证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-037
　　华帝股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2025年12月11日以书面形式发出，会议于2025年12月16日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年中期利润分配预案》。
　　根据公司2025年前三季度财务报告（未经审计），2025年前三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为355,759,635.70元，母公司实现的净利润为244,004,474.90元，未提取法定公积金，不存在需要弥补亏损、提取任意盈余公积的情况。截至2025年9月30日，公司合并财务报表期末未分配利润为2,792,385,012.79元，母公司财务报表期末未分配利润为1,844,851,150.42元，按照母公司与合并财务报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为1,844,851,150.42元。
　　鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2025年中期利润分配预案为：公司拟以截至本公告披露日总股本847,653,618股扣减回购专户持有股份16,589,882股后的股本831,063,736股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利83,106,373.60元。剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　本次利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东会批准的《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的规定，符合公司实际经营情况。具体内容详见公司2025年12月17日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-038）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　董事会同意公司于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司2025年12月17日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。
　　三、备查文件
　　1、华帝股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　华帝股份有限公司董事会
　　2025年12月17日
　　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-038
　　华帝股份有限公司
　　关于2025年中期利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 每10股派发现金红利1.00元（含税）,不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　● 该预案尚需提交华帝股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
　　● 公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　1、公司于2025年12月16日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《2025年中期利润分配预案》。
　　2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　1、本次利润分配预案为2025年度中期利润分配。
　　2、根据公司2025年前三季度财务报告（未经审计），2025年前三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为355,759,635.70元，母公司实现的净利润为244,004,474.90元，未提取法定公积金，不存在需要弥补亏损、提取任意盈余公积的情况。截至2025年9月30日，公司合并财务报表期末未分配利润为2,792,385,012.79元，母公司财务报表期末未分配利润为1,844,851,150.42元，按照母公司与合并财务报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为1,844,851,150.42元。
　　3、鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2025年中期利润分配预案为：公司拟以截至本公告披露日总股本847,653,618股扣减回购专户持有股份16,589,882股后的股本831,063,736股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利83,106,373.60元。剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　4、若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　公司2025年中期利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。
　　该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
　　四、其他说明
　　1、董事会审议情况
　　公司第九届董事会第六次会议审议通过了《2025年中期利润分配预案》，经审议，公司董事会认为公司《2025年中期利润分配预案》严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东会批准的《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的规定，符合公司实际经营情况。
　　经审议，董事会成员一致同意《2025年中期利润分配预案》，同意将该议案提交2026年第一次临时股东会审议。
　　2、本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　华帝股份有限公司董事会
　　2025年12月17日
　　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-039
　　华帝股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年01月06日14:45
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月06日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6、会议的股权登记日：2025年12月30日
　　7、出席对象
　　（1）截至2025年12月30日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的会议见证律师。
　　8、会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、特别提示和说明
　　上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。
　　提案1由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
　　3、公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、本次股东会现场会议登记方法
　　1、登记时间：2026年01月05日（星期一，上午9:00-12:00及下午14:00-17:00）；
　　2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办；
　　联系人：郑丹敏
　　联系电话：0760-22244225
　　传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份2026年第一次临时股东会”字样）
　　3、登记方式
　　（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记；
　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；
　　（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须在2026年01月05日下午17:00之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股份2026年第一次临时股东会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。
　　4、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、华帝股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　华帝股份有限公司董事会
　　2025年12月17日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。
　　2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年01月06日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2026年01月06日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华帝股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　委托人
　　委托人姓名（名称）：______________________________________________________
　　委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：__________________________________
　　委托人股东账号：_________________________________________________________
　　委托人持股数：___________________________________________________________
　　持有股份的性质：_________________________________________________________
　　委托人签名（或盖章）：____________________________________________________
　　受托人
　　受托人姓名：_____________________________________________________________
　　受托人身份证号码：_______________________________________________________
　　受托人签名：_____________________________________________________________
　　委托日期：_______________________________________________________________
　　附注：
　　1、提案1请在选定表决意见下打“√”。未填报的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　3、单位委托须加盖单位公章。
　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　5、委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　附件3：
　　华帝股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表
　　■