5.上海美年门诊部有限公司（以下简称“上海美年”）
　　成立日期：2006年8月25日
　　法定代表人：俞熔
　　注册地址：上海市徐汇区小木桥路251号1层、2层、3层
　　注册资本：人民币6,000万元
　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务），第二类医疗器械销售，从事医药科技、计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，日用百货、消毒剂（不含危险化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：美年健康间接持有上海美年100%的股权，上海美年为公司下属全资子公司。
　　上海美年不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　6.上海初元慈铭门诊部有限公司
　　成立日期：2014年12月26日
　　法定代表人：尚凯凯
　　注册地址：上海市杨浦区长阳路1687号西1162幢（2号楼）306-1室
　　注册资本：人民币1,000万元
　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：美年健康间接持有上海初元慈铭100%的股权，上海初元慈铭为公司下属全资子公司。
　　上海初元慈铭不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　7.上海美锦门诊部有限公司
　　成立日期：2014年5月23日
　　法定代表人：尚世英
　　注册地址：上海市静安区南京西路818号601、601a、602、603、604、605、606、607室
　　注册资本：人民币500万元
　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：美年健康间接持有上海美锦100%的股权，上海美锦为公司下属全资子公司。
　　上海美锦不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　8.上海美东门诊部有限公司
　　成立日期：2012年5月4日
　　法定代表人：俞熔
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路836、838号东裙房2F、3F
　　注册资本：人民币500万元
　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：美年健康间接持有上海美东100%的股权，上海美东为公司下属全资子公司。
　　上海美东不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　9.上海美恒门诊部有限公司
　　成立日期：2014年9月30日
　　法定代表人：尚世英
　　注册地址：上海市静安区恒丰路638号3层
　　注册资本：人民币500万元
　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：美年健康间接持有上海美恒100%的股权，上海美恒为公司下属全资子公司。
　　上海美恒不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　10.上海美健门诊部有限公司
　　成立日期：2009年8月17日
　　法定代表人：俞熔
　　注册地址：上海市长宁区哈密路198号102-02室、102-04室、202-01室
　　注册资本：人民币100万元
　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（不含增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：美年健康间接持有上海美健100%的股权，上海美健为公司下属全资子公司。
　　上海美健不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　11.上海美涛门诊部有限公司
　　成立日期：2018年6月27日
　　法定代表人：薛飞
　　注册地址：上海市松江区梅家浜路800弄2-9号1-2层、10-16号1层、17-24号2层
　　注册资本：人民币2,000万元
　　经营范围：许可项目：餐饮服务；营利性医疗机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：美年健康间接持有上海美涛94%的股权，上海美涛为公司下属控股子公司。
　　上海美涛不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　12.上海美延门诊部有限公司
　　成立日期：2014年12月19日
　　法定代表人：俞熔
　　注册地址：上海市黄浦区延安东路175号4楼
　　注册资本：人民币500万元
　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：美年健康间接持有上海美延100%的股权，上海美延为公司下属全资子公司。
　　上海美延不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　13.上海美阳门诊部有限公司
　　成立日期：2015年6月25日
　　法定代表人：尚世英
　　注册地址：上海市杨浦区淞沪路398号5楼501-510室
　　注册资本：人民币2,000万元
　　经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：美年健康间接持有上海美阳100%的股权，上海美阳为公司下属全资子公司。
　　上海美阳不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
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　　14.上海美宜门诊部有限公司
　　成立日期：2010年1月29日
　　法定代表人：俞熔
　　注册地址：上海市闵行区宜山路1728号1层西侧及2层
　　注册资本：人民币500万元
　　经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：美年健康间接持有上海美宜100%的股权，上海美宜为公司下属全资子公司。
　　上海美宜不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
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　　15.上海美智门诊部有限公司
　　成立日期：2017年11月2日
　　法定代表人：张宇
　　注册地址：上海市静安区灵石路697号10幢B区
　　注册资本：人民币500万元
　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；心理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：美年健康间接持有上海美智100%的股权，上海美智为公司下属全资子公司。
　　上海美智不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　16.上海至诚慈铭门诊部有限公司
　　成立日期：2008年5月27日
　　法定代表人：尚凯凯
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道637号2层、2夹层
　　注册资本：人民币500万元
　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：美年健康间接持有上海至诚慈铭100%的股权，上海至诚慈铭为公司下属全资子公司。
　　上海至诚慈铭不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　17.上海卓越慈铭门诊部有限公司
　　成立日期：2007年5月11日
　　法定代表人：尚凯凯
　　注册地址：上海市徐汇区虹桥路188号2层整层
　　注册资本：人民币1,000万元
　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：美年健康间接持有上海卓越慈铭100%的股权，上海卓越慈铭为公司下属全资子公司。
　　上海卓越慈铭不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
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　　18.美年大健康产业控股股份有限公司
　　成立日期：1991年1月22日
　　法定代表人：俞熔
　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中纺时代大厦0112室
　　注册资本：人民币391,425.3923万元
　　经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　美年健康不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
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　　（二）被反担保方
　　1.成都中小企业融资担保有限责任公司
　　成立日期：1999年8月17日
　　法定代表人：简继业
　　注册地址：四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼
