证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-041
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　关于修订及制订公司部分治理制度的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时制订相应制度，具体如下：
　　■
　　上述修订及制订的制度已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，其中第1项至第10项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。上述制度与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月十三日
　　
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-042
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月29日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月22日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2025年12月13日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、本次临时股东大会将用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
　　4、上述提案3.00、4.01、4.02为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。其余提案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。提案4.00需要逐项表决。
　　5、上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并与股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席者需加持授权委托书及本人身份证原件）。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人需持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　2、登记时间：2025年12月26日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00。
　　3、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。
　　4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东可凭以上有关证件，于2025年12月26日17:00前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以2025年12月26日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记）。
　　5、会议联系方式
　　联系人：张梁铨、沈惠强
　　联系电话：0573-88539880
　　传真：0573-88539880
　　邮政编码：314500
　　电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com
　　6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议召开前20分钟到达会议地点，并携带有关身份证明文件，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第八届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月十三日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362381；投票简称：双箭投票。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15，结束时间为2025年12月29日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹授权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席浙江双箭橡胶股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。
　　本公司（本人/本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　委托股东名称：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人持股数量： 委托人股东账户号码：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托人（签名或盖章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　特别说明：
　　1、提案1.00 和提案2.00为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　2、提案3.00 和提案4.00为非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，必须加盖单位公章。
　　
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-036
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　第八届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年12月12日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年12月6日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及部分高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
　　（一）审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
　　鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、占响林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第九届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。
　　出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
　　1.1 提名沈耿亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　1.2 提名沈会民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　1.3 提名沈凯菲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　1.4 提名沈洪发先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　1.5 提名占响林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》
　　鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名丁乃秀女士、窦军生先生、凌忠良先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第九届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。
　　出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
　　2.1 提名丁乃秀女士为公司第九届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.2 提名窦军生先生为公司第九届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2.3 提名凌忠良先生为公司第九届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
　　上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（三）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》。
　　根据业务发展和生产经营需要，公司（包括下属控股子公司）预计2026年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司发生日常关联交易总金额不超过2,500万元（采购原辅材料2,000万元，销售产品500万元）。
　　嘉兴市诚诚橡胶有限公司控股股东、执行董事、总经理陈哲明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之妹夫。沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决。
　　董事会审议该议案前，公司第八届董事会全体独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》。
　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。
　　（四）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》。
　　根据业务发展和生产经营需要，公司（包括下属控股子公司）预计2026年度与安徽华烨特种材料有限公司发生日常关联交易总金额不超过10,000万元。
　　公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人张梁铨先生担任安徽华烨特种材料有限公司董事长兼总经理，总经理助理褚焱先生担任安徽华烨特种材料有限公司董事。张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之女婿；褚焱先生为公司董事虞炳仁先生之女婿；公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决。
　　董事会审议该议案前，公司第八届董事会全体独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》。
　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。
　　（五）会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。
　　自2022年8月17日至2025年11月30日期间，共有416张“双箭转债”转换为公司股份，转股数量共计5,515股。截至2025年11月30日，公司股份总数因可转债转股由411,572,264股增加至411,577,779股，注册资本相应由411,572,264元增加至411,577,779元。
