证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-115
　　上海龙旗科技股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、申请综合授信额度情况概述
　　为满足上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”或“公司”）及子公司2026年的生产经营资金需求，结合上年度授信额度使用情况，公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币400亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、用于理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、内保外贷、供应链金融及开立债权转让凭证、融资租赁、境外美元贷款、外汇及其衍生品、并购贷款等业务品种。
　　具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
　　二、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，公司将为合并报表范围内的子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币380亿元。其中，预计对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币360亿元，对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度为人民币20亿元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率70%以上及70%以下两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式包括但不限于公司为其各级子公司、子公司与子公司之间向银行及金融机构申请授信或为经营业务正常开展而提供连带责任担保、应收账款质押、不动产抵押、股权质押担保、理财质押等。
　　公司董事会将提请股东会授权公司管理层在股东会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为自股东会通过之日起12个月，在授权期限内额度可循环使用。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年12月15日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。本次事项尚需提交公司股东会予以审议。
　　（三）担保预计基本情况
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　　注1：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为截至2025年9月30日的财务数据，未经会计师审计。
　　注2：海口龙旗科技投资有限公司成立于2025年10月20日，故最近一期资产负债率不适用。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　1、上海龙旗智能科技有限公司
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　　2、龙旗电子（惠州）有限公司
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　　3、南昌龙旗信息技术有限公司
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　　4、南昌国龙信息科技有限公司
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　　5、Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited
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　　6、Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
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　　7、惠州龙旗汽车电子有限公司
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　　8、Longcheer Mobile（India）Private Limited
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　　9、Longcheer Intelligence Pte. Ltd
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　　10、Longcheer Telecommunication Company Limited
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　　11、海口龙旗科技投资有限公司
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　　注：表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。
　　（二）被担保人失信情况
　　经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度尚需提交股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。
　　上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行及金融机构共同协商确定。
　　五、担保的必要性和合理性
　　上述担保事项是为了满足子公司生产经营及业务发展需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　六、董事会意见
　　公司董事会认为：本次公司及子公司申请合计不超过400亿元（含本数）的综合授信额度，同时，公司为全资子公司或控股子公司提供担保预计不超过380亿元（含本数）的额度，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险能够进行有效控制，符合有关法律法规和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，不会对公司产生不利影响，同意上述申请综合授信及提供担保事项。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年11月30日，公司及子公司对外担保余额为764,627万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为136.52%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。
　　八、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关事项已经董事会审议通过，尚需股东会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。保荐人对上述事项无异议。
　　特此公告。
　　
　　上海龙旗科技股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-114
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　关于变更注册资本、修订《公司章程》
　　并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年12月15日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、关于变更注册资本的基本情况
　　公司于2025年11月20日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向80名激励对象授予96.5万股限制性股票。在缴款验资环节及后续办理登记的过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性股票合计1.5万股。因此，本次激励计划授予预留部分的限制性股票实际授予激励对象人数由80人变更为79人，预留授予部分的限制性股票登记数量由96.5万股变更为95万股。
　　2025年12月10日，公司2025年限制性股票激励计划授予预留部分的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，授予登记的限制性股票数量为95万股。
　　具体内容详见公司2025年11月21日、2025年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-105、2025-112）。
　　授予登记完成后，公司总股本由469,381,544股变更为470,331,544股，公司注册资本相应由469,381,544元变更为470,331,544元。
　　二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况
　　鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容拟定如下：
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　　除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他内容未作变动。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　2025年5月26日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此，本次变更注册资本、修订《公司章程》等相关事宜无需提交股东会审议。
