证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-070
　　中远海运能源运输股份有限公司
　　关于2025年度与北海船务日常关联
　　交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本公司与北海船务2025年度日常关联交易金额上限未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。
　　● 本次2025年度日常关联交易属公司正常经营活动，交易遵循一般商业条款，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成重大依赖。
　　● 本次2025年度日常关联交易额度无附加条件。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年12月5日，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同附属公司，简称“本集团”）召开二〇二五年第六次独立董事专门会议，一致同意将《关于公司与北海船务2025年度关联交易额度的议案》提交公司二〇二五年第十六次董事会会议审议，并发表审查意见如下：公司与上海北海船务股份有限公司（以下简称“北海船务”）之间发生的期租、航次租船等为公司正常经营所需，交易遵循一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。
　　2025年12月12日，本公司召开二〇二五年第十六次董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司与北海船务2025年度关联交易额度的议案》，关联董事朱迈进先生对此项议案回避表决。
　　经测算，本公司与北海船务2025年度日常关联交易金额上限未达到本公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。
　　（二）上年度日常关联交易的发生情况
　　本公司与北海船务2024年度日常关联交易金额约为人民币1.27亿元，未达到本公司经审计净资产的0.5%。
　　（三）2025年度日常关联交易金额上限
　　2025年1-11月，本公司与北海船务之间的日常关联交易发生金额约为人民币1.77亿元，未达到本公司最近一期经审计净资产的0.5%。
　　结合2025年底前本公司与北海船务之间业务开展情况，本公司预计与北海船务之间2025年度日常关联交易金额达到本公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露。本公司预计与北海船务之间2025年度日常关联交易上限为人民币2.5亿元。
　　二、关联人介绍
　　（一）基本信息
　　■
　　（二）关联关系
　　北海船务为本公司持股40%的联营企业，且本公司董事、总经理朱迈进先生兼任北海船务副董事长。依据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号一一关联方披露》等规定，北海船务构成本公司的关联方。本次交易构成本公司的关联交易。
　　（三）主要财务指标
　　北海船务最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：人民币亿元
　　■
　　（四）履约能力分析
　　北海船务成立以来依法存续，正常经营，财务指标正常，与本公司以往交易的执行情况良好，具有良好的履约能力。
　　三、关联交易的主要内容、定价政策
　　本公司与北海船务之间的日常关联交易包括期租、航次租船等业务。公司遵循公开、公平、公正的原则，并在自愿、平等、互惠互利的条件下与北海船务进行交易，相关交易价格根据一般商业条款，参考市场上同类型船舶租金水平制定，具备公允性。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次日常关联交易为本公司在开展业务过程中持续发生的交易，本集团和北海船务均具备相关资格条件，熟悉双方的业务运作并且在以往交易中能够严格履行义务、提供高效的服务。相关日常关联交易有助于双方发挥协同效应，提高各自盈利水平，从而有助于本集团业务的发展。
　　本公司遵循公开、公平、公正的原则，并在自愿、平等、互惠互利的条件下与北海船务进行交易，相关交易价格根据一般商业条款而制定，定价公允，符合本公司与股东整体利益，不存在损害本公司和独立股东利益的情形。同时，本次日常关联交易对本公司的独立性没有影响，本公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
　　五、备查文件
　　1. 公司二〇二五年第十六次董事会会议决议；
　　2. 公司二〇二五年第六次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　中远海运能源运输股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-071
