证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-083
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议于2025年12月11日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2025年12月16日上午10时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议并通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
　　本次增加2025年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营所需，符合公司发展定位和长远利益，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。上述调整有利于保障公司关联交易公开、透明、有序，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2.审议并通过《关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生、杨策先生、朱超先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
　　经审议，本次确认的2025年度1-10月日常关联交易，符合公司实际经营和发展的需要，关联交易定价公允，并同意公司根据业务发展及日常经营活动的需要，就2026年度公司及下属公司与公司实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limited及公司其他关联方将发生的日常关联交易进行预计，预计2026年度日常关联交易总金额不超过人民币137,300万元。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　《关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
　　3.审议并通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司经营规划，为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要，同意公司及所有合并报表范围内的下属子公司向银行等金融机构申请2026年度融资额度不超过人民币50亿元。
　　公司及部分下属子公司2026年度为公司及合并报表范围内的子公司在上述融资范围内提供担保，提供担保额度累计不超过人民币53亿元。同时，同意公司为下属全资或控股子公司向银行的贷款，对外提供反担保额度累计不超过人民币14,350万元。
　　在上述额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可以根据实际经营情况分别对资产负债率70%以上和资产负债率70%以下子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批，其中，上述资产负债率70%以上子公司的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司，并根据实际经营情况需求，在股东会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内。
　　《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　4.审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1.公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议；
　　2.公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
　　特此公告。
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月十七日
　　证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-084
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会第五次（临时）会议及2024年12月30日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过《关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过人民币90,560.00万元，具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-112）。
　　公司于2025年7月11日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议、第九届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的议案》，同意公司在2025年度日常交易预计总金额不增加的前提下，将原审批的接受美因健康科技（北京）有限公司及下属子公司提供劳务及采购商品或租赁类日常关联交易额度调剂人民币5,000万元至香港主板上市公司Mega Genomics Limited（HK.06667，以下简称“美因基因”）及关联体，具体内容详见公司于2025年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的公告》（公告编号：2025-046）。
　　根据公司经营需要，公司拟增加与部分关联方的2025年度日常关联交易预计额度合计不超过人民币24,500.00万元。具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　1（美因健康科技（北京）有限公司为美因基因通过协议控制的境内运营实体。）
　　在上述2025年度日常关联交易总额度范围内，公司及控股子公司可以根据实际经营需要在同一实际控制人控制下的各类关联方之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。
　　（二）调整日常关联交易预计额度履行的审议程序
　　1.上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿实业”）持有研计（上海）企业管理有限公司（以下简称“研计公司”）100%股权，天亿实业为公司实际控制人俞熔先生控制的企业；公司实际控制人俞熔先生及其控制企业与公司董事郭美玲女士及其控制企业为美因基因的控股股东；武汉美慈奥亚健康管理有限公司（以下简称“武汉奥亚健康”）为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
　　2.公司于2025年12月16日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议、第九届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生对该项议案予以回避表决。
　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增加2025年度日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）研计（上海）企业管理有限公司
　　成立日期：2020年8月3日
　　法定代表人：盛咏祺
　　注册地址：上海市崇明区港沿镇港沿公路1700号（上海港沿经济小区）
　　注册资本：107,867.0141万元人民币
　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询，社会经济咨询服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），企业管理，计算机软件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关联关系：天亿实业持有研计公司100%股权，天亿实业为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，研计公司为公司关联方。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产96,719.63万元，净资产96,697.36万元，营业收入0万元，净利润-10,020.24万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产96,697.23万元，净资产96,697.23万元，营业收入0万元，净利润-0.13万元。
