证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-060
　　湖南宇晶机器股份有限公司
　　第五届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知已经于2025年12月5日以电话及电子邮件方式等方式向发出，会议于2025年12月15日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事杨佳葳先生、独立董事许定胜先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年股票期权激励计划（草案）》和《2025年股票期权激励计划（草案）摘要》。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并出具了核查意见，中介机构湖南启元律师事务所出具了专项的法律意见书，中泰证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025年股票期权激励计划（草案）》和《2025年股票期权激励计划（草案）摘要》、《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见》、《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）之法律意见书》和《中泰证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（二）审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和《湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要等相关规定，结合实际情况，制定《湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案》
　　为具体实施公司2025年股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
　　1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项：
　　（1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权激励计划的授权日；
　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权授予/行权数量进行相应的调整；
　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
　　（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
　　（6）授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；
　　（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
　　（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
　　（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
　　（10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
　　2、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　3、提请公司股东会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
　　4、提请股东会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
　　5、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与股票期权激励计划有效期一致。
　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　公司董事会定于2026年1月5日（周一）召开2026年第一次临时股东会审议相关议案。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第九次会议决议；
　　2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
　　3、董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见；
　　4、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）之法律意见书；
　　5、中泰证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。
　　特此公告。
　　湖南宇晶机器股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月15日
　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-061
　　湖南宇晶机器股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议召开的合法、合规性：公司2025年12月15日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年01月05日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年01月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月05日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月29日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　本次股东会的股权登记日为 2025年12月29日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　特别强调事项：
　　1、上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　2、上述提案均为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
　　3、上述提案如属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
　　法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书面授权委托书办理登记。
　　1、登记时间：2025年12月31日
　　2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件2），如采用邮寄方式登记请在信函上注明“2026年第一次临时股东会”字样，信函以抵达登记地点的时间为准。
　　3、登记地点：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券部办公室。
　　4、会议联系方式：
　　（1）联系人：周波评、刘托夫
　　（2）联系电话：0737-2218141
　　（3）电子邮箱：zhouboping@hnyj-cn.com、liutuofu@hnyj-cn.com
　　（4）联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室。
　　5、参加股东会的股东和股东代理人需出示前述相关证件，于会前半小时进入会场。
　　6、出席会议人员食宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南宇晶机器股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月15日
　　附件1：
　　湖南宇晶机器股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　湖南宇晶机器股份有限公司：
　　兹委托______________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
　　委托人对受托人的表决指示如下：
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　　特别说明事项：
　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。
　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
　　委托人名称：（签名或盖章）__________________________________
　　委托人证件号码：___________________________________________
　　委托人持股数量及性质：_____________________________________
　　受托人姓名：_______________________________________________
　　受托人身份证号码：_________________________________________
　　签发日期： 年 月 日
　　有效期限：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
　　附件2：
　　湖南宇晶机器股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表
　　截止2025年12月29日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南宇晶机器股份有限公司（股票代码：002943）股票，现场登记参加公司2026年第一次临时股东会。
　　单位名称/姓名：_____________________________________________
　　统一社会信用代码/身份证号码：_______________________________
　　代理人姓名（如适用）：_____________________________________
　　代理人身份证号码（如适用）：_______________________________
　　股东账号：_________________________________________________
　　持有股数：_________________________________________________
　　股份性质：_________________________________________________
　　联系电话：_________________________________________________
　　电子邮箱：_________________________________________________
　　联系地址：_________________________________________________
　　股东签字（盖章）：_________________________________________
　　登记日期：年月日
　　附件3：
　　湖南宇晶机器股份有限公司
　　网络投票的具体操作流程
　　湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为“宇晶投票”。
　　2、填报表决意见
　　本次股东会议案采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年1月5日上午9:15-9:25、9：30-11:30，下午13:00 -15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月5日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。