证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-109
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年12月12日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年12月8日送达各位董事。会议由董事长召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，高级管理人员列席会议，会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议议案审议及表决情况
　　会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　议案内容：公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年度内新增公司财务并表的分子公司）拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币100,000,000.00元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东会审议通过之日起12个月。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-111）。
　　（二）审议通过《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》
　　议案内容：2026年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司和下属公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司和下属公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司和下属公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司和下属公司与金融机构协商确定。同意公司和下属公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项。
　　同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过500,000,000.00元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过200,000,000.00元人民币的担保额度，同意公司为控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过100,000,000.00元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时（仅指对合并报表范围子公司），授权董事会依据有关规定办理对外担保事宜。
　　同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沙坪坝支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、华夏银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行、交通银行股份有限公司重庆市分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董事会依据有关规定办理授信事宜。
　　同意对2026年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。
　　同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
　　其他情况说明：2025年第4次独立董事专门会议审议通过议案事项。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-112）。
　　（三）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉和章程附件的议案》
　　议案内容：2025年9月16日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提前赎回“三羊转债”的议案》。2025年10月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“三羊转债”赎回结果的公告》，根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025年10月16日）收市后，“三羊转债”尚有31,026张未转股，本次赎回“三羊转债”的数量为31,026张，赎回价格为100.49元/张（含息，含税）。公司总股本因“三羊转债”转股累计增加5,525,798股，公司的注册资本变更为85,565,798.00元。根据以上变动情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
　　同时，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定，公司对《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》经公司股东会审议通过之后生效并实施。
　　提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项，同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求，对本次修订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改，并相应调整附件相关条款。
　　议案表决结果：
　　■
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-113）以及《三羊马（重庆）物流股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
　　（四）审议通过《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》
　　议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定和废止了部分治理制度，具体内容及议案表决结果如下：
　　■
　　回避表决情况：子议案4.25涉及董事薪酬管理，全体董事回避表决。
　　提交股东会表决情况：子议案4.24一一4.36尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
　　（五）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》
　　议案内容：公司持有重庆主元汽车科技有限公司25%股权。公司持股5%以上股份的自然人股东邱红阳关系密切的家庭成员邱东缙系重庆主元汽车科技有限公司执行董事，公司董事、总经理孙杨系重庆主元汽车科技有限公司经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，重庆主元汽车科技有限公司系公司关联法人。重庆主元汽车科技有限公司拟向公司租赁办公场地，预计租赁费用不超过人民币500万元；公司和下属公司拟为重庆主元汽车科技有限公司提供运输服务，预计运费费用不超过人民币1,000万元。
　　议案表决结果：回避1票；同意6票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事孙杨回避表决。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　其他情况说明：2025年第4次独立董事专门会议审议通过议案事项。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-114）。
　　（六）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
　　议案内容：提议2025年12月31日（星期三）14:30召开2025年第四次临时股东会，审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉和章程附件的议案》《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-110）。
　　三、备查文件
　　第四届董事会第八次会议决议
　　特此公告。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-111
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议2025年12月12日审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年度内新增公司财务并表的分子公司）拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币100,000,000.00元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东会审议通过之日起12个月。具体情况如下：
　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的及资金来源
　　为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，以提高资金收益。
　　（二）理财产品种类
　　为控制风险，投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
　　（三）投资额度
　　公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年度内新增公司财务并表的分子公司）拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币100,000,000.00元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。
　　（四）授权期限
　　授权期限为股东会审议通过之日起12个月。
　　（五）投资决策和实施方式
　　事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。
　　（六）信息披露
　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
　　（七）关联关系
　　公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
　　二、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　（1）尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。
　　（2）短期投资的实际收益不可预期。
　　（3）相关人员操作风险。
　　（二）风险控制措施
　　（1）公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
　　（2）财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（3）财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
　　（4）强化相关人员的操作技能及素质。
　　（5）公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
　　（6）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（7）公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。
　　三、现金管理对公司的影响
　　使用闲置自有资金购买金融机构理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，合理利用闲置自有资金，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
　　四、备查文件
　　第四届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-112