　　中远海运能源运输股份有限公司
　　关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币169,696,056.00元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币2,741,431.29元，合计置换募集资金人民币172,437,487.29元。
　　● 公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1703号）同意，公司2025年度向特定对象发行每股面值人民币1.00元的人民币普通股（A股）694,444,444股（以下简称“本次发行”），本次发行价格为人民币11.52元/股，募集资金总额为人民币7,999,999,994.88元，扣除总发行费用（不含增值税）人民币20,489,715.56元后，本次实际募集资金净额为人民币7,979,510,279.32元。前述募集资金已于2025年10月10日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA13B0495号）。
　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及下属全资子公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了募集资金监管协议。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：
　　单位：万元
　　■
　　注1：上述项目中投资建造2艘LNG运输船船价金额为47,760万美元，折合人民币343,341.86万元（美元金额折算人民币金额的汇率，按2025年1月17日中国人民银行公告的美元兑人民币汇率中间价计算：1美元=7.1889元人民币）；
　　注2：投资总额指合同船价；
　　注3：募集资金拟投入金额为扣除相关发行费用后的募集资金净额，下同。
　　三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排
　　（一）自筹资金预先投入募投项目情况
　　截至2025年10月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币169,696,056.00元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币169,696,056.00元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：本次投资支付1艘LNG运输船船价金额的10%，实际支付23,880,000美元，折合人民币169,696,056.00元（美元金额折算人民币金额的汇率，按对外支付当天2025年9月10日中国人民银行公告的美元兑人民币汇率中间价计算：1美元=7.1062元人民币）。
　　（二）已支付发行费用的情况
　　截至2025年10月15日，公司已使用自筹资金支付发行费用（不含增值税）人民币3,580,267.77元，扣减已从募集资金账户支付的保荐承销费增值税、发行登记费增值税进项税额838,836.48元后，公司拟以募集资金人民币2,741,431.29元置换前述已自筹资金预先支付的发行费用。具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
　　2025年12月12日，本公司召开二〇二五年第十六次董事会会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金及支付外汇安排的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金169,696,056.00元，置换已支付发行费用的自筹资金2,741,431.29元，合计置换募集资金172,437,487.29元。此项议案无需提交公司股东会审议。
　　公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
　　五、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：
　　本次置换已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求。本次置换不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
　　综上，保荐人对中远海能使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
　　特此公告。
　　中远海运能源运输股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-069
　　中远海运能源运输股份有限公司