　　鉴于公司可转债转股，拟变更注册资本，同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会和监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款，并对《公司章程》部分内容予以修订。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准内容为准。
　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）及《公司章程修正案》《公司章程》。
　　（六）会议逐项审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司对部分治理制度进行修订、制订，逐项表决结果如下：
　　6.01 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》。
　　6.02 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　6.03 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
　　6.04 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
　　6.05 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
　　6.06 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。
　　6.07 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
　　6.08 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。
　　6.09 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于制订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。
　　6.10 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
　　6.11 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。
　　6.12 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。
　　6.13 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。
　　6.14 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
　　6.15 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
　　6.16 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
　　6.17 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉并更名为〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
　　6.18 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
　　6.19 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈远期结售汇业务内部控制制度〉的议案》。
　　6.20 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
　　6.21 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
　　6.22 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。
　　6.23 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》。
　　6.24 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
　　6.25 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。
　　6.26 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
　　6.27 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》。
　　6.28 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于制订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　6.29 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
　　6.30 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。
　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订及制订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）及相关制度。
　　（七）会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议。
　　2、第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
　　3、第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月十三日
　　
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-037
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　第八届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2025年12月12日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年12月6日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席梅红香女士主持，副总经理、董事会秘书兼财务负责人张梁铨先生列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：
　　（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》。
　　公司根据生产经营需要对2026年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决该关联交易预计过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。
　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。
　　（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》。
　　公司根据生产经营需要对2026年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决该关联交易预计过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。
　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年十二月十三日
　　
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-039
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据业务发展和生产经营需要，浙江双箭橡胶股份有限公司（包括下属控股子公司，以下简称“公司”）预计2026年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司（以下简称“诚诚橡胶”）发生日常关联交易总金额不超过2,500万元，与安徽华烨特种材料有限公司（以下简称“安徽华烨”）发生日常关联交易总金额不超过10,000万元。2025年1一10月，公司与诚诚橡胶、安徽华烨实际发生的日常关联交易分别为1,208.19万元、5,928.51万元。
　　2025年12月12日，公司第八届董事会第十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》《关于公司2026年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对上述议案回避表决。上述议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。
　　公司上述2026年度与诚诚橡胶、安徽华烨的日常关联交易预计金额分别未超过公司最近一期经审计净资产的5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，上述议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　表中2025年1一10月实际发生额为公司财务部门初步统计信息，未经年审会计师事务所审计。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　上述2025年1一10月实际发生额为公司财务部门初步统计信息，未经年审会计师事务所审计。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）嘉兴市诚诚橡胶有限公司
　　1.统一社会信用代码：91330401770715395W
　　2.类型：有限责任公司（自然人独资）
　　3.住所：嘉兴市虹泰公寓沿320国道商用房10号
　　4.注册资本：伍拾万元整
　　5.法定代表人：陈哲明
　　6.经营范围：橡塑制品、橡塑原料、化工原料（不含危险化学品）的销售***（以上所有经营范围法律法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7.最近一期财务数据：诚诚橡胶截至2025年9月30日，总资产401.51万元、净资产238.50万元，2025年1一9月主营业务收入1,174.11万元、净利润12.45万元。（上述数据未经审计）
　　8.与公司的关联关系
　　诚诚橡胶控股股东、执行董事、总经理陈哲明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之妹夫。沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，诚诚橡胶为公司的关联法人。
　　9.履约能力分析
　　诚诚橡胶为依法存续且正常经营的公司，目前经营稳定，具备较好的履约能力。经查询，诚诚橡胶不属于失信被执行人。
　　（二）安徽华烨特种材料有限公司
　　1.统一社会信用代码：91340200790122474F
　　2.类型：其他有限责任公司
　　3.住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路138号综合保税区纬一路以北，经二路以西
　　4.注册资本：捌仟伍佰柒拾壹万肆仟叁佰圆整
　　5.法定代表人：张梁铨
