证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-070
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见审计报告。
　　2、本次聘任涉及变更会计师事务所。拟聘任的会计师事务所名称：深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“旭泰事务所”）；原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓事务所”）。
　　3、拟变更会计师事务所的原因：公司与永拓事务所签订的审计服务合同已到期，鉴于该所已经连续为公司提供多年的审计服务，同时为保证审计工作的独立性和客观性，更好地适应公司未来业务发展和整体审计需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估并履行招标程序，公司拟聘任旭泰事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。
　　4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第十一届董事会2025年第十次临时会议，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会同意变更会计师事务所，同意聘请旭泰事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟变更会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2012年02月02日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003号湖北大厦29南B
　　（5）首席合伙人：谭旭明
　　（6）基本介绍：旭泰事务所成立于2012年2月2日，持有深圳市财政局深财会（2012）6号批文及编号47470253会计师事务所执业证书，2021年2月2日通过财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，目前全国设立分所12个，10个分所已经获取执业证书。
　　（7）人员信息：上年度末合伙人数量6 人，注册会计师人数68人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师10人；截至目前，旭泰事务所合伙人数量16人，注册会计师人数105人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师30人。
　　（8）财务情况：旭泰事务所2024年业务收入2,200.52万元，其中，审计业务收入为1,576.03万元，证券业务收入为191.75万元（以上数据经审计）。
　　（9）客户情况：2024年度上市公司审计客户家数1家，自2021年通过证券资质备案以来，旭泰事务所年度财务报表累计审计上市公司7家，新三板17家，客户涉及的主要行业包括有化妆品及卫生用品零售、制造业、科学技术与服务业、软件和信息技术服务业，同行业3家，旭泰事务所具有公司所在行业审计业务经验。
　　2、投资者保护能力
　　旭泰事务所已累计计提职业风险基金453.92万元，购买的职业保险累计赔偿限额为500万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。近三年，旭泰事务所不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　旭泰事务所近三年未有因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人及签字注册会计师：毛赛英，执行事务合伙人，2015年起执业。2010年至2025年6月先后在广西启源会计师事务所有限责任公司、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)任项目经理、部门经理，2025年7月开始在旭泰事务所从事审计业务，先后为广西金融投资集团有限公司、广西投资集团有限公司、广西建工集团有限责任公司、广西百色试验区发展集团有限公司等提供年度审计鉴证工作。
　　（2）签字注册会计师：韦淞宝，2023年开始执业。2018年11月至2025年11月在永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务，2025年11月开始在深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）执业，曾参与广西现代物流集团有限公司、广西建工集团有限责任公司年度审计等，曾负责惠州大亚湾城市开发建设投资集团有限公司非公开发行公司债券审计等。2023年开始为公司提供审计服务。目前签署过1家上市公司（本公司）审计报告。
　　（3）项目质量控制复核人：尹擎，担任质控合伙人，中国注册会计师。2002年起从事审计工作，2005年成为执业注册会计师，2012年加入旭泰事务所。近三年签署了1家上市公司审计报告、4家挂牌公司审计报告，复核了3家上市公司审计报告、5家挂牌公司审计报告。本年开始为公司提供审计服务。
　　2、诚信记录
　　旭泰事务所的项目合伙人毛赛英、项目质量控制复核人尹擎近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施和受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分的情况。
　　签字注册会计师韦淞宝于2025年6月受到中国证券监督管理委员会广西证监局（以下简称“广西证监局”）出具警示函监督管理措施1次，具体为韦淞宝在执行本公司2023年年报审计项目过程中，存在审计程序缺陷、工作底稿不规范等问题，被广西证监局于2025年6月出具警示函的监督管理措施。除此之外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施和受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度，综合考虑年报审计的具体工作量及市场价格水平等因素，旭泰事务所2025年度审计收费总额为190万元（含税），其中年度报告审计费用150万元，内部控制审计费用40万元，前述费用包含审计过程中产生的差旅费用。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司2024年度财务报告及内部控制审计工作由永拓事务所担任，2024年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见；永拓事务所为公司提供审计服务年限17年。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　公司与永拓事务所签订的审计服务合同已到期，鉴于该所已经连续为公司提供多年的审计服务，同时为保证审计工作的独立性和客观性，更好地适应公司未来业务发展和整体审计需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估并履行招标程序，审慎研究后，公司拟聘任旭泰事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通说明，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司董事会对永拓事务所多年来为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢！前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2025年12月11日召开第十一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对本次变更会计师事务所的原因进行了全面的了解和审查，鉴于公司与永拓事务所签订的审计服务合同已到期，该所已经连续为公司提供多年的审计服务，同时为保证审计工作的独立性和客观性，更好地适应公司未来业务发展和整体审计需要，同意不再续聘该所为公司2025年度审计机构；同时，经对旭泰事务所的执业情况进行充分了解，在查阅了有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可旭泰事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意聘任旭泰事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况和表决情况
　　公司于2025年12月12日召开第十一届董事会2025年第十次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任旭泰事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第十一届董事会2025年第十次临时会议决议；
　　2、第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及资质证明等相关材料。
　　特此公告
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月13日
　　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-072
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步
　　审查决定书》暨公司控制权拟发生变更事项的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司控制权拟发生变更事项概述
　　2025年8月8日，南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）与广西旅发大健康产业集团有限公司（以下简称“广旅大健康”）签署了《股份转让协议》，约定：黑五类集团拟通过协议转让方式将其持有公司150,697,910股（占公司总股本20%）的无限售流通股股份转让给广旅大健康；本次股份转让项下标的股份转让价格为6.25元/股，对应转让价款总额为941,861,937.50元(含税)。同日，黑五类集团、韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦签署《表决权放弃承诺》，前述承诺人承诺自《股份转让协议》项下标的股份过户完成之日起，无条件且不可撤销地放弃股权转让交易后合计持有公司133,071,767股股份（占公司总股本17.66%）对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。
　　在各方推进本次交易进展期间，黑五类集团在2025年9-10月被法院执行了公司股份3,199,914股，其持有公司的股份已由227,946,277股减至224,746,363股，其持股比例已由30.25%减至29.85%。
　　本次交易实施完成后，广旅大健康持有公司股份150,697,910股(占公司总股本20%)；黑五类集团持有公司股份将由224,746,363股减至74,048,453股(持股比例将由29.85%减至9.83%)，持有0%表决权；韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦合计持有公司股份55,823,400股(占公司总股本7.41%)，持有0%表决权。本次交易实施完成后，公司控股股东将由黑五类集团变更为广旅大健康，实际控制人将由李汉朝先生、李汉荣先生、李玉琦先生、李玉坚先生、李玉宇先生、甘政先生、李淑娴女士变为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。