　　关于新建船舶暨关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年12月12日，本公司及附属公司（作为买方）分别与关联方中远海运重工附属船厂（作为卖方）签订十九艘船舶的建造合同，含税合同船价总额为人民币78.8198亿元。
　　■
　　● 本次交易构成关联交易，已经公司二〇二五年第十六次董事会会议审议通过，关联董事回避表决，尚需经公司股东会审议通过。
　　● 截至本公告披露日，除本次交易外，过去12个月内本公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易（除日常关联交易及前期已履行股东会审议流程的关联交易外）累计次数为2次。
　　● 本次关联交易不构成重大资产重组。
　　一、关联交易概述
　　（一）交易的基本情况
　　2025年12月12日，中远海运能源运输股份有限公司（简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）及附属公司（作为买方）分别与中远海运重工有限公司（简称“中远海运重工”）附属船厂（作为卖方）签订十九艘船舶的建造合同（统称“本次交易”），十九艘船舶的合同船价（含税，下同）总额为人民币（下同）78.8198亿元（连同建造期利息、监造费等资本化费用的总投资约为81.24亿元），具体如下：
　　1.本公司全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司（简称“大连海能”）在中远海运重工全资子公司大连中远海运重工有限公司（简称“大连重工”）投资建造一艘9000立方米LNG双燃料乙烯运输船，船舶合同船价3.2798亿元/艘，一艘船舶合同船价为3.2798亿元（总投资约3.33亿元）。本公司向大连海能增资约1.04亿元；
　　2.本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司（简称“海南海能”）在中远海运重工全资子公司扬州中远海运重工有限公司（简称“扬州重工”）投资建造两艘阿芙拉型原油轮（甲醇双燃料），合同船价6.1亿元/艘，两艘船舶合同船价合计12.2亿元（总投资约12.49亿元）；
　　3.海南海能在扬州重工投资建造两艘LR2型成品油/原油轮（甲醇双燃料），合同船价6.3亿元/艘，两艘船舶合同船价合计12.6亿元（总投资约12.93亿元）；
　　4.本公司在大连重工投资建造两艘LR1型成品油/原油轮，合同船价4.56亿元/艘，两艘船舶合同船价合计9.12亿元（总投资约9.36亿元）；
　　5.本公司在大连重工投资建造三艘MR型成品油/原油轮，合同船价3.49亿元/艘，三艘船舶合同船价合计10.47亿元（总投资约10.84亿元）；
　　6.本公司在中远海运重工全资子公司广东中远海运重工有限公司（以下简称“广东重工”）投资建造五艘MR型成品油/原油轮，合同船价3.49亿元/艘，五艘船舶合同船价合计17.45亿元（总投资约18.10亿元）；
　　7.本公司在大连重工投资建造四艘MR型原油轮，合同船价3.425亿元/艘，四艘船舶合同船价合计13.70亿元（总投资约14.19亿元）。
　　本次交易本集团以自有资金及外部融资投入，不涉及使用募集资金，不构成重大资产重组。
　　（二）交易的目的和原因
　　为进一步提升能源供应链韧性与安全保障能力、优化公司船队结构与市场竞争力，本集团拟开展多船型清洁燃料船舶的投资建造。本次系列造船项目系基于以下综合考量：
　　1.响应国家战略，服务能源运输需求
　　顺应国内外油气化工产品运输需求增长趋势，尤其是乙烯、原油及成品油区域贸易活跃，通过补充稀缺运力、优化船型配置，提升公司在细分市场的服务能力与市场份额。
　　2.优化船队结构，增强运营竞争力
　　通过新增船舶运力，增强本集团船队内外贸兼营的灵活性与运营效率，巩固市场份额，夯实可持续盈利能力。
　　3.践行绿色航运，推动低碳转型
　　新建船舶采用LNG双燃料、甲醇双燃料、甲醇燃料READY等清洁动力系统，并配备节能与智能化装置，积极响应全球航运减碳趋势，符合公司可持续发展战略，提升船舶全生命周期竞争力。
　　4.把握政策机遇，实现效益协同
　　充分响应国家鼓励船舶更新等产业支持政策，结合当前造船价格与交船期的市场窗口期，合理控制投资成本，力争实现经济效益与战略布局的协同推进，为股东创造长期价值。两艘LR1型成品油/原油轮、八艘MR型成品油/原油轮，以及四艘MR型原油轮为公司匹配内贸油轮新老更替需求所做出的投资决策，旨在维持内贸油轮船队规模平稳，优化船龄结构，提升内贸油运市场竞争力。
　　（三）董事会表决情况
　　2025年12月12日，公司召开二〇二五年第十六次董事会会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于大连海能投资新造1艘9000立方米乙烯运输船的议案》《关于投资新造4艘11万吨级油轮的议案》《关于投资新造12艘MR型和2艘LR1型油轮的议案》，关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生、周崇沂女士对此等议案均回避表决，其他出席本次会议的董事均同意此等议案。
