证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-078
　　湖南国科微电子股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：公司董事会。
　　公司于2025年12月12日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年12月29日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）14:50（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
　　（2）网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月23日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、提交本次股东会表决的议案如下：
　　■
　　2、上述提案已于2025年12月12日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2025年12月12日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　上述议案1属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上同意。
　　3、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
　　2、登记地点：公司董事会办公室。
　　3、登记时间：2025年12月26日9:30一11:30，14:00一17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　4、联系方式
　　联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室
　　联系人：黄然、叶展
　　电话：0731－88218891
　　传真：0731－88596393
　　邮编：410131
　　电子邮箱：ir@goke.com
　　5、出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
　　6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件1。
　　五、备查文件
　　《湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
　　湖南国科微电子股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“350672”，投票简称为“国科投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9:15，结束时间为2025年12月29日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票的，需按照深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）的规定办理身份认证，并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权 委 托 书
　　兹委托 代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名（名称）：
　　委托人身份证号码（注册号）：
　　委托人持有股数：
　　受托人签名：
　　身份证号码：
　　授权范围：
　　本次股东会提案表决意见示例表
　　■
　　注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
　　2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
　　委托人签字或盖章：
　　年 月 日
　　附件3：
　　湖南国科微电子股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　注：本表复印有效
　　证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-076
　　湖南国科微电子股份有限公司
　　第四届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年12月8日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事审议并表决，形成如下决议。
　　1、审议通过了《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规、监管规则要求，为进一步提高公司规范化运作水平，公司拟调整治理结构，不再设立监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司制度相应废止。
　　根据上述情况及相关政策法规的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《章程修订对照表》。
　　本议案需提交至公司2025年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会指定专人办理工商登记及备案等相关手续。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
　　为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分制度。
　　2.01审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
　　本议案需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.02审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；
　　本议案需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.03审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.04审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司提名委员会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.05审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.06审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司战略委员会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.07审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
　　本议案需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.08审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
　　本议案需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.09审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
　　本议案需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.10审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
　　本议案需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.11审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
　　本议案需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.12审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.13审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.14审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.15审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.16审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.17审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.18审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司特定对象来访接待管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.19审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.20审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.21审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.22审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.23审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司子公司管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.24审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司总经理工作制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.25审议通过了《关于制定〈湖南国科微电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
　　本议案需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　上述拟修订、制定的制度中，部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，修订及制定后的公司治理制度全文详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
　　公司拟于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会。此次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　股东会审议如下议案：
　　1、《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》；
　　2、《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》；
　　2.01《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
　　2.02《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；
　　2.03《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
　　2.04《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
　　2.05《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
　　2.06《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
　　2.07《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
　　2.08《关于制定〈湖南国科微电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。
　　具体信息详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、《湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
　　特此公告。
　　湖南国科微电子股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-077
　　湖南国科微电子股份有限公司关于
　　调整公司治理结构并修改公司章程、修订及制定公司治理相关制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、调整公司治理结构并修改公司章程
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规、监管规则要求，为进一步提高公司规范化运作水平，公司拟调整治理结构，不再设立监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司制度相应废止。
　　根据上述情况及相关政策法规的要求，公司结合实际经营情况，拟对《湖南国科微电子股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　二、修订及制定公司治理相关制度
　　为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了部分制度，具体如下：
　　■
　　上述拟修订、制定的制度中，部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，修订及制定后的公司治理制度全文详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南国科微电子股份有限公司董事会
　　2025年12月12日