　　履约能力分析：关联人及其下属控制/关联体检中心依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　（二）Mega Genomics Limited（美因基因）
　　注册日期：2021年4月22日
　　主席：林琳
　　注册地址：开曼群岛
　　公司总部：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
　　注册资本金：USD50,000.00
　　经营范围：美因基因为投资控股公司。美因基因及其附属公司的主要业务为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；自然科学研究与试验发展；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、食用农产品、化妆品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、I类；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售食品；经营电信业务。
　　与公司关联关系：公司实际控制人俞熔先生及其控制的企业与公司董事郭美玲女士及其控制企业为美因基因的控股股东，根据相关法律法规的规定，美因基因为公司关联方。
　　主要财务数据：截至2024年6月30日（未经审计），总资产83,206.80万元，净资产66,263.90万元，营业收入10,729.10万元，净利润3,696.90万元。
　　履约能力分析：关联人及其关联体依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　（三）武汉美慈奥亚健康管理有限公司
　　成立日期：2018年7月3日
　　法定代表人：张斌
　　注册地址：武汉市洪山区南湖北路126号117室
　　注册资本：2,881万元人民币
　　经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　与公司关联关系：武汉奥亚健康为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的实质重于形式的原则，武汉奥亚健康与公司构成关联关系。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产3,288.04万元，净资产-323.31万元，营业收入3,882.60万元，净利润-252.42万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产3,302.00万元，净资产-563.11万元，营业收入3,940.20万元，净利润-339.80万元。
　　履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　三、本次关联交易主要内容和定价政策
　　根据公司经营需要，公司拟增加与部分关联方的2025年度日常关联交易预计额度合计不超过人民币24,500.00万元，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
　　公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。
　　四、本次关联交易目的和对公司的影响
　　本次增加2025年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营所需，符合公司发展定位和长远利益，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。上述调整有利于保障公司关联交易公开、透明、有序，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事于2025年12月16日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议，全体独立董事一致审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并形成以下意见：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度为公司发展和日常经营所需的正常交易，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意以上事项，并同意将此议案提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1.公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议；
　　2.公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
　　特此公告。
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月十七日
　　证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-085
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述及审议情况
　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议及第九届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》和《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。2025年度，公司预计日常关联交易总额不超过人民币115,060.00万元，2025年1-10月，公司实际发生金额为人民币77,042.40万元。
　　根据业务发展及日常经营活动的需要，就2026年度公司及下属公司与公司实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）及公司其他关联方将发生的日常关联交易进行预计，预计2026年度日常关联交易总金额不超过人民币137,300.00万元。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生、杨策先生、朱超先生对该项议案予以回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东俞熔先生及其一致行动人、杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）、杭州信投信息技术有限公司（以下简称“杭州信投”）需回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：人民币万元
　　■
　　■
　　注：1.本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。
　　2.上表中2025年1-10月已发生金额未经审计。
　　3.在上述2026年度日常关联交易总额度范围内，公司及控股子公司可以根据实际经营需要在同一实际控制人控制下的各类关联方之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。
　　4.嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）于2025年3月退出广州美年大健康医疗技术有限公司（以下简称“广州美年”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定：“在过去十二个月内存在第6.3.3条所述情形之一的法人为上市公司的关联人。”因此，广州美年2025年1-10月实际发生额计入嘉兴信文淦富下属控制体检中心。