　　（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　本公司及附属公司（作为买方）与中远海运重工附属船厂（作为卖方）签署的船舶建造合同，需在交易双方根据相关法律法规、监管规则及公司章程等规定履行必要的内外部审批程序，经本公司股东会批准后生效。
　　（五）关联交易情况说明
　　截至本公告披露日，除本次交易外，过去12个月内本公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易（除日常关联交易及前期已履行股东会审议流程的关联交易外）累计次数为2次。
　　本次关联交易总金额已达到“3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的标准，需提交本公司股东会审议批准后方可生效。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　本公司直接控股股东为中国海运集团有限公司（简称“中国海运”），本公司间接控股股东为中国远洋海运集团有限公司（简称“中远海运”），大连重工、扬州重工及广东重工均为中远海运的全资子公司中远海运重工的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，大连重工、扬州重工及广东重工均为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
　　（二）关联人基本情况
　　大连重工基本情况如下：
　　■
　　扬州重工基本情况如下：
　　■
　　广东重工基本情况如下：
　　■
　　大连重工、扬州重工及广东重工与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务等方面保持独立，均未被列为失信被执行人。
　　中远海运重工是中远海运所属的核心船舶制造企业，旗下大连重工、扬州重工及广东重工在各船型领域均具备成熟的建造经验和可靠的质量保障体系，能够满足本集团造船项目的技术与交付要求。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　本次关联交易标的为向关联方中远海运重工附属船厂订造的一系列新建船舶，具体包括：
　　1.一艘9,000立方米LNG双燃料乙烯运输船；
　　2.二艘约11万吨级甲醇双燃料阿芙拉型原油轮；
　　3.二艘约11万吨级甲醇双燃料LR2型成品油/原油轮；
　　4.二艘约7.4万吨级LR1型成品油/原油轮；
　　5.十二艘约5万吨级MR型油轮（其中8艘为成品油/原油轮，4艘为原油轮）。
　　本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的“购买资产”类关联交易。标的船舶为新建，尚未开始建造，其所有权将在交付时转移至本公司及指定附属公司。本次交易对手方（中远海运重工附属船厂）非失信被执行人。
　　（二）交易标的主要财务信息
　　交易标的为新建船舶，不涉及历史财务数据。本次交易涉及的具体合同金额详见本公告“五、关联交易合同的主要内容和履约安排”部分。
　　四、交易标的定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　本集团遵循公开、公平、公正的原则，对照价格、技术能力和交付时间表等具体要求，通过与有能力建造并交付同样类型船舶的主要造船厂（包括独立第三方造船厂）询价并经综合评价，大连重工、扬州重工、广东重工的造船能力、船价、交船期、付款比例、建造经验等核心商业条件较独立第三方造船厂具有较强竞争力和综合优势。此外，部分关联船厂为本集团已建/在建船舶的建造商，对本集团新建船舶各项要求更为熟悉。
　　具体合同价格详见本公告“五、关联交易合同的主要内容和履约安排”部分。
　　（二）定价合理性分析
　　本次交易价格通过公开、公平的比选和谈判程序形成。关联方提供的最终船价低于其他独立第三方船厂的报价，且交船期等关键条款更优，符合市场化定价原则，具备公允性。
　　因交易标的为新建船舶，不涉及账面值、评估值或公开市场值的比较，亦不产生商誉，属于公司正常造船投资范畴，无需提供盈利担保或回购承诺。
　　五、关联交易合同的主要内容和履约安排
　　为优化公司船队结构、把握市场发展机遇并提升清洁能源船队竞争力，本集团拟投资订造一批新船。本次关联交易涉及的船舶建造合同主要条款概要如下：
　　（一）1艘9000立方米乙烯运输船建造合同的主要条款
　　1. 协议双方：买方为大连海能；卖方为大连重工。
　　2. 协议事项：卖方根据合同约定设计、建造、装配、下水并交付一艘9000立方米LNG双燃料乙烯运输船；买方购买并接受船舶交付。
　　3. 交易对价：合同船价为32,798万元/艘（含税）。
　　4. 付款条款：按照船舶建造进度分五期以人民币支付船款。
　　5. 交船期：于2027年10月底（或之前）交付。
