本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月21日、2025年4月29日召开第十一届董事会第十二次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2025年3月22日、2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）、《舍得酒业2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。
　　近日，公司收到上会出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次签字注册会计师变更情况
　　上会作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派严遒虬、汤静作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因上会内部工作调整，委派耿吟灏接替汤静完成对公司2025年度财务报告及内部控制的审计工作。变更后签字注册会计师为严遒虬、耿吟灏，其中严遒虬为项目合伙人。
　　二、新任签字注册会计师的基本信息、诚信及独立性情况
　　（一）基本信息
　　耿吟灏，上会经理，大学本科学历，注册会计师。自2013年开始从事审计业务，2024年成为注册会计师，2024年4月开始在上会执业，近三年未签署过上市公司审计报告。
　　（二）诚信及独立性情况
　　耿吟灏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
　　三、本次变更对公司的影响
　　相关签字注册会计师的工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度财务报告及内部控制的审计工作产生影响。
　　特此公告。
　　舍得酒业股份有限公司董事会
　　2025年12月16日