　　5.研计（上海）企业管理有限公司（以下简称“研计公司”）于2024年9月退出武汉美慈奥亚科技管理有限公司（以下简称“武汉奥亚科技”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定：“在过去十二个月内存在第6.3.3条所述情形之一的法人为上市公司的关联人。”因此，武汉奥亚科技2025年1-9月实际发生额计入研计公司下属控制/关联体检中心。
　　（三）2025年1-10月日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　1（美因健康科技（北京）有限公司为美因基因通过协议控制的境内运营实体。）
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）
　　成立日期：2016年10月12日
　　注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼110室-80
　　执行事务合伙人：上海中孵创业投资管理有限公司
　　出资额：260,200万元人民币
　　经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。
　　与公司关联关系：上海中孵创业投资管理有限公司为嘉兴信文淦富的普通合伙人，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿实业”）为嘉兴信文淦富的劣后级有限合伙人，上海中孵创业投资管理有限公司及天亿实业均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，嘉兴信文淦富为公司关联方。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产48,073.75万元，净资产38,181.24万元，营业收入0万元，净利润-1,058.89万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产42,544.75万元，净资产32,652.24万元，营业收入0万元，净利润-5,528.99万元。
　　履约能力分析：关联人及其下属控制体检中心依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　（二）上海美维口腔医疗管理集团有限公司（以下简称“美维口腔”）
　　成立日期：2015年8月11日
　　注册地址：上海市闵行区东川路555号戊楼4127室
　　法定代表人：俞熔
　　注册资本：19,815.686万元人民币
　　经营范围：一般项目：企业管理；投资管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；财务咨询；税务服务；咨询策划服务；市场营销策划；品牌管理；工程管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关联关系：美维口腔为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，美维口腔为公司关联方。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产176,642.95万元，净资产64,208.26万元，营业收入206,597.21万元，净利润4,067.37万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产186,189.84万元，净资产69,296.59万元，营业收入156,551.86万元，净利润8,083.96万元。
　　履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　（三）Mega Genomics Limited（以下简称“美因基因”）
　　注册日期：2021年4月22日
　　主席：林琳
　　注册地址：开曼群岛
　　公司总部：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
　　注册资本金：USD50,000.00
　　经营范围：美因基因为投资控股公司。美因基因及其附属公司的主要业务为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；自然科学研究与试验发展；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、食用农产品、化妆品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、I类；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售食品；经营电信业务。
　　与公司关联关系：公司实际控制人俞熔先生及其控制的企业与公司董事郭美玲女士及其控制企业为美因基因的控股股东，根据相关法律法规的规定，美因基因为公司关联方。
　　主要财务数据：截至2024年6月30日（未经审计），总资产83,206.80万元，净资产66,263.90万元，营业收入10,729.10万元，净利润3,696.90万元。
　　履约能力分析：关联人及其关联体依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　（四）Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集团控股有限公司
　　Alibaba Group Holding Limited于1999年6月28日于开曼群岛设立，注册地址为Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，于2014年9月19日于纽约证券交易所上市，股票代号为“BABA”，并于2019年11月26日于香港联交所主板上市，股票代号为“9988”。阿里巴巴集团的业务包括淘天集团、云智能集团、阿里国际数字商业集团、菜鸟集团、本地生活集团、大文娱集团以及各种其他业务。
　　截至本公告披露日，杭州灏月及其一致行动人杭州信投合计持有公司10.03%股份。杭州灏月由阿里巴巴集团实际控制，根据实质重于形式原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。
　　阿里巴巴集团2024年4月1日至2025年3月31日的营业收入为人民币996,347百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币125,976百万元，截至2025年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,804,227百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,078,393百万元。（财务数据摘自阿里巴巴集团披露的2025财务年度报告）
　　履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　（五）研计（上海）企业管理有限公司
　　成立日期：2020年8月3日
　　注册地址：上海市崇明区港沿镇港沿公路1700号（上海港沿经济小区）
　　法定代表人：盛咏祺
　　注册资本：107,867.0141万元人民币
　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询，社会经济咨询服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），企业管理，计算机软件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关联关系：天亿实业持有研计公司100%股权，天亿实业为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，研计公司为公司关联方。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产96,719.63万元，净资产96,697.36万元，营业收入0万元，净利润-10,020.24万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产96,697.23万元，净资产96,697.23万元，营业收入0万元，净利润-0.13万元。
　　履约能力分析：关联人及其下属控制/关联体检中心依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　（六）上海大象医疗健康科技有限公司（以下简称“大象医疗”）