　　6. 交易对价调整：如船舶交船日期延迟或船舶状况（包括船速、油耗及载重量）不能满足合同标准，合同价格将相应下调；若性能偏差超过（就油耗）或低于（就船速及载重量）合同允许范围，买方有权拒绝接收船舶。
　　7. 合同生效条件和时间：合同经双方签署并履行完毕各自审批程序后生效。
　　8. 争议解决方式：仲裁。
　　（二）4艘11万吨级油轮建造合同的主要条款
　　本项涉及两型船舶，主要条款概括如下：
　　1. 协议双方：买方为海南海能；卖方为扬州重工。
　　2. 协议事项：卖方根据合同约定设计、建造、装配、下水并交付两艘114,200载重吨阿芙拉型甲醇双燃料原油轮及两艘109,900载重吨LR2型甲醇双燃料成品油/原油轮；买方购买并接受船舶交付。
　　3. 交易对价：
　　阿芙拉型甲醇双燃料原油轮的合同船价为61,000万元/艘（含税），两艘船舶总价为12.2亿元；
　　LR2型甲醇双燃料成品油/原油轮的合同船价为63,000万元/艘（含税），两艘船舶总价为12.6亿元。
　　4. 付款条款：按照船舶建造进度分五期以人民币支付船款。
　　5. 交船期：
　　阿芙拉型甲醇双燃料原油轮：于2028年10月15日及2028年12月15日（或之前）交付；
　　LR2型甲醇双燃料成品油/原油轮：于2029年2月底及2029年5月底（或之前）交付。
　　6. 交易对价调整：如船舶交船日期延迟或船舶状况（包括船速、油耗及载重量）不能满足合同标准，合同价格将相应下调；若性能偏差超过（就油耗）或低于（就船速及载重量）合同允许范围，买方有权拒绝接收船舶。
　　7. 合同生效条件和时间：合同经双方签署并履行完毕各自审批程序后生效。
　　8. 争议解决方式：仲裁。
　　（三）12艘MR型和2艘LR1型油轮建造合同的主要条款
　　本项涉及两家卖方及四型船舶，主要条款概括如下：
　　1. 协议双方：
　　买方：中远海运能源运输股份有限公司；
　　卖方（分两类）：大连中远海运重工有限公司（负责建造两艘LR1型、三艘MR型成品油/原油轮、4艘MR型原油轮）广东中远海运重工有限公司（负责建造五艘MR型成品油/原油轮）。
　　2. 协议事项：卖方根据合同约定设计、建造、装配、下水并交付相应船舶；买方购买并接受船舶交付。
　　3. 交易对价：
　　LR1型成品油/原油轮：合同船价为45,600万元/艘（含税），两艘船舶总价为9.12亿元；
　　MR型成品油/原油轮：合同船价为34,900万元/艘（含税），八艘船舶总价为27.92亿元；
　　MR型原油轮：合同船价为34,250万元/艘（含税），四艘船舶总价为13.70亿元。
　　4. 付款条款：按照船舶建造进度分五期以人民币支付船款。
　　5. 交船期：
　　LR1型成品油/原油轮（大连重工）：于2028年10月底、12月底（或之前）交付；
　　MR型成品油/原油轮（大连重工）：于2027年9月底、12月底及2028年4月底（或之前）交付；
　　MR型成品油/原油轮（广东重工）：于2028年6月底至12月底（或之前）间陆续交付；
　　MR型原油轮：于2028年5月底至11月底（或之前）交付。
　　6. 交易对价调整：如船舶交船日期延迟或船舶状况（包括船速、油耗及载重量）不能满足合同标准，合同价格将相应下调；若性能偏差超过（就油耗）或低于（就船速及载重量）合同允许范围，买方有权拒绝接收船舶。
　　7. 合同生效条件和时间：合同经双方签署并履行完毕各自审批程序后生效。
　　8. 争议解决方式：仲裁。
　　六、关联交易目的及对公司影响
　　（一）关联交易的必要性
　　本次向关联方订造新船，是公司服务国家能源战略、优化船队结构、把握市场发展机遇并践行绿色低碳发展的重要举措。通过本次交易，本集团将有效补充关键船型运力，提升在乙烯及油品运输市场的服务能力和竞争力，符合公司长期发展战略与全体股东利益。
　　（二）本次交易对公司财务状况和经营成果的影响
　　本集团拟通过自有资金与外部融资相结合的方式支付船款，并根据建造进度分期支付，公司整体资产负债结构预计保持稳健，运营资金充足，融资风险可控。
　　新造船预计在2027年至2029年间陆续交付运营，将有效补充本集团运力、提升船队整体竞争力，巩固和拓展在细分运输市场份额，增强客户服务能力与经营韧性，从而为公司的长期营业收入和盈利水平产生积极影响。
　　本次关联交易基于本集团实际发展需要，定价公允，程序合规，预计将对公司未来经营发展带来积极影响；不会对本公司的财务状况和经营结果产生不利影响，不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不会导致新增其他关联交易，不会产生同业竞争。
　　七、关联交易的审议程序
　　（一）独立董事专门会议
　　2025年12月5日，公司二〇二五年第六次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于大连海能投资新造1艘9000立方米乙烯运输船的议案》《关于投资新造4艘11万吨级油轮的议案》《关于投资新造12艘MR型和2艘LR1型油轮的议案》，独立董事认为：本次交易旨在把握市场机遇、优化船队结构、提升绿色低碳发展能力和市场竞争力，符合公司战略与长远利益；公司在交易中遵循公允、平等、自愿、透明的原则，通过市场化询价与竞争性谈判，所选关联方报价合理、技术成熟、交船期具有竞争力，定价公允且符合行业惯例，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会会议审议。
