字：
　　委托人身份证号码（委托单位统一社会信用代码）：
　　受托人盖章/签字：
　　受托人身份证号码（受托单位统一社会信用代码）：
　　委托人持股数：
　　委托人股东账号：
　　委托日期：年月日
　　有效期限：自签署日至本次股东会结束
　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）