　　成立日期：2015年9月18日
　　注册地址：上海市静安区灵石路697号9幢303室
　　法定代表人：盛咏祺
　　注册资本：1,005万元人民币
　　经营范围：在医疗健康科技、网络信息技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，营养健康咨询服务，广告制作，票务代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），医疗器械、健身运动器材、化妆品、日用品的销售，食品销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　与公司关联关系：大象医疗为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，大象医疗为公司关联方。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产534.43万元，净资产-8,444.63万元，营业收入685.12万元，净利润-603.51万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产303.92万元，净资产-8,542.51万元，营业收入0万元，净利润-21.33万元。
　　履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　（七）上海天亿弘方企业管理有限公司（以下简称“天亿弘方企业”）
　　成立日期：2014年6月18日
　　注册地址：上海市静安区灵石路721号2幢415室
　　法定代表人：王晓军
　　注册资本：5,000万元人民币
　　经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，资产管理，企业形象策划，商务信息咨询，会展服务，房地产开发，设计、制作、代理、发布各类广告，物业管理，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进出口业务，生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　与公司关联关系：天亿弘方企业为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，公司董事王晓军先生担任董事、高级管理人员的企业，根据相关法律法规的规定，天亿弘方企业为公司关联方。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产46,002.78万元，净资产1,849.09万元，营业收入14,884.40万元，净利润-128.95万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产42,256.45万元，净资产1,688.38万元，营业收入9,447.66万元，净利润-161.72万元。
　　履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　（八）上海天亿弘方物业管理有限公司（以下简称“天亿弘方物业”）
　　成立日期：2015年3月23日
　　注册地址：上海市崇明区庙镇宏海公路1825号2幢387室（上海庙镇经济开发区）
　　法定代表人：俞熔
　　注册资本：100万元人民币
　　经营范围：物业管理，保洁服务，绿化养护服务，泊车服务，停车场（库）信息系统服务，商务信息咨询，花卉租赁，机电设备维护（除特种设备），建筑装饰装修工程，建筑材料、装饰材料、五金交电、保洁用品、办公用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　与公司关联关系：天亿弘方物业为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，天亿弘方物业为公司关联方。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产4,297.96万元，净资产1,638.75万元，营业收入1,945.58万元，净利润185.73万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产3,665.49万元，净资产1,809.72万元，营业收入1,284.54万元，净利润170.97万元。
　　履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　（九）上海好卓数据服务有限公司（以下简称“上海好卓”）
　　成立日期：2014年7月11日
　　注册地址：上海市静安区灵石路697号23幢401-414室
　　法定代表人：俞熔
　　注册资本：1,961.735万元人民币
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；数据处理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；国内货物运输代理；会议及展览服务；翻译服务；通讯设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；皮革制品销售；母婴用品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品批发；食用农产品零售；家用电器销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；五金产品批发；五金产品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；橡胶制品销售；金属材料销售；礼品花卉销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件销售；科技中介服务；数据处理和存储支持服务；社会经济咨询服务；国内贸易代理；销售代理；互联网设备销售；人工智能硬件销售；信息安全设备销售；日用品销售；智能机器人销售；食品添加剂销售；农副产品销售；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；谷物销售；电池销售；服务消费机器人销售；家居用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；出版物批发；出版物零售；保健食品（预包装）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　与公司关联关系：上海好卓为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，上海好卓为公司关联方。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产5,518.61万元，净资产2,827.15万元，营业收入934.33万元，净利润409.95万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产5,908.17万元，净资产3,233.46万元，营业收入658.71万元，净利润406.32万元。
　　履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　（十）广州美年大健康医疗技术有限公司
　　成立日期：2016年1月25日
　　注册地址：广州市越秀区环市东路326号之一四楼E区
　　法定代表人：黄相
　　注册资本：10,213.6万元人民币
　　经营范围：软件开发；营养健康咨询服务；医疗设备租赁服务；软件服务；医学研究和试验发展；门诊部（所）（仅限分支机构经营）；预包装食品零售（仅限分支机构经营）；散装食品零售（仅限分支机构经营）
　　与公司关联关系：广州美年为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的实质重于形式的原则，广州美年与公司构成关联关系。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产10,923.16万元，净资产3,882.04万元，营业收入9,395.38万元，净利润940.66万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产9,618.65万元，净资产4,075.39万元，营业收入5,496.24万元，净利润193.35万元。