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　关于2026年度公司和下属公司向
　　金融机构申请综合授信的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议2025年12月12日审议通过《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》，主要内容包括：2026年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。
　　事项尚需提交股东会审议。关联股东需回避表决。
　　事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司，事项涉及综合授信额度、用公司和下属公司资产为相关授信进行担保、关联方为相关授信进行无偿担保，公司敬请广大投资者充分关注相关风险。
　　一、议案审议情况
　　公司第四届董事会第八次会议2025年12月12日审议通过《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》：
　　2026年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司和下属公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司和下属公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司和下属公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司和下属公司与金融机构协商确定。同意公司和下属公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项。
　　同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过500,000,000.00元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过200,000,000.00元人民币的担保额度，同意公司为控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过100,000,000.00元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时（仅指对合并报表范围子公司），授权董事会依据有关规定办理对外担保事宜。
　　同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沙坪坝支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、华夏银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行、交通银行股份有限公司重庆市分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董事会依据有关规定办理授信事宜。
　　同意对2026年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。
　　同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。
　　事项尚需提交股东会审议。关联股东需回避表决。
　　二、对外担保情况
　　（一）对外担保情况
　　（1）截至本公告披露日，公司和下属公司存续的对外担保情况：
　　（a）因公司和下属公司向金融机构申请综合授信事项，股东会审议截至本公告披露日公司和下属公司存续的对外担保情况：
　　■
　　（b）第二届董事会第二十九次会议2021年8月27日审议通过《关于向银团申请贷款的议案》，公司拟由全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银团（牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行）申请额度为210,000,000.00元人民币的固定资产银团贷款，其中向中信银行股份有限公司重庆分行申请130,000,000.00元人民币的固定资产贷款额度、期限10年，向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请80,000,000.00元人民币的固定资产贷款额度、期限10年。由重庆主元多式联运有限公司以土地使用权（渝（2019）沙坪坝区不动产权第000501242号）为抵押物为对应贷款提供抵押担保。由三羊马（重庆）物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。由关联方邱红阳为对应贷款提供保证担保。
　　期间内重庆主元多式联运有限公司向银团（牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行）申请额度210,000,000.00元人民币、贷款206,811,047.72元人民币，截至本公告披露日期末申请额度210,000,000.00元人民币、贷款本金余额145,260,255.29元人民币。
　　（c）2024年12月13日公司全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司向浙商银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款1,000万元，期限1年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。
　　（d）2025年7月14日三羊马数园科技(重庆)有限公司向重庆银行股份有限公司高新支行申请流动资金贷款1,000万元，期限1年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。
　　(e)2025年8月27日三羊马数园科技(重庆)有限公司向兴业银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款1,000万元，期限1年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
　　涉及对外担保情况如下：
　　单位：元人民币
　　■
　　（2）除上述对外担保外，截至本公告披露日，公司和下属公司不存在其他对外担保情况。
　　（二）2026年度预计担保情况
　　（1）2026年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。
　　（2）同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。
　　（3）同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过500,000,000.00元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过200,000,000.00元人民币的担保额度，同意公司为控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过100,000,000.00元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时（仅指对合并报表范围子公司），授权董事会依据有关规定办理对外担保事宜。
　　（4）同意对2026年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。
　　三、被担保人基本情况
　　事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司，相关情况如下：
　　（一）基本情况
　　■
　　注：（1）三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司为公司分公司。
　　（二）主要财务指标
　　（1）2024年年度经审计财务数据如下：
　　■
　　（2）2025年第三季度未经审计财务数据如下：
　　■
　　注：三羊马（重庆）物流股份有限公司（合并口径）净资产为归属于母公司所有者权益合计、净利润为归属于母公司所有者的净利润；单位：元人民币。
　　（三）信用情况
　　经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），三羊马（重庆）物流股份有限公司、三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司均不属于失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　担保协议主要内容由公司和下属公司与提供授信银行共同协商确定。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司为重庆主元多式联运有限公司对应贷款的担保协议主要内容：（1）担保类型：连带责任担保；（2）担保期：2021年12月6日至2034年9月26日。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司为三羊马数园科技（重庆）有限公司对应贷款的担保协议主要内容：（1）担保类型：连带责任保证；（2）担保期：2024年12月13日至2025年12月12日。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司为三羊马数园科技（重庆）有限公司对应贷款的担保协议主要内容：（1）担保类型：连带责任保证；（2）担保期：2025年7月14日至2026年7月13日。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司为三羊马数园科技（重庆）有限公司对应贷款的担保协议主要内容：（1）担保类型：连带责任保证；（2）担保期：2025年8月27日至2026年8月25日。
　　五、对外担保事项说明
　　（一）议案获得股东会审议通过后，2026年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司和下属公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司和下属公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司和下属公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司和下属公司与金融机构协商确定。
　　同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过500,000,000.00元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过200,000,000.00元人民币的担保额度，同意公司为控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过100,000,000.00元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时（仅指对合并报表范围子公司），授权董事会依据有关规定办理对外担保事宜。
　　（二）截至本公告披露日，公司和下属公司对合并报表外单位提供的担保总余额0.00元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例0.00%；逾期债务对应的担保余额0.00元人民币，涉及诉讼的担保金额0.00元人民币，因被判决败诉而应承担的担保金额0.00元人民币。
　　六、关联交易情况
　　2026年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在2026年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。
　　同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。
　　七、关联人介绍和关联关系
　　邱红阳为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司58.61%的股权，为本公司关联自然人；易国勤为邱红阳配偶，为本公司关联自然人。
　　八、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司和下属公司向金融机构申请综合授信，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为。关联方为相关授信进行无偿担保，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。
