证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-062
　　苏州可川电子科技股份有限公司
　　第三届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。
　　会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　保荐机构出具了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）及相关文件。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
　　公司将于2025年12月31日在公司会议室召开2025年第四次临时股东会。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　苏州可川电子科技股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-063
　　苏州可川电子科技股份有限公司
　　关于首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次结项的募投项目名称：首次公开发行全部募投项目“功能性元器件生产基地建设项目”、“研发中心项目”和“补充流动资金”。
　　● 本次节余金额为10,966.43万元（含利息收入及理财收益），下一步使用安排：拟将9,335.57万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营,实际金额以转出募集资金专户当日余额为准；将1,630.86万元继续存放在募集资金专用账户，用于支付尚未支付的款项。
　　● 上述事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、募集资金基本情况
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　　二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
　　（一）本次拟结项募投项目基本情况
　　公司首次公开发行募集资金投资项目已整体结项，具体情况如下：
　　■
　　注1：节余募集资金金额包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益共计2,126.58万元。
　　注2：尚未支付的款项主要为已签订合同但按合同约定未满足支付条件尚未支付的部分合同尾款及质保金等款项。后续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以项目实际支付为准，不足的部分将以自有资金支付。
　　注3：最终转入公司自有资金账户的实际金额以转出募集资金专户当日余额为准。
　　（二）本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因
　　1、公司通过对原有生产线的智能化升级，整体产能得到提升，同时依据各业务类别订单情况优化了产能布局，并结合业务发展规划，秉承合理建设产能及资源优化配置等原则，使募投项目达产后公司整体产能可按进度达到规划水平。
　　2、为提高闲置募集资金的使用效率，公司按照募集资金管理和使用相关规定，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
　　3、在确保项目建设质量与技术标准不降低的前提下，公司通过整合内部存量生产资源实现产能协同调配,精简了原有设备采购计划，优先选用性能等效且更为经济的生产设备，有效降低了设备采购成本并提升了生产效率,实现募集资金投入的合理节约,提升了资金使用效益。
　　本着合理、节约、高效的原则，更精细化地统筹控制募投项目建设成本和各项费用，形成了募集资金节余10,966.43万元。其中，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益共计2,126.58万元，铺底流动资金3,300.00万元,工程及设备采购节余3,908.99万元，已签订合同但按合同约定未满足支付条件尚未支付的部分合同尾款及质保金等1,630.86万元。
　　（三）节余资金使用计划及对公司的影响
　　1、为提升资金使用效率，公司决定将上述项目进行结项，并将整体结项后的节余募集资金9,335.57万元用于永久补充流动资金（实际金额以转出募集资金专户当日余额为准），投入公司生产经营。公司将永久补充流动资金的节余募集资金转出至一般银行账户后，将办理对应募集资金专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。
　　2、尚未支付的款项后续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以项目实际支付为准，不足的部分将以自有资金支付。
　　公司将首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实施情况和公司生产经营实际情况做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营的实际需要。公司本次募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。
　　三、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，公司在中信证券股份有限公司开立的募集资金理财产品专用结算账户自2023年6月至今未购买过理财产品，公司已完成该理财产品专用结算账户的注销手续，具体账户信息如下：
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　　四、审议程序及保荐人意见
　　（一）审议情况
　　公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目整体结项，节余金额为10,966.43万元。其中，拟将9,335.57万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，实际金额以转出募集资金专户当日余额为准；将1,630.86万元继续存放在募集资金专用账户，用于支付尚未支付的款项。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，由于本次募投项目整体结项后，节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额10%以上，故本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据募集资金投资项目的实施情况和公司生产经营实际情况做出的决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会批准，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
　　综上，保荐机构对公司首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　苏州可川电子科技股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-064
　　苏州可川电子科技股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月31日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月31日 14点30分
　　召开地点：昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月31日
　　至2025年12月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次会议的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
　　2、现场登记时间：2025年12月30日上午9：00-12：00，下午14:00-17:00。
　　3、登记地点：昆山市千灯镇支浦路1号
　　4、登记办法：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件和法定代表人身份证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件和授权委托书办理登记。
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东提供上述材料进行登记，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
　　（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系地址：昆山市千灯镇支浦路1号
　　邮政编码：215300
　　联系人：凡梦莹
　　联系电话：0512-57688197
　　传真：0512-36603738
　　电子邮件：ir@sz-hiragawa.com
　　2、本次股东大会的交通、食宿费自理。
　　特此公告。
　　苏州可川电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月16日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州可川电子科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。