　　履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　（十一）深圳市美鹏健康管理有限公司（以下简称“深圳美鹏”）
　　成立日期：2018年6月21日
　　注册地址：深圳市宝安区西乡街道河东社区新城广场402、403、404
　　法定代表人：王婷
　　注册资本：2,600万元人民币
　　经营范围：房屋租赁；物业管理；计算机软硬件开发、销售；投资兴办医院（医院项目另行申报）；为医院提供后勤管理服务；投资咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务）；健康管理咨询（不含医疗行为）；健康体检服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；远程健康管理服务；化妆品零售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　与公司关联关系：深圳美鹏为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的实质重于形式的原则，深圳美鹏与公司构成关联关系。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产6,529.29万元，净资产-3,491.66万元，营业收入6,653.85万元，净利润-309.27万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产6,502.31万元，净资产-3,511.26万元，营业收入4,587.10万元，净利润-19.60万元。
　　履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　（十二）武汉美慈奥亚科技管理有限公司
　　成立日期：2017年12月13日
　　注册地址：武汉市硚口区建设大道142号湘商大厦19楼-1
　　法定代表人：张斌
　　注册资本：8,082.76万元人民币
　　经营范围：许可项目：医疗服务，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发，健康咨询服务（不含诊疗服务），企业管理，第二类医疗器械销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），互联网销售（除销售需要许可的商品），第一类医疗器械销售，食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　与公司关联关系：武汉奥亚科技为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的实质重于形式的原则，武汉奥亚科技与公司构成关联关系。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产4,815.22万元，净资产2,009.43万元，营业收入6,606.37万元，净利润825.98万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产5,976.09万元，净资产1,608.56万元，营业收入4,097.13万元，净利润184.94万元。
　　履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　（十三）武汉美慈奥亚健康管理有限公司（以下简称“武汉奥亚健康”）
　　成立日期：2018年7月3日
　　注册地址：武汉市洪山区南湖北路126号117室
　　法定代表人：张斌
　　注册资本：2,881万元人民币
　　经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　与公司关联关系：武汉奥亚健康为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的实质重于形式的原则，武汉奥亚健康与公司构成关联关系。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产3,288.04万元，净资产-323.31万元，营业收入3,882.60万元，净利润-252.42万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产3,302.00万元，净资产-563.11万元，营业收入3,940.20万元，净利润-339.80万元。
　　履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）主要内容
　　1.公司及下属子公司向与投资并购基金共同对外投资的体检中心收取品牌管理费、软件服务费等相关费用，并提供租赁服务；
　　2.接受关联方的外送检验服务、咨询服务、租赁房屋等服务；
　　3.向关联方采购医疗耗材；
　　4.向关联方提供体检服务、咨询服务等；
　　5.与关联方提供的平台开展合作等。
　　公司及下属子公司2026年度预计与关联方的日常关联交易金额为人民币137,300.00万元。
　　（二）定价政策和定价依据
　　公司及下属子公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　公司将根据股东会的授权并结合2026年度日常经营的实际需要，与关联方签订合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及下属子公司与上述关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及公司制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事于2025年12月16日召开了第九届董事会独立董事专门会议第六次会议，全体独立董事一致审议通过《关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：1.2025年1-10月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。本次确认的2025年1-10月日常关联交易，符合公司实际经营和发展的需要，关联交易定价公允，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。2.公司2026年度日常关联交易预计的事项属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司日常经营所需，关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东尤其是中小股东的利益。我们同意以上事项，并同意将此议案提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1.公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议；
　　2.公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
　　特此公告。
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月十七日
　　证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-086
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次被担保对象慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭健康”）等部分下属子公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
　　本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。
　　一、本次综合授信额度及担保和反担保情况概述
　　（一）本次综合授信额度
　　根据美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）经营规划，为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要，公司及所有合并报表范围内的下属子公司拟向银行等金融机构申请2026年度融资额度不超过人民币50亿元。融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、供应链融资、并购、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁（包括但不限于售后回租）、固定资产贷款等业务，在额度内循环使用。