　　修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙旗科技股份有限公司章程（2025年12月修订）》。
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月16日
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-116
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　关于2026年度使用部分闲置自有资金
　　进行委托理财额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
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　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本事项尚需提请公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司拟购买标的为流动性较好、总体风险可控的理财产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司将合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度为人民币50亿元（含本数），在上述额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。
　　（三）资金来源
　　委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
　　公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，对投资产品进行严格评估，选择金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等）。
　　公司计划本次投资的产品选择风险范围为：合计不超过人民币50亿元，其中风险等级高于R3的理财产品额度不超过人民币5亿元，且不得用于股票投资。
　　（五）投资期限
　　本次委托理财额度预计有效期限自公司股东会审议通过之日起12个月。
　　二、审议程序
　　公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本议案尚需提请公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司拟购买标的为流动性较好、总体风险可控的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。
　　2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。
　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过购买流动性较好、总体风险可控的金融机构理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。
　　公司委托理财本金和理财收益根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定进行处理，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月16日
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-118
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易的事项为日常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年12月10日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司2026年度日常关联交易额度预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
　　2025年12月15日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
　　本事项在提交董事会前已通过公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）2025年日常关联交易预计和执行情况
　　公司于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议、于3月14日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。截至2025年10月31日，公司与关联方实际发生的关联交易金额情况详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　注1：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终实际发生金额以年审会计师审定的数据为准。
　　注2：以上关联租赁情况统计期间为2025年1月至4月，主要原因系惠州市龙和实业有限公司2025年5月被纳入公司合并范围内。
　　二、2026年日常关联交易预计情况
　　单位：万元
　　■
　　注1：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。
　　注2：公司本次关联交易预计金额发生变化主要系为适应产品周期性变动而做出的正常调整，与关联方的交易预计额度调整不会对公司业务产生重大影响。
　　三、关联方介绍及关联关系
　　（一）关联方及关联关系
　　1、小米集团
　　名称：Xiaomi Corporation
　　公司类型：港股上市公司
　　公司编号：F0024367
　　注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands
　　法定代表人：雷军
　　注册资金：675,000USD
　　成立日期：2010年1月5日
　　经营范围：研发及销售智能手机、IoT及生活消费产品、提供互联网服务及从事投资控股业务。
　　主要股东：Smart Mobile Holdings Limited
　　最近一年又一期主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产为4,031.55亿元人民币，净资产为1,892.05亿元人民币，2024年实现营业收入为3,659.06亿元人民币，经调整净利润为272.35亿元人民币；截至2025年9月30日（未经审计），总资产为5,027.67亿元人民币，净资产为2,655.63亿元人民币，2025年1-9月实现营业收入为3,403.70亿元人民币，经调整净利润为328.17亿元人民币。
　　与公司的关联关系：目前持有公司4.94%股份的股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）在过去12个月内曾持有公司5%以上股份，为公司关联法人，其实际控制人为雷军先生，故将雷军先生控制的Xiaomi Corporation及其关联公司认定为公司关联方。
　　2、惠州光弘科技股份有限公司
　　公司类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）
　　统一社会信用代码：914413006178909639
　　注册地址：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号
　　法定代表人：唐建兴
　　注册资金：76,746.0689万元人民币
　　成立日期：1995年3月24日
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
　　主要股东：光弘投资有限公司
　　最近一年又一期主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产为821,959.67万元，净资产为493,768.89万元，2024年实现营业收入为688,141.22万元，净利润为27,567.18万元；截至2025年9月30日（未经审计），该公司总资产为1,016,172,08万元，净资产为493,963,90万元，2025年1-9月实现营业收入为625,555.32万元，净利润为19,894.98万元。
　　与公司的关联关系：公司下属全资子公司Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited持有进科投资有限公司21.89%股份，并向其委派1名董事，进科投资有限公司持有光弘投资有限公司100%股权，后者为惠州光弘科技股份有限公司的控股股东，故将惠州光弘科技股份有限公司及其关联公司认定为公司关联方。
　　（二）履约能力分析
　　上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　四、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联方采购商品、销售产品、提供劳务、接受劳务，为公司开展日常经营活动所需。公司将在预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
　　（二）定价政策和定价依据
　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
　　五、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
　　六、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司2026年日常关联交易情况预计事项，已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述预计日常关联交易情况的事项均为公司开展日常经营活动所需，相关交易遵循公平、公正的市场原则，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。该事项尚需提交公司股东会审议。保荐人对公司2026年日常关联交易情况预计的事项无异议。
