本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的通知及资料已于2025年12月10日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2025年12月15日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
　　会议选举公司董事长曹梅盛女士为代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公
　　司法定代表人未发生变更。
　　表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。
　　(二)审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于公司审计委员会职权范围发生变化，公司对第二届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第二届董事会审计委员会成员仍由纪茂利先生、魏霄女士、葛凡女士组成，由纪茂利先生担任第二届董事会审计委员会主任委员暨召集人，任期至第二届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。
　　特此公告。
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
　　2025年12月16日