证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-095
　　中国武夷实业股份有限公司
　　2025年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开的情况
　　1、召开时间：现场股东会召开时间为2025年12月12日（星期五）下午2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、召集人：公司第八届董事会
　　5、主持人：副董事长林中先生
　　6、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、会议的出席情况
　　1、股东（代理人）301人、代表股份872,331,509股、占公司有表决权股份总数55.5358％。
　　1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份539,443,010股，占公司有表决权股份总数的比例为34.3429％。
　　2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共299人，代表股份 332,888,499股，占公司有表决权股份总数的比例为21.1929％。
　　2、公司全体董事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　1、总体表决情况
　　经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
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　　2、中小股东表决情况
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　　3、上述提案均采用累积投票制进行逐项表决。根据上述表决情况，李楠先生、张志昆先生当选为公司董事。
　　4、上述提案均属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　四、律师出具的法律意见
　　福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《中国武夷实业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司《2025年第四次临时股东会决议》；
　　2、福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-097
　　中国武夷实业股份有限公司
　　第八届董事会第二十一次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次会议于2025年12月4日以电子邮件方式发出通知，2025年12月12日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由副董事长林中先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
　　经审议，选举李楠先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。
　　根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为李楠先生。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补董事及选举公司董事长的公告》（公告编号：2025-098）。
　　（二）审议通过《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》
　　为了维持金融机构授信规模的稳定，满足公司经营发展的需要，公司2026年度继续向中国进出口银行福建省分行等26家金融机构申请总额不超过212.02亿元人民币的综合授信额度。实际获批的金融机构授信额度、品种、期限以公司在申请的授信额度内与金融机构实际签订的合同内容为准。
　　以上授信期限自各金融机构具体授信之日起计算。公司董事会授权董事长及其指定授权代表，全权代表公司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，该授权行为及签署文件所产生的法律责任由公司承担。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　上述议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-099）。
　　三、备查文件
　　第八届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-098
　　中国武夷实业股份有限公司
　　关于增补董事及选举公司董事长的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东会，完成了董事增补。公司于同日召开第八届董事会第二十一次会议，选举产生公司董事长，现将有关情况公告如下：
　　一、增补公司董事的情况
　　2025年12月12日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于增补公司董事的议案》，采用累积投票方式选举李楠先生和张志昆先生为公司董事，任期与公司第八届董事会一致。
　　李楠先生和张志昆先生当选公司董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
　　二、选举公司董事长情况
　　2025年12月12日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举李楠先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。
　　根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为李楠先生。公司后续将尽快办理法定代表人工商登记变更手续。
　　特此公告。
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2025年12月13日