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月16日
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-120
　　上海龙旗科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月31日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第六次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月31日 14点00分
　　召开地点：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月31日
　　至2025年12月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。详见公司2025年12月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
　　应回避表决的关联股东名称：天津金米投资合伙企业（有限合伙）。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委托书（授权委托书格式详见附件）、本人有效身份证件办理登记手续。
　　2.法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证件、法定代表人/执行事务合伙人（或其委派代表）证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人（或其委派代表）证明书、授权委托书办理登记手续。
　　3.异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。
　　（二）登记时间 2025年12月29日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
　　（三）登记地点 上海市徐汇区漕宝路401号1号楼十一层董事会办公室。
　　（四）注意事项 股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
　　六、其他事项
　　（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
　　（二）会议联系方式：
　　联系电话：021-61890866
　　传真：021-54970876
　　邮箱：ir@longcheer.com
　　联系人：周良梁
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月16日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海龙旗科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-113
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年12月15日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年12月10日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-114）。
　　（二）审议通过《关于制定〈上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制定）》。
　　（三）审议通过《关于制定〈上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
　　（四）审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
　　同意公司及子公司在2026年度拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币400亿元的综合授信额度，为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，公司将为子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币380亿元。
　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
　　保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。
　　本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-115）。
　　（五）审议通过《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》
　　为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，同意公司及子公司在2026年度使用总额度不超过人民币50亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等），其中风险等级高于R3的理财产品额度不超过5亿元人民币，且不得用于股票投资。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。
　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：2025-116）。
　　（六）审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及子公司在2026年开展总额不超过40亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金在任何时点不超过4亿美元或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40亿美元或等值外币。在审批期限内可循环使用。有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。
　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-117）。
　　（七）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　同意公司2026年度日常关联交易预计事项。
　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。
　　本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会予以审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-118）。
　　（八）审议通过《关于投资建设项目的议案》
　　同意南昌龙旗信息技术有限公司使用自有或自筹资金投资约150,000万元建设龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目。
　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设项目的公告》（公告编号：2025-119）。
　　（九）审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-120）。
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月16日
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-117
　　上海龙旗科技股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提请公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。但外汇衍生品交易业务也会存在汇率波动、履约、内部操作、客户违约等风险。敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司海外业务量不断增加，外汇头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，实现套期保值，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司在2026年将继续开展外汇衍生品交易业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对汇率市场的不确定性。
　　（二）交易金额
　　公司及子公司2026年度拟开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金在任何时点不超过4亿美元或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40亿美元或等值外币。在审批期限内可循环使用。本次审议额度与前次审议额度不重复计算。
　　（三）资金来源
　　公司将使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　（1）交易品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的具体业务主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。
　　（2）交易场所：公司进行外汇衍生品交易业务只允许与银行以及具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
　　（五）交易期限
　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度有效期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可以滚动使用。
