证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025091
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司
　　第十届董事会第二十一次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议于2025年12月12日（星期五）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2025年12月9日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事、总经理莫怒主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议通过以下议案
　　（一）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》
　　结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名孙凯为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第三次临时股东会议案材料》。
　　（二）《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　公司董事会定于2025年12月29日15:30在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2025年第三次临时股东会，审议第十届董事会第二十次会议、第二十一次会议通过的，需提交股东会审议的议案。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》及《2025年第三次临时股东会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．董事会专门委员会审议的证明文件；
　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　附件：
　　孙凯简历
　　一、基本情况
　　孙凯，男，1968年3月出生，中共党员，毕业于大连海事大学，工学硕士，高级经济师、高级工程师、高级程序员。
　　（一）工作经历：
　　1994年5月参加工作，历任大连外轮代理公司（大连中远海运物流有限公司）部门经理；中远太平洋有限公司码头项目经理；广州南沙海港集装箱码头有限公司(GOCT)董事、常务副总经理；中远太平洋(中国)投资有限公司战略发展部总经理；希腊比雷埃夫斯集装箱码头有限公司(PCT)副总经理；泉州太平洋集装箱码头有限公司(QPCT)/晋江太平洋港口发展有限公司(JPDCT)党委书记兼晋江太平洋港口发展有限公司常务副总经理；安庆港有限公司总经理、党委副书记等。
　　最近五年任职情况：
　　2018年2月至2021年8月，任中远海运港口(西班牙)码头有限公司(CSPS)董事、总经理；
　　2021年11月至2025年3月，任天津港集装箱码头有限公司（TCT）董事长、党委书记；
　　2025年4月至2025年6月，任中远海运港口有限公司党委委员、副总经理，兼任天津港集装箱码头有限公司（TCT）董事长、党委书记；
　　2025年7月至今，任中远海运港口有限公司党委委员、副总经理，2025年8月起兼任公司首席合规官，2025年9月起兼任公司工会主席。
　　（二）兼职情况
　　2025年9月至今，任Piraeus Container Terminal Single Member S.A.董事；
　　2025年10月至今，任Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim ?irketi董事长、副董事长、董事；
　　2025年10月至今，任上海中海码头发展有限公司、泉州太平洋集装箱码头有限公司、厦门远海集装箱码头有限公司董事；
　　2025年11月至今，任COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) HOLDING,S.L.、COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) TERMINALS,S.L.U.董事长、董事；
　　2025年11月至今，任上海浦东国际集装箱码头有限公司副董事长、董事；
　　2025年11月至今，任中远海运港口(泉州)有限公司、中远海运港口(晋江)有限公司、中远海运港口(厦门)有限公司、中远海运港口(天津)有限公司、RED SEA GATEWAY TERMINAL COMPANY LIMITED、青岛港董家口矿石码头有限公司、中远海运港口(大连汽车)有限公司、中远海运港口(大连)有限公司、中远海运港口(营口)有限公司、营口集装箱码头有限公司、营口新世纪集装箱码头有限公司、中远海运港口(浦东)有限公司、中远海运港口(宁波)有限公司、宁波远东码头经营有限公司、广西北部湾国际集装箱码头有限公司、COSCO SHIPPING Ports (Belgium) Limited中远海运港口(比利时)有限公司、中远海运港口(洋山)有限公司、上海明东集装箱码头有限公司董事；
　　2025年12月至今，任大连集装箱码头有限公司董事。
　　二、孙凯与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　三、孙凯不持有北部湾港股份有限公司股份。
　　四、孙凯未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。
　　五、孙凯不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　六、孙凯不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025092
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司
　　关于召开2025年第三次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日（星期一）9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月24日（星期三）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年12月24日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表：
　　■
　　2、上述提案已分别经公司第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第二十一次会议审议通过。提案的具体内容详见公司于2025年12月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三次临时股东会议案材料》。
　　3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
　　4、提案4涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
　　5、提案5涉及关联交易，关联股东上海中海码头发展有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
　　6、本次股东会表决的提案中，提案2表决通过是提案3表决结果生效的前提。
　　三、会议登记等事项
　　1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东会的有关要求
　　（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
　　（2）登记时间：2025年12月25日9:00起至2025年12月29日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场登记）。
　　（3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。
　　（4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
　　2、会议联系方式
　　联系人：李晓明、邹静璇
　　联系电话：0771-2519801
　　传真：0771-2519608
　　电子邮箱：bbwg@bbwport.com
　　会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
　　五、备查文件
　　1．第十届董事会第二十一次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　附件1：
　　授权委托书
　　北部湾港股份有限公司：
　　兹委托 （身份证号码： ）代表本人（/本单位） 出席北部湾港股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
　　（ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。
　　（ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
　　■
　　说明：
　　1、请在相应议案的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。
　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
　　3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。
　　委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：
　　委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数： 股（以本次股东会股权登记日本人实际持股为准）
　　被委托人身份证号码：
　　委托日期：
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360582
　　2.投票简称：北港投票
　　3.填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15，结束时间为2025年12月29日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。