　　（二）董事会会议
　　2025年12月12日，公司召开二〇二五年第十六次董事会会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于大连海能投资新造1艘9000立方米乙烯运输船的议案》《关于投资新造4艘11万吨级油轮的议案》《关于投资新造12艘MR型和2艘LR1型油轮的议案》，关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生、周崇沂女士对此等议案回避表决，其他出席本次会议的董事均同意此等议案。
　　本次交易尚须提交公司股东会审议批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
　　本次关联交易无需经过有关部门批准。
　　八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　截至本公告披露日，除本次交易外，过去12个月内本公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易（除日常关联交易及前期已履行股东会审议流程的关联交易外）累计次数为2次（下列第3、4项）。
　　下列第1至3项均已经履行公司决策程序，第4项将提交公司定于2025年12月23日的公司2025年第三次临时股东会审议，进展情况如下：
　　1. 2025年1月25日，本公司发布《中远海能关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告》；2025年10月24日，本公司发布《中远海能关于向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告》，中远海运完成认购公司2025年度向特定对象发行A股股票347,222,222股，认购金额合计约为40.00亿元。
　　2. 2025年2月15日，本公司发布《中远海能关联交易公告-新建六艘油轮》，本公司在中远海运下属船厂建造6艘油轮，合同总价为33.92亿元（项目总投资约为34.96亿元）。
　　3. 2025年10月29日，本公司发布《中远海能关于收购上海中远海运液化气运输有限公司100%股权暨关联交易的公告》，拟与中远海运大连投资有限公司签署股权收购协议，收购其持有的上海中远海运液化气运输有限公司100%股权，交易价格拟为5.98亿元。
　　4. 2025年10月31日，本公司发布《中远海能关于全资子公司光租六艘VLCC暨关联交易公告》，拟由全资子公司寰宇船务企业有限公司与海南中远海运发展有限公司签署光租合同，光租租入六艘VLCC；2025年11月6日，本公司发布《中远海能关于签订船舶光租合同暨关联交易进展公告》，前述六艘VLCC船舶光租合同已于2025年11月5日签订。
　　截至本公告披露日，前述关联交易均按合同条款如期履约，涉及资产未发生减值。
　　九、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为：
　　本次交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定要求。本次交易有利于公司业务发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
　　综上，保荐人对中远海能新建艘船舶暨关联交易事项无异议。
　　十、报备文件目录
　　(一)公司二〇二五年第十六次董事会会议决议；
　　(二)公司二〇二五年第六次独立董事专门会议决议；
　　(三)十九份船舶建造合同。
　　特此公告。
　　中远海运能源运输股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-068
　　中远海运能源运输股份有限公司
　　二〇二五年第十六次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二五年第十六次董事会会议通知和材料于2025年12月6日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：
　　一、审议并通过《关于大连海能投资新造1艘9000立方米乙烯运输船的议案》
　　经审议，董事会同意公司下属全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司（以下简称“大连海能”）在大连中远海运重工有限公司（以下简称“大连重工”）建造1艘9000立方米乙烯运输船，项目总投资约为人民币（下同）33,349.42万元，其中合同船价（含税）为32,798万元。