　　（二）本次担保基本情况
　　公司及部分下属子公司2026年度拟为公司及合并报表范围内的子公司在上述融资范围内提供担保，拟提供担保额度累计不超过人民币53亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的66.99%。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。具体担保额度分配如下：
　　■
　　1（担保方美年健康和担保方美年健康、公司下属子公司对应的被担保方本年度授权担保额度不重叠。）
　　2（本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。）
　　（三）反担保基本情况
　　公司下属全资子公司成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司拟向成都银行申请贷款人民币1,000万元，期限1年，公司及成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担保”）、成都金控融资担保有限公司（以下简称“成都金控”）分别为此笔贷款提供连带责任保证。现根据成都中小担保、成都金控的要求，公司需向成都中小担保、成都金控提供连带责任反担保，本次反担保额度为人民币1,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.13%。
　　公司下属全资子公司美年大健康产业（集团）成都健康体检中心有限公司拟向成都银行申请贷款人民币800万元，期限1年，成都中小担保为此笔贷款提供连带责任保证。现根据成都中小担保的要求，公司需向成都中小担保提供连带责任反担保，本次反担保额度为人民币800万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.10%。
　　公司下属全资子公司北京润美门诊部有限公司拟向工商银行申请贷款人民币1,500万元，期限1年，北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创融资”）为此笔贷款提供连带责任保证。现根据北京首创融资的要求，公司需向北京首创融资提供连带责任反担保，本次反担保额度为人民币1,500万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.19%。
　　公司下属全资或控股子公司上海美宜门诊部有限公司（以下简称“上海美宜”）、上海美健门诊部有限公司（以下简称“上海美健”）、上海美东门诊部有限公司（以下简称“上海美东”）、上海美锦门诊部有限公司（以下简称“上海美锦”）、上海美恒门诊部有限公司（以下简称“上海美恒”）、上海美延门诊部有限公司（以下简称“上海美延”）、上海美阳门诊部有限公司（以下简称“上海美阳”）、上海美智门诊部有限公司（以下简称“上海美智”）、上海慈铭门诊部有限公司、上海卓越慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海卓越慈铭”）、上海至诚慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海至诚慈铭”）、上海初元慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海初元慈铭”）、上海美涛门诊部有限公司（以下简称“上海美涛”）共计13家，拟分别向上海银行股份有限公司浦东分行申请不超过人民币1,000万元的贷款，期限不超过16个月，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“融资担保中心”）为上述13家子公司向银行申请的综合授信业务提供合计不超过人民币13,000万元的贷款中85%的部分提供连带责任保证担保，同时美年健康向融资担保中心提供反担保。
　　上述反担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
　　具体反担保额度分配如下：
　　■
　　（四）内部决策程序
　　2025年12月16日，公司召开了第九届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　在上述额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可以根据实际经营情况分别对资产负债率70%以上和资产负债率70%以下子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批，其中，上述资产负债率70%以上子公司的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司，并根据实际经营情况需求，在股东会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内。
　　二、被担保方及被反担保方基本情况
　　（一）被担保方
　　1.美年大健康产业（集团）有限公司（全文简称“美年大健康”）
　　成立日期：2004年6月8日
　　法定代表人：俞熔
　　注册地址：上海市闵行区东川路555号乙B2035室
　　注册资本：人民币321,083.8148万元
　　经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；投资管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　与公司关系：美年健康直接持有美年大健康100%股权，美年大健康为公司全资子公司。
　　美年大健康不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　2.上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）
　　成立日期：2015年10月21日
　　法定代表人：万冬琦
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路477号4层B79室
　　注册资本：人民币20,000万元
　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　与公司关系：美年健康间接持有美鑫租赁75%的股权，美鑫租赁为公司下属控股子公司。
　　美鑫租赁不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　3.上海美置信息技术有限公司（以下简称“上海美置”）
　　成立日期：2020年8月19日
　　法定代表人：俞熔
　　注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号2楼206室-L
　　注册资本：人民币20,000万元
　　经营范围：一般项目：网络技术服务；物联网技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；工程管理服务；物业管理；财务咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：美年健康直接持有上海美置100%的股权，上海美置为公司全资子公司。
　　上海美置不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　4.慈铭健康体检管理集团有限公司
　　成立日期：2004年9月27日
　　法定代表人：张成刚
　　注册地址：北京市朝阳区北苑路91号院1号楼-1至5层101三层
　　注册资本：人民币12,289.16万元
　　经营范围：许可项目：医疗服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；非居住房地产租赁；网络与信息安全软件开发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　与公司关系：美年健康直接和间接持有慈铭健康100%的股权，慈铭健康为公司下属全资子公司。
　　慈铭健康不是失信被执行人。
　　最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■