本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30
　　（2）网络投票时间：2025年12月15日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号
　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长金鑫先生
　　6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定。
　　7、会议出席情况：
　　通过现场和网络投票的股东591人，代表股份340,582,755股，占公司有表决权股份总数的53.4039%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份257,489,844股，占公司有表决权股份总数的40.3748%。通过网络投票的股东587人，代表股份83,092,911股，占公司有表决权股份总数的13.0291%。
　　通过现场和网络投票的中小股东588人，代表股份83,176,811股，占公司有表决权股份总数的13.0422%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份83,900股，占公司有表决权股份总数的0.0132%。通过网络投票的中小股东587人，代表股份83,092,911股，占公司有表决权股份总数的13.0291%。
　　公司董事、董事会秘书、律师代表列席会议。
　　二、议案审议表决情况
　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审议，达成如下决议：
　　审议通过《关于投资建设河北唐山95万千瓦陆上风力发电项目的议案》。
　　审议结果：同意340,507,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778%；反对47,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京海润天睿律师事务所指派王肖东律师和王天律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、2025年第四次临时股东会决议；
　　2、北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见。
　　特此公告！
　　
　　大金重工股份有限公司董事会
　　2025年12月16日