证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-058
　　银座集团股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2025年12月31日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月31日 15点00分
　　召开地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案相关董事会公告刊登在2025年12月16日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城 股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东鲁商产融控股有限公司
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　(一) 登记方式：
　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。
　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附件1）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。
　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。
　　异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。
　　(二) 登记时间：2025年12月30日上午9:30-11:30 下午14:00-16:30
　　登记地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　(一) 审议程序
　　公司第十四届董事会2025年第四次临时会议于2025年12月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
　　(二) 联系方式
　　联系电话：0531-86960688
　　联系传真：0531-86966666
　　联 系 人：徐宏伟、柏冰冰
　　邮 编：250063
　　(三) 注意事项
　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。
　　(四) 法律见证
　　拟聘请有关律师出席本次股东会并出具法律意见书。
　　(五) 备查文件
　　公司第十四届董事会2025年第四次临时会议决议
　　备查文件存放于公司董事会办公室。
　　特此公告。
　　银座集团股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　银座集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-056
　　银座集团股份有限公司
　　第十四届董事会2025年第四次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十四届董事会2025年第四次临时会议通知于2025年12月10日以书面形式发出，会议于2025年12月15日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和公司章程规定。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（临2025-057号）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，2名关联董事回避表决。
　　二、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，具体事项详见《银座集团股份有限公司关于提请召开2025年第四次临时股东会的通知》（临2025-058号）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　银座集团股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　
　　证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-059
　　银座集团股份有限公司
　　关于2020年度员工持股计划完成
　　第五批次非交易过户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《银座集团股份有限公司2020年度员工持股计划（修订稿）》（以下简称“持股计划（修订稿）”）、《银座集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称“管理办法（修订稿）”）等相关规定及部分员工持股计划持有人申请，公司2020年度员工持股计划已完成第五批次非交易过户，现将相关事项公告如下：
　　一、公司2020年度员工持股计划基本情况
　　公司分别于2020年9月23日、2020年10月15日召开了第十二届董事会2020年第九次临时会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2020年度员工持股计划。持股计划委托北信瑞丰基金管理有限公司设立“北信瑞丰基金-银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划”对标的股票的购买、出售等进行管理。公司2020年度员工持股计划于2021年3月26日完成股票购买，累计买入24,205,950股，股份占比约4.65%，成交均价约为7.07元/股。
　　公司于2023年10月12日、2023年10月13日及2023年11月1日召开了2020年度员工持股计划第二次持有人会议、第十三届董事会2023年第三次临时会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长2020年度员工持股计划存续期的议案》《关于变更2020年度员工持股计划的议案》，同意将公司2020年度员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2025年10月15日；将2020年度员工持股计划管理模式变更为公司自行管理，由公司开立员工持股计划专用证券账户，通过大宗交易方式承接现资产管理人代员工持股计划持有的未变现股票，并由公司2020年度员工持股计划管理委员会负责本次员工持股计划的具体管理事宜。
　　截止2024年4月12日，管理委员会根据员工持股计划（修订稿）等相关规定及部分持有人申请，完成首批非交易过户；截止2024年10月21日，完成第二批次非交易过户。截止2025年3月25日，完成第三批次非交易过户。截止2025年8月11日，完成第四批次非交易过户。四次非交易过户完成后，公司2020年度员工持股计划所持有的公司股票剩余1,783,796股，占公司目前总股本的0.34%，剩余持有人数61名。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
　　二、本次员工持股计划部分股票非交易过户情况
　　截止2025年12月15日，管理委员会根据员工持股计划（修订稿）等相关规定及本次10名持有人申请，已通过中国证券登记结算有限责任公司将其通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户。本次非交易过户完成后，公司2020年度员工持股计划所持有的公司股票剩余1,395,480股，占公司目前总股本的0.27%，剩余持有人数51名，将按照公司2020年度员工持股计划的相关规定继续存续、管理。
　　公司实施2020年度员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　银座集团股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　
　　证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-057
　　银座集团股份有限公司
　　2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东会审议：本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。
　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易系公司日常经营和业务发展所需，关联交易符合法律法规及相关规定，遵循市场原则，关联交易定价公允、合理，对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年12月15日，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第十四届董事会2025年第四次临时会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易事项，在参与本次表决的7名董事中关联董事2名，非关联董事5名（含独立董事3名），会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过。
　　公司第十四届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及公司下属企业与公司第一大股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）（包括其下属企业）存在的采购货物、提供服务等日常关联交易，是公司经营和业务发展的实际需要。公司2026年度预计发生的日常关联交易，遵循客观、公正的原则和市场化定价方式，未损害公司股东，特别是中小股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。同意将该议案提交公司第十四届董事会2025年第四次临时会议审议。
　　本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。