　　6.经营范围：特种材料、化纤原料（除危险品）、工业用布、橡胶制品的生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7.最近一期财务数据：安徽华烨截至2025年9月30日，总资产24,661.97万元、净资产7,104.72万元，2025年1一9月主营业务收入18,581.78万元、净利润-696.91万元。（上述数据未经审计）
　　8.与公司的关联关系
　　2022年11月22日，公司完成了向安徽华烨的增资事项，本次增资完成后公司持有其30%的股权（未纳入合并报表范围）。目前，公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人张梁铨先生担任安徽华烨董事长兼总经理，总经理助理褚焱先生担任安徽华烨董事。张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之女婿；褚焱先生为公司董事虞炳仁先生之女婿；公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，安徽华烨为公司的关联法人。
　　9.履约能力分析
　　安徽华烨为依法存续且正常经营的公司，目前经营稳定，具备较好的履约能力。经查询，诚诚橡胶不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司预计2026年度与诚诚橡胶发生日常关联交易总金额不超过2,500万元（采购原辅材料2,000万元，销售产品500万元），与安徽华烨发生日常关联交易总金额不超过10,000万元。
　　公司与诚诚橡胶拟进行的采购商品、销售产品等关联交易，属于公司正常生产经营所需。诚诚橡胶作为公司的经销商，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，在销售公司产品时与其他经销商在定价原则、交易价格、付款安排和结算方式等同等对待。公司向诚诚橡胶采购原辅材料时，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据合理、公允的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
　　公司与安徽华烨拟进行采购商品的关联交易，属于公司正常生产经营所需。公司原材料采购时以公开招标方式进行，安徽华烨作为公司上游原材料企业参与公司公开招标。公司向安徽华烨采购原材料是按照公开招标比价方式确定的市场化价格，将根据相关招标政策、实际中标情况采购。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第八届董事会第十七次会议决议在预计金额范围内签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与诚诚橡胶、安徽华烨的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品生产经营活动，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。
　　公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方的交易定价公允、合理，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　2025年12月11日，公司第八届董事会全体独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》《关于公司2026年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》。独立董事审核意见如下：
　　1.公司及控股子公司预计2026年度与诚诚橡胶日常关联交易事项是公司正常经营业务所需，交易遵循合理、公允原则，交易定价均以市场价格为依据确定，符合公司经营发展的需要。该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对诚诚橡胶形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司2026年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》，并提交公司第八届董事会第十七次会议审议。
　　2.公司及控股子公司预计2026年度与安徽华烨日常关联交易事项是公司正常经营业务所需，交易遵循公平、公开、合理、公允原则，交易定价均以公开招标比价方式确定，符合公司经营发展的需要。该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对安徽华烨形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司2026年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》，并提交公司第八届董事会第十七次会议审议。
　　六、备查文件
　　1.第八届董事会第十七次会议决议；
　　2.第八届监事会第十六次会议决议；
　　3.第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
　　4.独立董事对公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的专项意见。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月十三日
　　
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-038
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会启动了换届选举工作。公司于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　根据拟修订的《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，并征得候选人的同意后，公司董事会提名沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、占响林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名丁乃秀女士、窦军生先生、凌忠良先生为公司第九届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。
　　上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
　　二、其他事项说明
　　公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任公司董事的工作经验和履职能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。第九届董事会换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举。
　　上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中凌忠良先生为会计专业人士。三位独立董事候选人目前所兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连任时间未超过六年。根据相关要求，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。
　　公司第八届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月十三日
　　附件：
　　公司第九届董事会董事候选人简历
　　一、公司第九届董事会非独立董事候选人简历
　　1.沈耿亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1965年2月，大专学历，高级经济师。2001年11月13日至2011年12月20日任本公司董事长、总经理，2011年12月21日起至今任本公司董事长，2006年7月3日至2013年1月9日任全资子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2007年9月至2009年9月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008年9月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009年3月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席，2012年6月4日至2013年2月22日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长、总经理，2013年2月23日至2023年2月21日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2023年2月22日起至今任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司执行董事、总经理，2012年11月至2014年8月任桐乡和济颐养院有限公司董事长、总经理，2014年9月至2016年1月26日任桐乡和济颐养院有限公司董事长，2013年1月9日起至今任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，2013年3月14日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2023年2月20日起兼任金平双箭橡胶有限公司总经理，2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事，2016年3月起至今任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事，2017年8月16日起至今任桐乡春阳股权投资基金管理有限公司监事，2018年12月至今任Double Arrow Australia Pty Ltd董事，2022年3月24日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董事。现兼任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会委员，桐乡市工商联合会副会长。
　　截至本次披露日，沈耿亮先生持有本公司股份86,110,293股，占公司总股本的20.92%，为公司控股股东、实际控制人。沈耿亮先生与持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士为夫妻关系，与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫，为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书张梁铨先生之岳父。除上述关联关系外，沈耿亮先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈耿亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
　　2.沈会民，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年7月，本科学历，工程师、高级经济师。2001年11月13日起至2011年12月25日任本公司副董事长、副总经理，2011年12月26日起至今任本公司副董事长、总经理，曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭胶带有限公司、桐乡上升胶带有限公司董事。2022年3月24日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董事长兼总经理。2022年5月31日起至今任浙江双箭智能科技有限公司执行董事兼总经理。
