证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2025-036
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2025年12月8日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
　　会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：
　　一、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）是经深圳市财政局批准于2005年成立，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所于2024年担任公司年度审计机构，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
　　考虑到审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘鹏盛事务所为2025年度审计机构，聘期一年。由鹏盛事务所为公司提供2025年度年报审计和内部审计工作。董事会提请股东会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与鹏盛事务所协商确定相关审计费用。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
　　二、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　公司根据《上市公司治理准则》的要求制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　三、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的要求制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　四、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　鉴于本次董事会审议通过的事项需提交股东会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2025年12月29日（周一）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2025-037
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会第二十次会议审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）为2025年度审计机构，由其为公司提供年报审计和内部审计工作。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　首席合伙人：杨步湘
　　成立日期：2005年1月11日
　　注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层 2101
　　是否具有证券、期货相关业务资格：是
　　人员信息：截至2024年12月31日，合伙人数量为133人。截至2024年12月31日，注册会计师人数为580人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人。
　　业务信息：2024年度业务总收入40,411.28万元（其中审计业务收入23,488.45万元，证券业务收入2,828.70万元）。2024年度上市公司审计客户家数10家，主要行业为制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业和教育。公司同行业上市公司审计客户家数0家。2024年度上市公司年报审计收费总额843万元。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，鹏盛事务所已计提职业风险基金3,506.42万元，购买职业保险累计赔偿限额3,000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　鹏盛事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有4名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人/签字注册会计师：张繁荣，拥有注册会计师执业资质，2003年成为执业注册会计师，2007年开始从事上市公司审计与大型国有企业审计，专职审计工作20年，2022年12月开始在鹏盛事务所执业。近三年签署或复核3家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
　　签字注册会计师：康梦佳，2024年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2024年开始在鹏盛事务所执业，具备相应的专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：欧阳春竹，注册会计师、合伙人，2009年起即在具有证券期货审计从业资格的万隆亚洲会计师事务所深圳分所、国富浩华会计师事务所深圳分所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所工作，历任部门经理和授薪合伙人。现任鹏盛事务所合伙人。从业期间负责或参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和并购重组审计，有证券业服务从业经验，无兼职，具有相应的专业胜任能力。证券项目从业经验：卫光生物、京格建设、海和科技等。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人张繁荣、签字会计师康梦佳和项目质量控制复核人欧阳春竹近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　3、独立性
　　项目合伙人张繁荣、签字会计师康梦佳和项目质量控制复核人欧阳春竹不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司2024年度审计费用为90万元，其中年报审计费用75万元，内部控制审计费用15万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与鹏盛事务所协商确定2025年度审计费用。
　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会履职情况
　　审计委员会委员对鹏盛事务所提供的资料进行了审核，鹏盛事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，在受聘为公司2024年度审计机构期间坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会同意聘任鹏盛事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会同意聘任鹏盛事务所为公司2025年度审计机构并将该议案提交2025年第二次临时股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十次会议决议；
　　2、审计委员会履职情况的证明文件；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2025-038
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次股东会的召开提议已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月29日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月24日
　　7、出席对象：
　　（1）凡2025年12月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经第六届董事会第二十次会议审议通过。详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、参会登记时间：2025年12月25日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；
　　2、登记方法：
　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
　　邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2025年第二次临时股东会”字样）。
　　3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。
　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　6、联系方式：
　　联系人：杨薇
　　电话：010-83028816 传真：010-85886855
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362659
　　2、投票简称：凯文投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15，结束时间为2025年12月29日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　本人（本单位）作为北京凯文德信教育科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
　　委托人对本次股东会议案表决意见如下：
　　■
　　备注：
　　1、议案为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人持股数： 委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 委托日期：
　　年 月 日 年 月 日