　　（二）上年日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：人民币 万元
　　■
　　注：公司日常关联交易实际发生总额在股东会批准的预计范围内。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：人民币 万元
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　　2026年，公司预计在财务公司存款每日最高限额人民币20亿元，财务公司向公司提供的综合授信人民币25亿元（包括贷款、票据贴现等）。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1. 山东银座配送有限公司
　　山东银座配送有限公司成立于2008年06月12日，统一社会信用代码913700006768311119，注册地址山东省济南市高新区港西路1567号，法定代表人张继程，注册资本87,755.12万元，经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；金属材料销售；机械电气设备销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；木材销售；特种劳动防护用品销售；化肥销售；计算机软硬件及辅助设备零售；畜牧渔业饲料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；纸制品销售；生物质成型燃料销售；汽车零配件批发；针纺织品及原料销售；金银制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；针纺织品销售；文具用品批发；日用百货销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；母婴用品销售；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品用塑料包装容器工具制品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；水产品批发；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初加工；外卖递送服务；食品进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　2.山东银座电器有限责任公司
　　山东银座电器有限责任公司成立于2009年03月05日，注册地位于山东省济南市泺源大街66号，法定代表人为张彦，注册资本2,000万元。经营范围：一般项目：家用电器销售；电子产品销售；日用电器修理；日用产品修理；计算机及办公设备维修；柜台、摊位出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；办公用品销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；体育用品及器材零售；五金产品零售；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电线、电缆经营；机械设备销售；通讯设备销售；电动自行车销售；汽车零配件零售；电池销售；洗车服务；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；卫生洁具销售；制冷、空调设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；厨具卫具及日用杂品零售；渔具销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；家用电器安装服务；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营；第三类医疗器械经营；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　3.山东银座商城股份有限公司
　　山东银座商城股份有限公司成立于1997年09月29日，注册地位于济南市泺源大街66号，法定代表人为徐峰，注册资本40,840.14万元。经营范围：许可项目：食品销售【分支机构经营】；食品互联网销售【分支机构经营】；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；出版物零售；酒类经营；出版物互联网销售；餐饮服务；食品生产；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；居民日常生活服务；光学仪器销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；宠物销售；木制容器销售；绘图、计算及测量仪器销售；服务消费机器人销售；竹制品销售；棕制品销售；纸制品销售；日用木制品销售；智能无人飞行器销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；渔具销售；卫生用杀虫剂销售；食品用洗涤剂销售；未经加工的坚果、干果销售；日用百货销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；食用农产品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乐器零售；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品销售；五金产品零售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；宠物食品及用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；皮革销售；汽车装饰用品销售；日用玻璃制品销售；皮革制品销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；钟表与计时仪器销售；音响设备销售；办公用品销售；茶具销售；金银制品销售；停车场服务；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；粮食收购；食品进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　4.山东省商业集团有限公司
　　山东省商业集团有限公司成立于1992年11月26日，注册地位于山东省济南市历下区经十路9777号，法定代表人王绪超，注册资本150,500万元。经营范围：在法律法规规定的范围内对外投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　5.易通金服支付有限公司
　　易通金服支付有限公司成立于2011年03月29日，注册地位于山东省济南市高新区新泺大街888号，法定代表人渠水，注册资本40,000万元，经营范围:许可项目：非银行支付业务；出版物零售；出版物互联网销售；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单用途商业预付卡代理销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品及原料销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材零售；日用百货销售；日用家电零售；日用陶瓷制品销售；针纺织品销售；汽车装饰用品销售；日用品销售；宠物食品及用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；人工智能应用软件开发；软件开发；会议及展览服务；家政服务；货物进出口；广告制作；广告发布；广告设计、代理；母婴用品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　6.山东省商业集团财务有限公司
　　山东省商业集团财务有限公司成立于1996年05月16日，注册地位于山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼三层，法定代表人徐峰，注册资本200,000万元。经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　（二）与公司的关联关系
　　山东银座商城股份有限公司、易通金服支付有限公司、山东省商业集团财务有限公司均是公司第一大股东商业集团直接或间接控制的公司。
　　山东银座配送有限公司、山东银座电器有限责任公司为山东银座商城股份有限公司控制的公司。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，双方在前期同类关联交易合作中均依据协议积极履行其义务，执行情况良好；上述关联人财务状况和经营情况良好，具备良好的履约能力，不会给公司带来交易风险。
　　上述关联交易系本公司正常经营所需。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　根据公司2026年度日常经营和业务发展的需要，公司及下属子公司将会与公司控股股东商业集团及其关联企业在采购和销售商品、提供和接受劳务、财务公司存贷款等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
　　以上采购商品、提供劳务的关联交易均根据本公司与商业集团签订《日常关联交易协议书》进行，遵循公平、公正、公允的定价原则，并以货币资金方式按市场价格进行结算。与山东省商业集团财务有限公司的关联交易根据本公司与其签订的《金融服务协议》进行，遵循公平、公正、公允的原则，其向公司提供的各项服务收费标准均不高于国内金融机构向公司提供的同类服务的费用标准。
　　四、交易目的及对上市公司的影响
　　根据日常经营和业务发展的需要，公司向商业集团及其下属企业采购和销售货物、提供或接受服务，由山东省商业集团财务有限公司提供金融服务，有利于降低公司采购成本和经营费用及金融业务成本，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。
　　银座集团股份有限公司董事会
　　2025年12月16日