证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-121
　　中钨高新材料股份有限公司
　　第十一届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第七次会议于2025年12月15日以现场和视频相结合方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实施募投项目的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
　　2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-122）。
　　（二）审议通过了《关于金洲公司AI PCB用超长径精密微型刀具技改项目的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
　　2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司新增AI PCB用超长径精密微型刀具产能投资项目的公告》（公告编号：2025-123）。
　　（三）审议通过了《关于金洲公司1.3亿支微钻技术改造项目的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
　　2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司新增1.3亿支微钻产能投资项目的公告》（公告编号：2025-124）。
　　（四）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　1.2026年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易
　　关联董事徐加夫、樊玉雯回避表决。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　2.2026年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.本议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；
　　2.本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过；
　　3.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-125）。
　　（五）审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　（六）审议通过了《关于修订〈公司会计政策和会计估计〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
　　2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-126）。
　　（七）审议通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
　　2.以上内容全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司募集资金使用管理办法》。
　　（八）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年1月5日（星期一）14:30在株洲以现场和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2025年12月25日。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-127）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.独立董事专门会议决议；
　　3.审计委员会决议；
　　4.战略与可持续发展委员会决议。
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十六日
　　证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-127
　　中钨高新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月5日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月25日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2025年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1006会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、提案的具体内容
　　本次股东会提案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，内容详见本公司于2025年12月16日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-121）、《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-125）。
　　3、特别提示
　　（1）议案1需逐项表决；
　　（2）议案1涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿钨业集团有限公司及其关联公司（如持有公司股份）对子议案1.01回避表决，厦门钨业股份有限公司（如持有公司股份）对子议案1.02回避表决；
　　（3）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
　　2、登记时间：2026年1月4日9:00-11:30，14:00-17:00；
　　3、登记地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1101室；
　　4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。
　　5、其他事项
　　（1）会议联系方式：
　　联系人：刘文婕 罗媚月
　　电话：010-85923112 0731-28265901
　　传真：0731-28265500
　　电子邮箱：zwgx000657@126.com
　　（2）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第七次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　附件：1.授权委托书
　　2.参加网络投票的具体操作流程
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十六日
　　附件1：
　　授 权 委 托 书
　　兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司于2026年1月5日召开的2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　本人（本单位）对本次2026年第一次临时股东会审议事项的表决意见如下：
　　■
　　证券账户： 持股数： 持股性质：
　　委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
　　委托人签章： 营业执照号：
　　受委托人签名： 受委托人身份证号码：
　　委托日期： 有效期限：
　　附注：
　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
　　2、采用累积投票选举董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；
　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。
　　附件 2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360657。
　　2、投票简称：中钨投票。
　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、 通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年1月5日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月5日上午9：15，结束时间为2026年1月5日下午3：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。