证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-065
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　2025年第五次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年12月15日（星期一）下午14:50；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。
　　3、召集人：公司董事会
　　4、会议主持人：董事长赵晓群女士
　　5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
　　本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
　　（二）出席情况
　　1、参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计172人，代表股份数量157,072,600股，约占上市公司有表决权股份总数的63.7419％。其中：
　　（1）出席现场会议的股东及股东代表2人，持有股份数量136,689,290股，占上市公司有表决权股份总数的55.4701%；
　　（2）通过网络投票的股东170人，代表股份数量20,383,310股，占上市公司有表决权股份总数的8.2718％。
　　2、参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计169人，代表股份数量472,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.1918%。
　　3、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了会议。
　　4、北京市康达（深圳）律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
　　（一）非累积投票提案
　　1、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》
　　1.01、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
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　　表决结果：通过。
　　1.02、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　■
　　表决结果：通过。
　　1.03、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
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　　表决结果：通过。
　　1.04、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
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　　表决结果：通过。
　　1.05、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　■
　　表决结果：通过。
　　1.06、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
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　　表决结果：通过。
　　1.07、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
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　　表决结果：通过。
　　2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
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　　表决结果：通过。
　　3、审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
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　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
　　（二）律师姓名：芮典、何佳奇
　　（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年第五次临时股东大会决议；
　　2、本次股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月16日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-066
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举孙卫国先生（简历附后）担任公司第四届董事会职工代表董事，与公司其他董事共同组成第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　经核实，孙卫国先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月16日
　　附件：孙卫国先生简历
　　孙卫国先生，1972年1月出生，中国国籍，大专学历。曾任东莞誉铭新精密技术有限公司副总经理、深圳铭锋达技术有限公司副总经理、东莞华誉精密技术有限公司副总经理。2025年7月加入公司，现任公司职工代表董事。
　　截至本公告披露日，孙卫国先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。