　　九、关联交易事项说明
　　截至本公告披露日的2025年度内，包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为公司和下属公司向金融机构申请综合授信进行无偿担保对应的贷款本金累计金额为769,973,344.73元人民币。
　　截至本公告披露日，包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为公司和下属公司向金融机构申请综合授信进行无偿担保对应的贷款本金期末余额为348,260,255.29元人民币。
　　十、审议程序及相关意见
　　（一）第四届董事会第八次会议2025年12月12日审议通过《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》。
　　（二）2025年第4次独立董事专门会议审议通过议案事项。
　　经核查我们认为：公司和下属公司向金融机构申请综合授信，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为。用公司和下属公司资产为相关授信进行担保，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。关联方为相关授信进行无偿担保，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　我们对公司提交的《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》发表明确同意意见。
　　（三）股东会意见
　　议案尚需提交股东会审议。
　　十一、备查文件
　　（1）第四届董事会第八次会议决议；
　　（2）2025年第4次独立董事专门会议记录。
　　特此公告。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-113
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　关于变更注册资本、修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议2025年12月12日审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉和章程附件的议案》，议案事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、变更注册资本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号）同意注册，公司于2023年10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币21,000.00万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为2024年5月1日至2029年10月25日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
　　2025年9月16日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提前赎回“三羊转债”的议案》。2025年10月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“三羊转债”赎回结果的公告》，根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025年10月16日）收市后，“三羊转债”尚有31,026张未转股，本次赎回“三羊转债”的数量为31,026张，赎回价格为100.49元/张（含息，含税）。公司总股本因“三羊转债”转股累计增加5,525,798股，公司的注册资本变更为85,565,798.00元。根据以上变动情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
　　基于上述变化情况，同意公司依据《公司法》等法律规则的有关规定对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记事项。提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次注册资本变更、修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。
　　二、修改《公司章程》及其附件情况
　　依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定，公司对《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》经公司股东会审议通过之后生效并实施。
　　提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项，同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求，对本次修订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改，并相应调整附件相关条款。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司章程修改对照表及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
　　三、备查文件
　　第四届董事会第八次会议决议
　　特此公告。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-114
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　关于预计2026年度日常性关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议2025年12月12日审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，公司预计2026年度日常性关联交易包括：关联方重庆主元汽车科技有限公司拟向公司租赁办公场地，预计租赁费用不超过人民币500万元；公司和下属公司拟为关联方重庆主元汽车科技有限公司提供运输服务，预计运费费用不超过人民币1,000万元。
　　2025年第4次独立董事专门会议审议通过议案事项。关联董事孙杨回避表决。事项无需提交股东会审议。
　　（二）2026年预计日常关联交易类别和金额
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　（1）法人名称：重庆主元汽车科技有限公司
　　住所：重庆市沙坪坝区月台路18号14楼1401室
　　注册地址：重庆市沙坪坝区月台路18号14楼1401室
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：邱东缙
　　注册资本：1,000,000.00元
　　主营业务：一般项目：汽车销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机械设备研发；模具制造；模具销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：
　　■
　　重庆主元汽车科技有限公司2024年度经审计、2025年1-9月未经审计的主要财务数据如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　（二）关联关系
　　（1）公司持有重庆主元汽车科技有限公司25%股权。公司持股5%以上股份的自然人股东邱红阳关系密切的家庭成员邱东缙系重庆主元汽车科技有限公司执行董事，公司董事、总经理孙杨系重庆主元汽车科技有限公司经理。
　　（2）信用情况
　　经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），重庆主元汽车科技有限公司不属于失信被执行人。
　　（三）履约能力分析
　　公司向关联方重庆主元汽车科技有限公司出租办公场地和提供运输服务，交易定价为市场化定价，重庆主元汽车科技有限公司经营正常，具有履约能力，因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司预计2026年度日常性关联交易包括：
　　（1）关联方重庆主元汽车科技有限公司拟向公司租赁办公场地，预计租赁费用不超过人民币500万元；
　　（2）公司和下属公司拟为关联方重庆主元汽车科技有限公司提供运输服务，预计运费费用不超过人民币1,000万元。
　　（二）定价政策和定价依据
　　交易定价为市场化定价，公司按照同类业务价格执行。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　暂未签署相关协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）必要性和真实意图
　　本次交易属公司及关联方正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司利益的情形。
　　（二）本次关联交易对公司的影响
　　以上日常性关联交易符合日常经营需要，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
　　五、专项意见
　　独立董事关于预计2026年度日常性关联交易的议案的独立意见
　　经核查我们认为：公司预计的2026年度日常性关联交易，为公司及关联方正常经营业务所需，属正常商业行为，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。交易定价为市场化定价，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　我们对公司提交的《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》发表明确同意意见。
　　六、备查文件
　　（1）第四届董事会第八次会议决议；
　　（2）2025年第4次独立董事专门会议记录。
　　特此公告。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-110
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月25日
　　7、出席对象：
　　（1）于2025年12月25日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案4.01-4.09为修订，议案4.10-4.13为废止。
　　3、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　4、议案（3）属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　5、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）会议登记方法
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
　　（3）股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
　　（4）现场登记时间：2025年12月31日9:00-11:30和13:30-14:20。
　　现场登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处。
　　信函登记地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处，邮编：401333。信函上请注明“股东会”。
　　电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com
　　联系电话：023-63055149，传真电话：023-63055149。
　　（二）其他事项
　　（1）会议联系方式：
　　联系人：杨雨阔；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮编：401333。
　　（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第四届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　■
　　■