本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于支付2024年度审计报酬暨聘任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）担任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse. com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于聘任2025年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2025-046）。
　　近日，公司收到上会事务所送达的相关告知函，现将有关人员变更情况公告如下：
　　一、本次项目合伙人、签字注册会计师变更情况
　　上会事务所作为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，原指派国秀琪女士为项目合伙人、签字注册会计师。鉴于其因个人原因已从上会事务所离职，现上会事务所指派付云海先生为项目合伙人、签字注册会计师，继续完成相关工作。
　　本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的人员如下：
　　项目合伙人：付云海
　　签字注册会计师：付云海、王园园
　　质量控制复核人：唐慧珏
　　二、本次变更的项目合伙人、签字注册会计师相关信息
　　1、基本信息
　　付云海，2008年开始从事上市公司审计业务，2015年获得中国注册会计师资格，证券服务业务从业年限17年，负责过多家上市公司、拟上市公司的年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等工作，具有丰富的证券业务从业经验和专业胜任能力。其自2015年开始在上会事务所执业，于2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。
　　2、独立性及诚信记录情况
　　付云海先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　三、其他说明事项
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，不会对公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作产生影响。
　　特此公告。
　　海南矿业股份有限公司董事会
　　2025年12月16日