　　（六）授权事项
　　为规范公司及子公司外汇衍生品交易业务，确保公司资产安全，在公司股东会审议批准的前提下，由公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司财务部在股东会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。
　　二、 审议程序
　　公司于2025年12月15日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提请公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司及子公司拟进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险：
　　（1）汇率波动风险：因汇率等市场价格波动导致外汇衍生品交易产品价格变动，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
　　（2）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
　　（3）内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险；
　　（4）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与公司已签署的外汇衍生品交易业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
　　（5）境外衍生品交易风险：因境外政治、经济和法律等变动可能带来结算与交易风险。
　　（二）风控措施
　　为保证公司外汇衍生品交易业务安全、顺利开展，公司进一步细化了外汇衍生品交易业务的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。具体风控措施如下：
　　（1）公司制定了《外汇管理制度》，对公司外汇衍生品交易业务的管理原则及要求、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等进行了明确规定，对外汇衍生品交易业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇管理制度》的规定进行操作，定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制业务风险，保证制度有效执行；
　　（2）公司基于规避风险的目的开展外汇衍生品交易业务，禁止进行投机和套利交易，由财务部负责统一管理公司及子公司的外汇衍生品交易业务，并配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，严格按照《外汇管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
　　（3）为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，规避可能产生的法律风险；
　　（4）公司选择经监管机构批准、具备外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行开展外汇衍生品交易业务，选择结构简单、流动性强、风险可认知、市场认可度高的交易工具开展外汇衍生品交易业务，降低交易风险；
　　（5）为避免汇率大幅波动风险，公司持续开展对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；
　　（6） 加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序；（7）当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理；
　　（8）针对境外衍生品交易风险，公司在境外开展的衍生品业务主要针对国际业务所开展，交易地区政治、经济及法律风险较小，且利率、汇率市场发展较为成熟、结算量较大，境外交易对手仅限于经境外监管机构批准、具备外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，并将充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性等因素。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　■
　　公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，是出于锁定结售汇成本的考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算与会计处理，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认后的结果为准。
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月16日
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-119
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　关于投资建设项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目
　　● 投资金额：总投资约150,000万元（含土地、厂房、设备、流动资金等）
　　● 已履行的审议程序:上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设项目的议案》。本次投资建设项目事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　1、本次投资建设事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
　　2、本次投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。
　　3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　为持续深化公司“1+2+X”产品战略，加强研发投入和产品创新，以人工智能为创新驱动力，加速公司在AI+智能终端的产品布局，增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，南昌龙旗信息技术有限公司（以下简称“南昌龙旗”）拟使用自有或自筹资金投资约150,000万元建设龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目。公司通过全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有南昌龙旗100%股权。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设项目的议案》，同意南昌龙旗使用自有或自筹资金投资约150,000万元建设龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目，本次投资建设项目事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组
　　本次投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　南昌龙旗拟在南昌市高新区投资建设龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目，南昌龙旗为本次项目的实施主体。
　　（二）投资标的具体信息
　　（1）项目基本情况
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　　（2）各主要投资方出资情况
　　南昌龙旗拟出资约150,000万元建设该项目，出资占比100%。公司通过全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有南昌龙旗100%股权。
　　（3）项目目前进展情况
　　本次投资建设项目目前处于初期筹备阶段，尚未开始建设。
　　（4）项目市场定位及可行性分析
　　本次投资建设项目符合国家政策规划及电子信息产业发展的要求，随着AI智能终端行业发展带来的市场需求增加，本项目预期经济效益明显，抗风险能力强，项目建设可满足公司自身发展的需要。公司目前已具备智能产品的大规模生产经验，技术积累可支撑AI PC和智能眼镜等产品的高效制造，项目采用成熟的组装、测试、包装工艺，AI PC、智能眼镜等产品生产线与公司现有智能产品制造技术协同性强，设备通用性高。项目建成后可以为当地提供一定数量的就业岗位，税收可以为当地政府增加财政收入，对地方经济发展和劳动就业也将起到积极的推动作用。
　　（三）出资方式
　　本次投资建设项目资金来源为公司自有或自筹资金，不属于募集资金。
　　三、对外投资对公司的影响
　　本次投资建设项目是公司“1+2+X”产品战略布局的重要举措，旨在配合业务发展的实际需求，加速公司在AI+智能终端的产品布局，增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，实现公司长远发展目标及提升全体股东的利益。该项目尚处在初期阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据项目推进和实施情况而定。
　　本次投资建设项目不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该项目资金主要来源于公司自有或自筹资金，对公司开展正常经营所需的营运资金不构成重大影响。
　　四、对外投资的风险提示
　　（一）本次投资建设事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
　　（二）本次投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。
　　（三）公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月16日