　　在《股份转让协议》签署后，广旅大健康按照约定已于2025年8月22日将诚意金共15,000万元支付给了黑五类集团，诚意金已支付完毕；剩余的转让价款791,861,937.50元待本次转让标的股份完成过户手续后的10个工作日内支付。
　　上述详情见公司于2025年8月9日、9月9日、10月10日、11月11日、12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信披媒体披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2025-034)、《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号：2025-050)、《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号：2025-056)、《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号：2025-061)、《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号：2025-068)。
　　二、进展情况
　　近日，公司收到广旅大健康转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2025〕731号），具体内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对广西旅发大健康产业集团有限公司收购南方黑芝麻集团股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理”。
　　广旅大健康聘请的中介机构已于2025年10月底完成现场尽职调查工作，截至本公告日，正就本次交易履行涉及的国有资产监督管理部门审批等程序，之后尚需履行深圳证券交易所的合规性审批程序；本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将密切关注本事项的具体进展情况，并及时履行信息披露义务。
　　三、其他说明事项及风险提示
　　1、本次股份转让交易尚需取得主管国有资产监督管理部门的批准、深圳证券交易所的合规性确认意见后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户手续，上述事项最终能否通过相关部门审批及具体时间存在不确定性，提请投资者注意相关风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
　　2、公司于2025年11月1日披露了《关于控股股东部分股份被司法强制执行完毕的公告》，黑五类集团本次被南昌市新建区人民法院强制执行3,199,914股的公司股份已执行完毕；若本次股份转让完成后，黑五类集团持有公司的股份将由227,946,277股减至74,048,453股（持股比例将由30.25%减至9.83%）；黑五类集团及韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦签署的《表决权放弃承诺》放弃表决权的股份占公司总股本比例将由17.66%变更为17.24%。
　　3、本次交易不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，公司所有信息均以前述指定的信息披露媒体登载为准。
　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2025〕731号）。
　　特此公告。
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月13日
　　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-071
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　关于召开2025年第六次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第十一届董事会2025年第十次临时会议，根据本次董事会的会议决议，定于2025年12月30日（星期二）召开公司2025年第六次临时股东会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2025年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年12月30日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年12月23日（星期二）
　　7、会议出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年12月23日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二)，股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室。
　　二、会议审议的事项
　　1、提交股东会表决的提案名称
　　本次股东会提案编码示例表
　　■
　　2、议案内容披露情况
　　上述议案已经公司第十一届董事会2025年第十次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司于2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十一届董事会2025年第十次临时会议决议公告》（公告编号：2025-069）。
　　3、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
　　3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻2025年第六次临时股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
　　（二）登记时间：
　　2025年12月24日、12月25日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。
　　（三）登记地点：
　　1、登记地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼
　　2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2025年第六次临时股东会”字样。
　　（四）会议联系方式
　　联系人：凌女士、韦女士 联系电话：0771-5389677
　　电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
　　（五）其他：
　　本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第十一届董事会2025年第十次临时会议决议。
　　特此公告
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月13日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。
　　2、填报表决意见。本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、交易系统投票时间：
　　2025年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年12月30日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年12月30日（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席于2025年12月30日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2025年第六次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。
　　本次股东会提案表决意见示例表
　　■
　　（请在以上表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；累积投票议案请填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。
　　委托人持股性质、数量：
　　委托人股东账户号：
　　委托人（签名或盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
　　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-069
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　第十一届董事会2025年第十次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会2025年第十次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2025年12月9日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次董事会现场会议在广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开，由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人；公司高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：
　　一、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　公司与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计服务合同已到期，鉴于该所已经连续为公司提供多年的审计服务，同时为保证审计工作的独立性和客观性，更好地适应公司未来业务发展和整体审计需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟聘请深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用合计为190万元（其中年度报告审计费用150万元，内部控制审计费用40万元）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
　　二、审议并通过《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》
　　公司董事会同意于2025年12月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第六次临时股东会。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
　　备查文件：公司第十一届董事会2025年第十次临时会议决议。
　　特此公告
　　
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月13日