　　注册资本：人民币520,000万元
　　经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等履约担保业务；委托贷款业务；以自有资金进行投资；与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：公司与成都中小担保之间不存在关联关系
　　被反担保方是否为失信被执行人：否
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　2.成都金控融资担保有限公司
　　成立日期：2009年3月9日
　　法定代表人：邓友志
　　注册地址：成都市锦江区新光华街7号航天科技大厦15楼
　　注册资本：人民币200,000万元
　　经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它等融资性担保业务、诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　关联关系：公司与成都金控之间不存在关联关系
　　被反担保方是否为失信被执行人：否
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　3.北京首创融资担保有限公司
　　成立日期：1997年12月5日
　　法定代表人：臧晓松
　　注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G
　　注册资本：人民币126,750.777312万元
　　经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　关联关系：公司与北京首创融资之间不存在关联关系
　　被反担保方是否为失信被执行人：否
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　4.上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心
　　有效期：2025年2月14日至2026年4月26日
　　负责人：陈炯
　　注册地址：上海市黄浦区陆家浜路1056号16层
　　开办资金：人民币50万元
　　宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职责。
　　关联关系：公司与融资担保中心之间不存在关联关系
　　被反担保方是否为失信被执行人：否
　　信用等级状况：信用状况良好
　　三、担保协议及反担保协议的主要内容
　　本次担保系公司及部分下属子公司为公司及合并报表范围内的子公司提供担保及反担保事项，相关担保协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保金额、担保期限、授信额度及授信期限以签订的相关合同为准。
　　四、董事会意见
　　公司及下属子公司本次担保及反担保计划是为了满足公司及下属子公司经营发展需要，用于公司及下属子公司的融资业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及股东的利益。
　　公司部分下属控股子公司的其他股东未按出资比例提供担保或反担保措施，鉴于该部分下属控股子公司从事与公司主营业务相关的医疗服务，公司对其具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高被担保人的经营能力，增加企业效益，符合公司未来发展的规划，公司因该担保事项而承担的风险可控，不会对公司正常经营构成不利影响，董事会认为公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。除上述控股子公司之外，其余被担保对象均为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年12月15日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币365,421.89万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的46.19%，其中，公司为子公司累计提供担保余额为人民币260,389.88万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的32.91%；子公司为子公司累计提供担保余额为人民币96,007.01万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的12.13%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　六、备查文件
　　1.公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月十七日
　　证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-087
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2026年第一次临时股东会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
　　根据公司于2025年12月16日召开的第九届董事会第十六次（临时）会议，定于2026年1月6日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东会的有关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月6日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月6日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2025年12月30日
　　7.出席对象：
　　（1）2025年12月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）其他相关人员。
　　8.会议地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.提案内容
　　上述议案已经公司2025年12月16日召开的第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见2025年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3.其他说明。
　　以上议案公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。议案1属于特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案2涉及关联交易事项，关联股东应予以回避表决，其所持的股份不计入前述议案的有效表决权总数。
　　三、会议登记等事项
　　（一）出席现场会议的登记方法
　　1.登记方式：
　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；
　　（2）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
　　（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
　　上述传真、信函或电子邮件请于2026年1月4日下午17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
　　2.登记时间：2026年1月4日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。
　　3.登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
　　4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　（二）其他事项
　　1.本次股东会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　2.会议联系方式：
　　联系人：万晓晓、刘丽娟；
　　电子邮箱：zqb@health-100.cn；
　　联系电话：021-66773289；
　　联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：
　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月十七日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票代码：362044，投票简称：美年投票
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年1月6日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月6日9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人股份类别及持股数量：委托人证券账户号码：
　　受托人签名：受托人身份证号码：
　　委托书有效期限：委托日期：年月日
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　附件三：
　　美年健康股东现场参会登记表
　　■