　　截至本次披露日，沈会民先生持有本公司股份1,660.5万股，占公司总股本的4.03%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈会民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
　　3.沈凯菲，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年8月，硕士学历。2009年8月至2010年10月在海富产业投资基金管理有限公司实习，2010年11月至2011年7月任职于本公司财务部，2011年8月至2013年11月就读于英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业，2013年12月至2019年2月任浙江双井投资有限公司执行董事、总经理，2018年12月至今任Double Arrow Australia Pty Ltd董事，2019年2月至今任浙江双井投资有限公司执行董事，2020年3月5日起至今任桐乡德升胶带有限公司执行董事、总经理，2021年3月23日起至今任浙江双箭国际贸易有限公司执行董事、总经理。2014年2月17日起至今任本公司副董事长，2019年2月26日起至今兼任本公司副总经理。现任桐乡市政协委员。
　　截至本次披露日，沈凯菲女士持有本公司股份5万股，占公司总股本的0.01%，与公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生为父女关系，与持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士为母女关系，与公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书张梁铨先生为夫妻关系，为董事虞炳仁先生的外甥女。除上述关联关系外，沈凯菲女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈凯菲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
　　4.沈洪发，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年10月，大专学历，经济师。1997年3月至2001年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司销售部经理，2001年11月至2005年12月任本公司监事会召集人、销售部经理，2005年12月至2011年12月任本公司董事、总经理助理、销售部经理，2011年12月26日至2015年12月任本公司董事、副总经理，2016年1月17日至2017年2月任本公司董事、常务副总经理，2017年2月17日起至今任本公司董事，2020年2月17日至今兼任本公司副总经理，2012年2月7日至2016年1月任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理，2016年4月至2019年12月任北京双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。2015年6月24日至2016年1月11日任北京约基工业股份有限公司董事，2016年1月12日至2017年5月任北京约基工业股份有限公司副董事长，2019年3月至2022年6月26日任桐乡和济护理院有限公司监事，2022年6月27日起至今任桐乡和济护理院有限公司执行董事、总经理，2019年10月至今任桐乡和济洲泉护理院有限公司执行董事、总经理，2020年4月至今任桐乡和济颐养院有限公司执行董事、总经理，2021年2月5日至今任桐乡和济梧桐护理院有限公司执行董事、总经理，2023年12月11日至今任桐乡和济乌镇护理院有限公司执行董事，2024年12月11日至今任桐乡乌镇智慧养护院有限公司执行董事。
　　截至本次披露日，沈洪发先生持有本公司股份859.00万股，占公司总股本的2.09%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈洪发先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
　　5.占响林，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1984年9月，本科学历，助理工程师。2006年6月至2018年12月任职于中国人民武装警察部队嘉兴市消防支队，先后担任嘉兴市消防支队秀洲中队排长（正连职），嘉兴市消防支队后勤处助理员（正连职）、后勤处消防器材供应站副站长（副营职）、战勤保障中队中队长、后勤处军需装备科科长（正营职）、后勤处财务科科长、后勤处副处长兼军需装备科科长、后勤处副处长、特勤大队政治委员（副团职），2018年12月至2021年8月任中共桐乡市洲泉镇委员会委员，曾担任宏冠生物药业有限公司、桐乡市民间融资服务中心有限公司董事，2021年8月至今任桐乡市国有资本投资运营有限公司副总经理。2023年3月起至今兼任本公司董事。
　　截至本次披露日，占响林先生未持有公司股份，除在持股公司5%以上股东桐乡市润桐控股有限公司的控股股东桐乡市国有资本投资运营有限公司担任副总经理职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。占响林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
　　二、公司第九届董事会独立董事候选人简历
　　1.丁乃秀，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1975年8月，材料加工工程专业，青岛科技大学教授，博士研究生学历。2005年3月至2007年12月任青岛科技大学高分子材料教师。2007年12月至2014年12月任青岛科技大学高分子材料副教授；2015年1月至今任青岛科技大学高分子材料教授；曾担任赛轮集团股份有限公司、青岛伟隆阀门股份有限公司、青岛国恩科技股份有限公司、山东瑞丰高分子材料股份有限公司、青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事，北京北化高科新技术股份有限公司董事。现任青岛科技大学高性能聚合物研究院教授、博导，青岛森麒麟轮胎股份有限公司、青岛三力本诺新材料股份有限公司独立董事。2022年5月至今任青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）投委会委员。
　　截至本次披露日，丁乃秀女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。丁乃秀女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　2.窦军生，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1980年11月，博士研究生学历，浙江大学管理学院创新创业与战略学系教授，博士生导师，浙江大学管理学院企业家学院副院长、家族企业研究所所长，浙江大学房地产与城乡发展研究中心主任，英国兰卡斯特大学管理学院访问学者，重庆千里科技股份有限公司和九阳股份有限公司独立董事。2024年11月21日起任本公司独立董事。
　　截至本次披露日，窦军生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。窦军生先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　3.凌忠良，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1985年4月，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江广沣投资管理有限公司投资经理、安吉锦银企业管理合伙（有限合伙）执行事务合伙人、浙江升华控股集团有限公司总裁助理、浙江中天东方氟硅材料股份有限公司独立董事；现任浙江广沣投资管理有限公司总裁，浙江海利环保科技股份有限公司监事，安吉锐禧企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，杭州君岭教育科技股份有限公司、浙江远景体育用品股份有限公司、杭州中奥科技有限公司董事，浙江海圣医疗器械股份有限公司、中道汽车救援股份有限公司、浙江德硕科技股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。
　　截至本次披露日，凌忠良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。凌忠良先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-040
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　关于公司变更注册资本、修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、注册资本变更情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594号）核准，公司于2022年2月11日向社会公开发行513.64万张可转债，每张面值人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币51,364.00万元，期限6年。
　　经深圳证券交易所“深证上〔2022〕226号”文同意，公司513.64万张可转债于2022年3月15日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“双箭转债”，债券代码“127054”。
　　根据相关规定和《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自2022年8月17日起可以转换为公司股份。自2022年8月17日至2025年11月30日期间，共有416张“双箭转债”转换为公司股份，转股数量共计5,515股。截至2025年11月30日，公司股份总数因可转债转股由411,572,264股增加至411,577,779股，注册资本相应由411,572,264元增加至411,577,779元。根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修改。
　　公司本次是对自2022年8月17日至2025年11月30日期间因“双箭转债”转股引起注册资本增加事项进行相应的变更以及修改《公司章程》。2025年11月30日之后因“双箭转债”转股引起的公司注册资本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本及修改《公司章程》。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　鉴于公司可转债转股，拟变更注册资本，同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会和监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款，并对《公司章程》部分内容予以修订。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准内容为准。
　　《公司章程》具体修订内容及修订后的《公司章程》详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月十三日