　　项目资金来源为自有资金和外部融资。公司将对大连海能现金增资约10,390.82万元（自有资金部分）。
　　本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和周崇沂女士对此项议案回避表决。
　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中远海能关于新建艘船舶暨关联交易公告》（公告编号：2025-069）。
　　二、审议并通过《关于投资新造4艘11万吨级油轮的议案》
　　经审议，董事会同意本公司下属全资子公司海南中远海运能源运输有限公司（以下简称“海南海能”）投资新造4艘11万吨级油轮，项目总投资约为人民币（下同）254,134万元，其中：
　　1.海南海能在扬州中远海运重工有限公司（以下简称“扬州重工”）建造2艘阿芙拉型原油轮，单船平均总投资约为62,437万元，其中合同船价（含税）为61,000万元/艘；
　　2.海南海能在扬州重工建造2艘LR2型成品油/原油轮，单船平均总投资约为64,630万元，其中合同船价（含税）为63,000万元/艘；
　　本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和周崇沂女士对此项议案回避表决。
　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；尚需提交公司股东会审议。
　　本次投资新造船舶主要为了满足公司聚焦优势船型，拓展细分市场份额，并巩固全球化布局的经营需求。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中远海能关于新建船舶暨关联交易公告》（公告编号：2025-069）。
　　三、审议并通过《关于投资新造12艘MR型和2艘LR1型油轮的议案》
　　经审议，董事会同意本公司投资新造12艘MR型和2艘LR1型油轮，项目总投资约为人民币（下同）524,914万元，其中：
　　1.本公司在大连重工投资建造2艘LR1型成品油/原油轮，单船平均总投资约为46,819万元，其中合同船价（含税）为45,600万元/艘；
　　2.本公司在大连重工投资建造3艘MR型成品油/原油轮，单船平均总投资约为36,131万元，其中合同船价（含税）为34,900万元/艘；
　　3.本公司在大连重工投资建造4艘MR型原油轮，单船平均总投资约为35,477万元，其中合同船价（含税）为34,250万元/艘；
　　4.本公司在广东中远海运重工有限公司投资建造5艘MR型成品油/原油轮，单船平均总投资约为36,195万元，其中合同船价（含税）为34,900万元/艘。
　　本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和周崇沂女士对此项议案回避表决。
　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；尚需提交公司股东会审议。
　　本次投资新造船舶主要因公司优化内贸油轮船龄结构，并维持内贸油运运力规模平稳。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中远海能关于新建船舶暨关联交易公告》（公告编号：2025-069）。
　　四、审议并通过《关于公司与北海船务2025年度关联交易额度的议案》
　　经审议，董事会批准2025年度本公司与上海北海船务股份有限公司（以下简称“北海船务”）之间的关联交易额度上限至人民币2.5亿元。
　　因公司董事、总经理朱迈进先生任北海船务副董事长，北海船务为公司关联方，本公司与北海船务之间的交易构成公司的关联交易，关联董事朱迈进先生对此项议案回避表决。
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中远海能关于2025年度与北海船务日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-070）。
　　五、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金及支付外汇安排的议案》
　　经审议，董事会批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，合计人民币172,437,487.29元；同意投资建造2艘LNG运输船项目募集资金外汇支付安排，即因受限于项目单船公司目前开立的募集资金专用FTN账户支付规则限制，在募投项目实施期间，相关资金从单船公司募集资金专用FTN账户划转等额外汇资金至单船公司一般存款账户，再通过一般存款账户支付募投项目款项。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中远海能关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2025-071）。
　　特此公告。
　　中远海运能源运输股份有限公司董事会
　　2025年12月12日