本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月13日和2025年12月1日召开的第五届董事会第二十三次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；于2025年12月2日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任田云飞先生为公司总裁，任职自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日。具体内容请查阅公司2025年11月14日、2025年12月2日、2025年12月3日披露于上海证券交易所网站《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告》《2025年第一次临时股东会决议公告》《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-053、2025-059、2025-060）。 同时根据《济民健康管理股份有限公司章程》“第七条 总经理（公司称总裁）为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为田云飞先生。
　　公司已于近日完成工商变更、备案登记手续，并取得了浙江省市场监督管理
　　局换发的《营业执照》，新取得的《营业执照》相关登记信息如下：
　　名称：济民健康管理股份有限公司
　　注册资本：伍亿贰仟伍佰零玖万零陆佰壹拾伍元
　　类型：其他股份有限公司（上市）
　　成立日期：1996年12月24日
　　法定代表人：田云飞
　　住所：浙江省台州市黄岩区北院路888号
　　统一社会信用代码：91330000610008739T
　　经营范围：一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；塑料制品制造；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；企业总部管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医疗服务；第二类医疗器械生产；货物进出口；医用口罩生产；药品生产；药品进出口；药品零售；技术进出口；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；药品批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　特此公告。
　　
　　济民健康管理股份有限公司
　　2025年12月16日