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　　除上述修订及不影响条款含义的字词调整外，根据《公司法》《上市公司章程指引》将全文“股东大会”调整为“股东会”；删除“监事”、“监事会”；监事会职能向审计委员会转移。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，不再进行逐条列示。《公司章程》其他内容保持不变。
　　本次《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。
　　三、修订及制定部分公司治理制度
　　为做好与《公司法》修订等最新法律法规的衔接配套，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新要求并结合公司的实际情况，公司对现有25个制度同步进行了修订，同时新增制定2项制度。
　　具体如下：
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　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关制度全文。
　　上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　北京康辰药业股份有限公司董事会
　　2025年12月16日